证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-013 三祥新材股份有限公司 第五届监事会第七次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次临时会议于 2025 年 3 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知，公司已 于 2025 年 3 月 5 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》（以下简称《公" 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 2、审议通过《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次 授予股票期权与限制性股票的议案》 监事会认为： 1、董事会确定的首次授权日、授予日符合《管理办法》和《激励计划》有 关授权日、授予日的相关规定。公司和激励对象均未发 ...

三祥新材股份有限公司监事会 关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授权日、授予日）的核查意见 （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 1、鉴于公司本次激励计划首次授予激励对象中有 1 名激励对象因个人原因 离职，不再具备激励对象资格，根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权， 董事会对本次激励计划首次授予部分的激励对象名单及授予数量进行了调整。调 整后，本次激励计划首次授予股票期权的激励对象由 77 人调整为 76 人，首次授 予股票期权数量由 234.50 万份调整为 231.50 万份。 除上述调整事项外，本次实施的 2025 年股票期权与限制性股票激励计划与 公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。 本次对 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予数 量的调整符合《管理办法》及公司《2025 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-012 三祥新材股份有限公司 第五届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 3 月 5 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结合 通讯表决方式召开了第五届董事会第七次临时会议。有关会议召开的通知，公司 已于 2025 年 3 月 5 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司 董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 6 名董事 以现场方式书面表决，3 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《三祥新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予相关事项的议案》 鉴于公司 2025 年股票期权与限 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-010 三祥新材股份有限公司 关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 1 "自查期间"）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限 公司上海分公司出具了查询证明。 二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》、《上 市公司信息披露管理办法》等规范性文件的要求，三祥新材股份有限公司（以下 简称"公司"）遵循公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记及报备制 度》的规定，针对公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人 进行了登记。 2025 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会第六次临时会议，审议通过了 《关于<三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《 ...

北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话(Tel):010-65219696 传真(Fax):010-88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：三祥新材股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受三祥新材股份有限公司 （以下简称"三祥新材"或"公司"）的委托，指派律师出席公司于2025年3月4 日召开的2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以 下简称"《股东大会规则》"）《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修 订）》等有关法律、法规和规范性文件及《三祥新材股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《三祥新材股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称"《股东大 ...

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：三祥新材股份有限公司总部会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-011 三祥新材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 289 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 225,247,360 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.1918 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长夏鹏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》等相关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求和规定。 (五) ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-009 三祥新材股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●风险提示：敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 2 月 26 日、2 月 27 日、2 月 28 日连续三个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 公司主要业务为锆系制品、铸造改性材料等工业新材料的研发、生产和销售， 主要产品为电熔氧化锆、海绵锆、氧氯化锆及特种陶瓷等。截至目前，公司的主 营业务未发生变化，内部生产经营活动秩序正常，所处的市场环境及行业政策也 未发生重大调整。 ●三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2025 年 2 月 26 日、2 月 ...

三祥新材股份有限公司： 本人/本公司于 2025 年 2 月 28 日收到贵公司发来的《关于三祥 新材股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经本人/本公司自查确 认，现答复如下： 本人/本公司作为贵公司的控股股东/实际控制人，确认截至目前， 不存在影响三祥新材股票交易价格异常波动的重大事项；不存在其他 应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。在本 次股票交易异常波动期间，不存在买卖三祥新材股票的情形。 关于三祥新材股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 特此回复。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于三祥新材股份有限公司股票交易异常波 动问询函的回复》之签署页） 控股股东： 宁德市汇阜投资有限公司 宁德市汇和投资有限公司 日本永翔贸易株式会社 年 月 日 （本页无正文，为《关于三祥新材股份有限公司股票交易异常波动 问询函的回复》之签署页） 实际控制人： 夏 鹏 吴 世 平 卢 庄 司 年 月 日 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-008 三祥新材股份有限公司 关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《三祥新 材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，三祥新材股份有限公 司（以下简称"公司"）对《三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）中拟首次授予激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示，监事会结合公示情况对激励对象进行了核 查，具体情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公司除在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《激励计划（草 案）》及其摘要、《三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计 划实施考核管理办法》《三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激 励计划首次 ...

一、会议时间：2025 年 3 月 4 日 14 时 30 分 网络投票：2025 年 3 月 4 日（星期二）采用上海证券交易所网络投 票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易 时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：福建省宁德市寿宁县三祥新材股份有限公司总部会议室 三、会议召集人：董事会 三祥新材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 （股票代码：603663） 会 议 材 料 福建•寿宁 2025 年 3 月 4 日 | 2025 年第一次临时股东大会议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会须知 | | 4 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 | | 6 | | 议案 1 关于《三祥新材股份有限公司 | | 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草 | | 案）》及其摘要的议案 | | 6 | | 议案 2 关于《三祥新材股份有限公司 | | 2025 年股票期权与限制性股票激励 ...