第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予积极配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数，审计委 员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务，且应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事。 三祥新材股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化三祥新材股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规范性 文件的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会为董事会下设专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实 ...

1、独立董事对《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见： 经核查，本次《公司章程》系根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规 定，并结合公司实际情况修订，有利于进一步提升规范运作水平，完善公司治理 结构，进一步维护公司股东特别是中小股东依法享有的权利，符合公司和公司全 体股东的利益。本次修订《公司章程》的议案已经公司第四届董事会第二十四次 会议表决通过，表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我 们一致同意本次修订《公司章程》的事项，并同意将此事项提交股东大会审议。 （以下无正文） 独立董事：陈兆迎 童庆松 张恒金 2023 年 12 月 12 日 三祥新材股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为三祥新 材股份有限 ...

三祥新材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全三祥新材股份有限公司(以下简称"公司")董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高管的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董 事（非独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监和技术总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三位董事组成，其中独立董事占多数。 第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考 核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下 列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第五条 薪酬与 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 12 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十四次会议。有关会议召开的通知，公 司已于 2023 年 12 月 2 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公 司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 4 名董 事以现场方式书面表决，5 名董事以通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-061 三祥新材股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第四 届董事会第二十一次会议，于 2023 年 9 月 6 日召开公司 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。公司的注册资 本由 302,270,027 元增加至 423,593,082 元，股份总数由 302,270,027 股增加至 423,593,082 股。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《三祥新材股份有限公司关于变更注册资 本并修改<公司章程>及办理工商变更登记的公告》(公告编号：2023-041)。 近日，公司完成了相关工商变更登记手续，取得福建省市场监督管理局换发 的《营业执照》，具体内容如下： 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-060 三祥新材股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 住所：福建省寿宁县解放街 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-059 三祥新材股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 2023 年 11 月 17 日、11 月 20 日、11 月 21 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20%，公司于 2023 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站发布了《三祥 新材股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号：2023-057)。 ●2023 年 11 月 22 日，公司股票再次涨停。鉴于公司股票交易价格短期涨 幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。现对公 司股票交易风险提示说明如下： 一、生产经营情况 公司主要业务为锆系制品、铸造改性材料等工业新材料的研发、生产和销售， 主要产品为电熔氧化锆、海绵锆、氧氯化锆及特种陶瓷等。截至目前，公司的主 营业务未发生变化，内部生产经营活动秩序正常，所处的市场环境及行业政策也 未发生重大 ...

三祥新材股份有限公司 关于股票交易异常波动的更正公告 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-058 公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布 了《2023 年第三季度报告》等相关公告。2023 年第三季度，公司实现营业收入 24,715.66 万元，同比减少 8.4%；实现归属于上市公司股东的净利润 254.31 万元， 同比减少 94.37%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润 294.75 万元，同比减少 93.30%。敬请广大投资者注意公司业绩波动，注意防范二级市 场投资风险。 除上述更正内容外，公司《股票交易异常波动公告》其他内容不变，公司董 事会对上述更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意。今后公司将进一步强化 信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 22 日在上海 证券交易所网站、《上海证券报》和《证券 ...

关于三祥新材股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 三祥新材股份有限公司： 本人/本公司于 2023 年 11 月 21 日收到贵公司发来的《关于三祥 新材股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经本人/本公司自查确 认，现答复如下： 本人/本公司作为贵公司的控股股东/实际控制人，确认截至目前， 不存在影响三祥新材股票交易价格异常波动的重大事项；不存在其他 应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。在本 次股票交易异常波动期间，不存在买卖三祥新材股票的情形。 （本页无正文，为《关于三祥新材股份有限公司股票交易异常波动 实际控制人： 年 月 日 问询函的回复》之签署页） 特此回复。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于三祥新材股份有限公司股票交易异常波 动问询函的回复》之签署页） 控股股东： 宁德市汇阜投资有限公司 宁德市汇和投资有限公司 日本永翔贸易株式会社 年 月 日 夏 鹏 吴 世 平 卢 庄 司 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-057 三祥新材股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票连续三个 交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确 认不存在应披露而未披露的重大信息。 ●风险提示：敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 本公司股票交易于 2023 年 11 月 17 日、11 月 20 日、11 月 21 日连续三个交 易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 公司主要业务为锆系制品、铸造改性材料等工业新材料的研发、生产和销 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-056 三祥新材股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 三、 参加人员 董事长：夏鹏先生 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三) 至 11 月 21 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@fjsx.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 1-9 月经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 22 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动 ...