证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-018 三祥新材股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"或"致同会计师事务所"） 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 上年度末合伙人数量：225 名 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第 四届董事会第二十五次会议以及第四届监事会第二十四次会议分别审议通过了 《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构 ...

二、部分独立董事任期届满六年离任 公司现任独立董事陈兆迎先生、张恒金先生于 2018 年 4 月 19 日起任职公司 独立董事连任公司独立董事时间达到六年，任期届满，独立董事陈兆迎先生、张 恒金先生向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会的相关职务。 辞职后，陈兆迎先生、张恒金先生将不在担任公司的任何职务。 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-026 三祥新材股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举暨部分独立董事任 期届满六年离任的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会、监事会延期换届 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期将 于 2024 年 4 月 26 日届满，公司已于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十 五次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提 名的议案》《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》； 第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于监事会换届选举 ...

三祥新材股份有限公司监事会 关于公司注销部分股票期权和 回购注销部分限制性股票的核查意见 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《三祥新材 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，发表核查意见如下： 鉴于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次和预留授予部分激励 对象因被选举为监事、个人原因离职不再符合激励对象条件，同时，首次授予第 二个行权/解除限售期和预留授予第一个行权/解除限售期公司层面业绩未达到考 核目标，需对涉及的部分股票期权进行注销和部分限制性股票进行回购注销。公 司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票符合《公司法》《证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件规定和《公司章程》 的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次注销830,844份股票期权 和回购注销674,730股限制性股票。 （以下 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥255,757,551.73, representing a decrease of 14.18% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders was ¥19,281,643.19, down 46.69% year-over-year[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥14,083,025.48, a decline of 59.12% compared to the previous year[6]. - Basic earnings per share were ¥0.05, down 58.33% from the same period last year[6]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥255,757,551.73, a decrease of 14.15% compared to ¥298,011,918.57 in Q1 2023[40]. - Net profit for Q1 2024 was ¥22,503,003.65, down 40.73% from ¥38,024,738.85 in Q1 2023[32]. - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 is CNY 20,945,281.60, a decrease from CNY 38,024,738.85 in the same period of 2023[41]. - The net profit attributable to the parent company for the first quarter of 2024 is CNY 17,723,921.14, down from CNY 36,034,504.78 year-over-year[41]. - Basic and diluted earnings per share for the first quarter of 2024 are both CNY 0.05, compared to CNY 0.12 in the first quarter of 2023[41]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was ¥14,907,343.85, reflecting a decrease of 43.00% year-over-year[6]. - Cash inflows from operating activities for the first quarter of 2024 amount to CNY 336,925,827.46, an increase from CNY 256,740,063.64 in the previous year[45]. - Cash outflows from operating activities for the first quarter of 2024 total CNY 322,018,483.61, compared to CNY 230,586,176.15 in the same period of 2023[45]. - The net cash flow from operating activities for the first quarter of 2024 is CNY 14,907,343.85, down from CNY 26,153,887.49 year-over-year[45]. - Cash inflows from investing activities for the first quarter of 2024 are CNY 7,224,586.34, a decrease from CNY 45,126,953.34 in the previous year[46]. - The net cash flow from investing activities for the first quarter of 2024 is -CNY 31,862,584.08, compared to -CNY 43,707,180.66 in the same period of 2023[46]. - Cash inflows from financing activities for the first quarter of 2024 total CNY 104,862,913.52, up from CNY 72,635,655.39 year-over-year[46]. - The net increase in cash and cash equivalents for the first quarter of 2024 is CNY 25,642,891.82, compared to CNY 40,739,061.79 in the same period of 2023[46]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,109,317,362.16, an increase of 4.50% from the previous year[9]. - The equity attributable to shareholders was ¥1,279,655,293.86, up 1.67% from the end of the previous year[9]. - Total assets increased to ¥2,109,317,362.16 in Q1 2024 from ¥2,018,525,327.71 in Q1 2023, reflecting a growth of 4.5%[36]. - Total liabilities rose to ¥741,372,096.34 in Q1 2024 from ¥675,172,929.18 in Q1 2023, an increase of 9.79%[37]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥354,704,217.18 in Q1 2024 from ¥213,477,087.50 in Q1 2023, a significant increase of 66.0%[36]. Operational Metrics - The weighted average return on equity was 1.52%, an increase of 1.42 percentage points compared to the end of the previous year[9]. - Significant changes in financial metrics included a 103.53% increase in prepayments due to increased procurement payments[12]. - The company's long-term equity investments slightly decreased to RMB 119,828,531.97 from RMB 122,350,805.44, a reduction of approximately 2.1%[28]. - The total current assets reached RMB 906,222,634.70, compared to RMB 801,871,623.20 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 13%[28]. - Inventory decreased to RMB 287,817,964.97 from RMB 304,836,663.04, showing a decline of about 5.6%[28]. - The company reported a significant increase in prepayments, which rose to RMB 22,726,596.33 from RMB 11,166,219.83, marking an increase of approximately 103%[28]. Research and Development - Research and development expenses decreased to ¥10,953,417.24 in Q1 2024 from ¥14,900,156.11 in Q1 2023, a decline of 26.3%[32]. Shareholder and Corporate Changes - The company has not disclosed any new strategies or mergers and acquisitions during the reporting period[26]. - There were no significant changes in shareholder structure, with major shareholders maintaining their stakes[22]. - The company did not report any new products or technological developments in this quarter[26].

三祥新材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人詹俊森，已充分了解并同意由提名人三祥新材股份有限公司董事会提 名为三祥新材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三祥新材股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 （如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-021 三祥新材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买 保本型理财产品或结构性存款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"三祥新材"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。根据《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本着股东利益最大化原则， 为提高闲置募集资金使用效率，在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集 资金投资项目正常进行的前提下，公司决定自董事会审议通过之日起 12 个月内， 拟使用合计不超过人民币 7,000 万元的非公开发行股票的闲置募集资金适时购买安 全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款；以上资金额度在决议有效期内 可以滚动使用，并授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署 相关合同文件。现将具体情况公告如下： 一 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会即将届满，根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 18 日召开职工代表 大会，经与会职工代表民主选举，一致同意选举黄妃女士为公司第五届职工代表 监事（简历详见附件）。本次职工代表大会选出的职工代表监事，将与公司股东 大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。 特此公告。 三祥新材股份有限公司监事会 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-011 三祥新材股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事公告 2024 年 4 月 20 日 附件: 职工代表监事简历 黄妃女士，女，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学 历。2003 年加入本公司，历任公司市场部物流科科长、人力资源部副部长； 现任公司办公室主任、公司工会主席。黄妃女士持有已获授但尚未行权的股 票期权 17,640 份，持有已获授但尚未解除限售的限制性股票 17,64 ...

北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权和回购部分限制性股票的 北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 法律意见书 中国·北京 电话(Tel):010-65219696 传真(Fax):010-88381869 法律意见书 释义 除非另有说明或上下文文意另有所指，本法律意见书中相关词语具有以下特定 含义： | 三祥新材、公司 | 指 | 三祥新材股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京海润天睿律师事务所 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划 | | | | （草案）》 | | 2022年激励计划 | 指 | 三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购 | | | | 买本公司一定数量股票的权利 | | 本次注销回购事项 | 指 | 本次2022年激励计划注销部分股票期权和回购 ...

浙商证券股份有限公司 关于三祥新材股份有限公司使用部分闲置 募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为三祥 新材股份有限公司（以下简称"三祥新材"或"公司"）的非公开发行股票的保 荐机构，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等法律法规中关于上市公司募集资金使用的有关规定，对三祥新材使用非 公开发行股票的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款事项进行了审 慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次非公开发行股票的募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]749号"文核准，公司向特定 对象发行人民币普通股A股11,066,398股，发行价格为人民币19.88元/股，募集资 金总额219,999,992.24元，扣除本次非公开发行股票的发行费用392.36万元（不含 税）后，实际募集资金净额为21,607.63万元。上述募集资金已于2021年9月6日经 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了"众环验字（2021）1100024 号"《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度 ...

Grant Thornton 致同 政同会 关于三祥新材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行登录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 报告编码：京24股5LT3L2 目 录 关于三祥新材股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 三祥新材股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 t and the subject of 致同专字(2024)第 351A007770 号 三祥新材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的三祥新材股份有限公司(以下简称 三祥新材公 司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专 项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的要求编制2023 ...