一、非公开发行股票的募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 三祥新材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]749 号）文核 准，公司向特定对象发行人民币普通股 A 股 11,066,398 股，发行价格为人民币 19.88 元/股，募集资金总额 219,999,992.24 元，扣除本次非公开发行股票的发行 费用 392.36 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 21,607.63 万元。上述募 集资金已于 2021 年 9 月 6 日经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并 出具了"众环验字（2021）1100024 号"《验资报告》。公司已对募集资金实行 了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管 协议》。 二、非公开发行股票的募集资金的使用及存储情况 截至 2023 年 8 月 31 日，公司非公开发行股票的募集资金投资项目的具体 情况如下： 浙商证券股份有限公司 关于三祥新材股份有限公司使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为三祥 新材股 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-048 三祥新材股份有限公司 第四届监事会第二十一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 体。公告编号：2023-049 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 三祥新材股份有限公司第四届监事会第二十一次临时会议决议。 特此公告。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次临时会 议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。有关会议召 开的通知，公司已于 2023 年 9 月 12 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事， 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中 2 名监事以现场方式书面表决，1 名监事以通讯方式表决。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司使用非公开发行 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 15 日召开第四 届董事会第十四次临时会议和第四届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关 于公司使用非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公 司使用不超过人民币 10,000 万元非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事就 上述事项出具了明确的同意意见，保荐机构浙商证券股份有限公司发表了专项的 核查意见，具体内容详见 2022 年 9 月 16 日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编号：2022-067）。 截至本公告日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的非公开发行股票的募 集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐 机构浙商证券股份有限公司和保荐代表人。 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：202 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-045 三祥新材股份有限公司 关于自愿披露控股子公司辽宁华祥 签署《技术开发合作协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次签订的两份《技术开发合作协议》能否顺利实施均存在不确定性，公 司预计两个技术项目对公司 2023 年度的经营业绩不构成重大影响。 ●目前两个技术项目在研究开展期内可能会存在超出现有技术水平和研发 条件下难以克服的技术困难，可能面临研发项目推进缓慢或研发成果不及预期等 风险。请投资者谨慎决策、注意投资风险。 ●协议均不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 一、合作协议签订的基本情况 （一）协议签订的基本情况 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司辽宁华祥新材料 有限公司（以下简称"辽宁华祥"）以氧氯化锆为主要产品，该产品为锆的无机 盐，主要应用于生产核级锆、高纯氧化锆、高纯纳米复合氧化锆、硫酸锆、碳酸 锆、硝酸锆等，也适用于纺织、皮革、橡胶生产、加工添 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-044 三祥新材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 238,460,575 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.2908 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长夏鹏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》等相关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求和规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：三祥新材股份有限公司总部会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

北京海润天睿律师事务所 关于 三祥新材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话(Tel):010-65219696 传真(Fax):010-88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于 三祥新材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：三祥新材股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受三祥新材股份有限公司 （以下简称"三祥新材"或"公司"）的委托，指派律师出席公司于 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年 2 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件及《三祥新材股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《三祥新材股份有限公司股东大会 议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥594,977,610.68, representing a year-on-year increase of 28.81% compared to ¥461,905,615.06 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥79,402,384.66, a decrease of 3.45% from ¥82,236,789.73 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥77,127,496.31, which is a slight increase of 1.33% from ¥76,114,906.56 in the same period last year[21]. - The net cash flow from operating activities was reported at ¥15,338,721.30, a significant decrease from ¥75,954,889.71 in the previous year[21]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.26, down 31.58% from ¥0.38 in the same period last year[23]. - The weighted average return on net assets decreased to 6.36%, down 0.99 percentage points from 7.35% in the previous year[23]. - The company reported a total comprehensive income of ¥77,463,376.86 for the first half of 2023[170]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 is CNY 25,709,607.71, compared to CNY 102,681,721.48 in the same period of 2022, showing a decline of about 75%[157]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,972,630,174.12, reflecting a 9.20% increase from ¥1,806,394,958.73 at the end of the previous year[22]. - The total liabilities increased, with short-term borrowings rising to ¥211,522,724.18, up from ¥105,976,003.03, indicating increased leverage[56]. - Total current assets increased to ¥819.63 million, up from ¥710.22 million, representing a growth of approximately 15.4%[148]. - Total liabilities increased to ¥614.09 million from ¥507.66 million, reflecting a rise of approximately 20.9%[149]. - The total equity attributable to shareholders reached ¥1.26 billion, compared to ¥1.21 billion, an increase of about 4.9%[150]. Research and Development - Research and development expenses rose significantly to ¥30,503,348.83, compared to ¥20,535,101.80 in the previous year, reflecting the company's commitment to innovation[53]. - The company’s research and development projects include high-purity zirconia for lithium battery cathode materials, with production lines established and samples undergoing customer evaluations[47]. - The company has developed multiple advanced technologies in zirconia production, achieving international advanced levels in key indicators[33]. - The company holds over 150 patents, with several technologies successfully industrialized, contributing to the drafting or revision of industry and national standards[34]. Market Position and Strategy - The company has developed three main business segments: zirconium series, magnesium series, and advanced ceramics, with over 150 product varieties[27]. - The company has successfully implemented a strategic layout in the zirconium field, including sponge zirconium and zirconium-based amorphous alloys, contributing to steady sales growth and net profit[28]. - The company benefits from national policies promoting the development of the new materials industry, which is emphasized in the "14th Five-Year Plan" and local manufacturing development plans[30]. - The company is strategically expanding into new materials sectors to leverage its accumulated advantages in the new materials field[28]. - The company has established numerous sales offices in key demand areas for refractory materials and has developed long-term cooperative relationships with many leading downstream clients[35]. Environmental Management - The company has implemented strict pollution control measures, achieving over 99% collection rate for dust emissions[77]. - Wastewater from the production process is treated and complies with GB8978-1996 standards, with no external discharge from certain production lines[78]. - The company’s noise levels are maintained within the limits set by GB12348-2008, ensuring minimal environmental impact[79]. - The company has established a wastewater treatment facility that meets local discharge standards for ammonia nitrogen and chlorides[85]. - The company has conducted environmental monitoring, with all indicators meeting compliance standards for the first half of 2023[103]. Shareholder and Corporate Governance - The company has committed to maintaining the interests of all shareholders and will not engage in any competitive activities that could harm its subsidiaries[118]. - The company has established strict compliance with relevant laws and regulations regarding related party transactions, ensuring fairness and transparency[118]. - The number of shareholders reached 19,752 by the end of the reporting period[136]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.1 yuan per share and a capital reserve increase of 0.4 shares per share[133]. - The company has implemented stock option and restricted stock incentive plans, with adjustments made to the number of options and shares granted[72]. Future Outlook - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[173]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and product offerings[173]. - The company aims to improve operational efficiency and reduce losses in the upcoming quarters[173].

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-043 三祥新材股份有限公司 本次投资者说明会以上证路演中心图文展示和网络文字互动方式召开，公司 将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 08 月 25 日下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心图文展示和网络文字互动方式 投资者可于 2023 年 08 月 18 日(星期五)至 08 月 24 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@fjsx.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 三祥新材股份有限公 ...

2023 年 8 月 16 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十一次会议。有关会议召开的通知，公 司已于 2023 年 8 月 6 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公 司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 4 名董 事以现场方式书面表决，5 名董事以通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-038 三祥新材股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒 体。 表决结果：本议案以 9 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-042 三祥新材股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：三祥新材股份有限公司总部会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无 股东大会召开日期：2023年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 6 日 至 2023 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...