编号：2024-012 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 亿嘉和科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 分析师会议 | | 投资者关 | 业绩说明会 | | 系活动类 | 路演活动 | | 别 | 现场参观 一对一沟通 | | | 其他（电话会议、网络会议） | | 参与机构 无 | | | | 时间 2024 年 10 月 1 日-2024 年 10 月 31 日 | | 地点 / | | | 上市公司 | | | 接待人员 | | | 投资者关 | | | 系活动主 | 2024 年 10 月份，公司未安排调研交流活动（其中，2024 年 10 月 26 日-10 月 | | 要内容介 | 30 日为定期报告窗口期） | | 绍 | | | 日期 2024 年 11 月 4 日 | | ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-049 亿嘉和科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对相关情况进行了核查，现将相关 情况说明如下： （一）生产经营情况 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股票于 2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日、11 月 1 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动情形。 经公司自查并书面征询公司控股股东及实际控制人朱付云女士，截至本 公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。 风险提示 （1）交易风险：公司股票于 2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日、11 月 1 日连 续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。公司股票交易短期波动幅度 较大，敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风 ...

亿嘉和科技股份有限公司： 关于亿嘉和科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 控股股东、实际控制人：朱付云 本人已收到贵司发来的《关于亿嘉和科技股份有限公司股票交易异常波动有 关事项的问询函》，作为贵司的控股股东及实际控制人，经自查，现就有关情况 回复如下： 2024 年 11 月 1 日 截至目前，本人不存在涉及贵司应予披露而未披露的重大信息，包括但不限 于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。在本次股票交易异常波 动期间，本人也不存在买卖公司股票的情况。 特此回复。 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-044 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 亿嘉和科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席唐丽 萍女士主持。 （二）本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件、电话方式向全体监事发 出。 （三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中以通讯表决方式出 席会议的监事2名）。公司副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先 生列席了会议。 （二）审议通过《关于签订参股子公司股权重组相关补充协议暨关联交易的 议案》 经审议，监事会认为：本次签订参股子公司股权重组相关补充协议及公司相 应向全资子公司 BVI 亿嘉和增加投资人民币 7,650 万元，是为了满足外 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-043 亿嘉和科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度度报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司 2024 年第 三季度报告》。 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云 女士主持。 （二）本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件、电话送达方式向全体董 事、监事发出。 （三）本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方 式出席会议的董事 3 名）。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博 先生、财务总监王立杰先生、副总经理严宝祥先生列席了会议 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-048 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）15:00-16:00 亿嘉和科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亿嘉和科技股份有限公司（简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年第三季度报告》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营情况、发展战略等情况，公司计划于 2024 年 11 月 11 日 15:00-16:00（星期一）在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 公司 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-047 亿嘉和科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区创思路 5 号亿嘉和公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 2024 年第一次临时股东大会 至 2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-046 亿嘉和科技股份有限公司 关于签订参股子公司股权重组相关补充协议暨关联交易的 公告 为满足上述香港佗道支付股权转让款的资金需求，公司拟向全资子公司 Yijiahe (BVI) Limited（简称"BVI 亿嘉和"）相应增加投资人民币 7,650 万元， BVI 亿嘉和将该资金用于与开曼佗道的其他股东根据各自持股比例以同等对价 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 共同向开曼佗道增加投资，开曼佗道收到各股东方投资款后，再由其全资孙公司 香港佗道按补充协议约定支付股权转让款。 重要内容提示： 公司控股股东、实际控制人、董事长朱付云女士通过境外股权架构间接 持有佗道医疗 64.51%的股权，为佗道医疗的控股股东、实际控制人。开曼佗道 的其他股东中，张静女士与其配偶程敏先生合计持有公司股份超过 5%，姜杰先 生担任公司副董事长职务，汪超先生担任公司总经理职务。本次签订参股子公司 股权重组相关补充协议，以及公司全资子公司 BVI 亿嘉和与开曼佗道的其他股 东 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为确保公司 2024 年 度财务报告审计、内部控制审计工作的顺利开展，结合公司业务情况和审计服务 需求，经履行竞争性磋商程序并根据评审结果，公司拟聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。前后任会计师事务所均已知悉本次变 更事项且对此无异议。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》， 同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部 控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 亿嘉和科技股份有限公司 关于变更会计师事务所暨聘请 2024 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥259,203,453.55, representing a 148.69% increase compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥4,803,035.33, a significant recovery from a loss of ¥80,231,040.15 year-to-date[2] - Basic earnings per share for the quarter was ¥0.02, compared to a loss of ¥0.40 in the same period last year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥401,015,451.48, an increase from ¥383,060,310.45 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 4.9%[16] - The net profit for the first three quarters of 2024 was -84,159,958.77 RMB, compared to -86,505,165.48 RMB in the same period of 2023, showing a slight improvement[17] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was -82,571,339.78 RMB, compared to -84,724,675.94 RMB in 2023, indicating a reduction in losses[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,540,840,758.27, down 8.06% from the end of the previous year[3] - The total assets decreased to ¥3,540,840,758.27 from ¥3,851,234,585.64, reflecting a decline of approximately 8.1%[15] - Current liabilities totaled ¥1,175,795,633.92, down from ¥1,383,774,723.80, indicating a decrease of about 15%[15] - Long-term liabilities decreased to ¥61,800,404.27 from ¥86,543,801.98, a reduction of approximately 28.6%[15] - The company's total equity decreased to ¥2,303,244,720.08 from ¥2,380,916,059.86, reflecting a decline of about 3.2%[15] Cash Flow - The company reported a significant decrease in cash and cash equivalents, dropping from ¥585.48 million at the end of 2023 to ¥213.44 million as of September 30, 2024, representing a decline of approximately 63.6%[12] - The operating cash flow for the first three quarters of 2024 was 67,107,718.14 RMB, a significant recovery from -1,675,562.16 RMB in the same period of 2023[18] - Cash received from sales of goods and services increased to 635,902,715.69 RMB in 2024 from 513,722,811.04 RMB in 2023, reflecting a growth of approximately 24%[18] - The net cash flow from investing activities was -40,819,110.00 RMB in 2024, an improvement from -159,605,397.54 RMB in 2023[19] - The net cash flow from financing activities was -323,981,176.32 RMB in 2024, compared to -24,317,083.27 RMB in 2023, indicating increased cash outflows[19] - The cash and cash equivalents at the end of the period were 157,165,411.41 RMB, down from 186,078,963.57 RMB at the end of the same period in 2023[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 26,830[7] - The largest shareholder, Zhu Fuyun, holds 29.70% of the shares, with 61,328,400 shares pledged[7] - The company repurchased 3,559,434 shares as of September 30, 2024, which are not included in the top ten shareholders list[8] - The company’s controlling shareholder, Zhu Fuyun, plans to transfer 12.18 million shares, representing 5.90% of the total share capital, at a price of ¥13.806 per share[11] - The company has not experienced any changes in the top 10 shareholders or the top 10 unrestricted shareholders due to the transfer of shares[10] Operational Highlights - The increase in revenue was primarily due to the recognition of income from project deliveries during the reporting period[6] - The company has completed a capital reduction to exit its 21.05% stake in State Grid Ruijia (Tianjin) Intelligent Robot Co., Ltd., reducing its registered capital from ¥190 million to ¥150 million[10] - The company will independently conduct business related to live working robots following the exit from its stake in State Grid Ruijia[10] - The company reported a tax expense of -¥19,281,871.25, compared to -¥17,586,147.31 in the same period last year[16] Cost Management - Total operating costs decreased to ¥452,117,947.91 from ¥465,336,849.65, showing a reduction of about 2.4%[16] - The company reported a decrease in employee compensation payments to 137,549,479.55 RMB in 2024 from 194,621,025.01 RMB in 2023, reflecting cost management efforts[18] - Research and development expenses remained stable at ¥75,296,034.62, slightly up from ¥75,213,530.18 year-over-year[16] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses for the quarter totaled ¥3,478,548.71, with government subsidies contributing ¥510,900.00[4] - The weighted average return on equity increased to 0.20%, up 3.68 percentage points from the previous year[3] - Accounts receivable decreased from ¥815.93 million to ¥765.16 million, a reduction of about 6.2%[12] - The company’s inventory increased from ¥198.35 million to ¥239.97 million, marking a rise of about 20.9%[13] - The company’s other receivables increased from ¥14.19 million to ¥21.53 million, an increase of approximately 51.8%[13] - Other comprehensive income after tax for the first three quarters of 2024 was 1,588,618.99 RMB, compared to 1,780,489.54 RMB in 2023[17]