证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-035 亿嘉和科技股份有限公司 公司全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作 用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 亿嘉和科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 12 日 关于取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日分别召 开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消 监事会的议案》。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证监会发 布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《上市公司信息披 露管理办法（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。基于上述情况， 公司 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-038 亿嘉和科技股份有限公司 关于注销回购股份、减少注册资本并修订《公司章程》的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开第 四届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》、 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司拟将存放于回购专用 证券账户的 960,396 股股份进行注销，并相应减少公司注册资本；同时，为进一 步提高规范运作水平，完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《上市公司 股东会议事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文 件，结合公司实际情况，对《亿嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）进行整体修订及细节完善。现将有关情况公告如下： 截至 2022 年 8 月 16 日，公司上述股份回购计划实施完毕，公司以集中竞价 交易方式累计回购股份数量为 960,396 股，占公司当时总股 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-039 亿嘉和科技股份有限公司董事会 为进一步提升公司规范运作水平，不断完善公司法人治理结构，更好地保护 广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，根据《公司 法》《证券法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，以及《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公 司章程指引》等相关规定，并基于公司拟取消监事会的事项，结合公司实际情况， 现对公司的相关制度进行系统性的梳理修订。本次修订的公司制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 股东大会 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 股东大会 | | 3 | 《审计委员会工作细则》 | 董事会 | | 4 | 《提名委员会工作细则》 | 董事会 | | 5 | 《战略委员会工作细则》 | 董事会 | | 6 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 董事会 | | 7 | 《独立董事制度》 | 股东大会 | | 8 | 《董事会秘书工作制度》 | 董事会 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-036 亿嘉和科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开第 四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同 意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）为 公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审 议通过，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （6）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企 业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训 （不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-037 亿嘉和科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现金管理投资品种：安全性高、流动性好、风险可控的产品，包括但不 限于商业银行、证券公司、资产管理公司、基金公司等金融机构的理财产品、结 构性存款、收益凭证等。 履行的审议程序：亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为充分合理利用公司闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司资金 收益，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司（含全资子公 司及控股子公司）拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。 （二）资金来源 重要内容提示： 现金管理额度及期限：亿嘉和科技股份有限公司（含全资子公司及控股 子公司）拟使用总额不超过 50,000.00 万元人民币的闲置自有资 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-040 亿嘉和科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年7月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区创思路 5 号亿嘉和公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 28 日 至2025 年 7 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-033 亿嘉和科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于取消监事会的议案》 经审议，监事会同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会 审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规 和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于取消监 事会的公告》（公告编号：2025-035）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2025 年 7 月 11 日以现场方式召开，会议由监事会主席唐丽 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-032 亿嘉和科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2025 年 7 月 11 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主 持。 （二）本次会议通知于 2025 年 7 月 6 日以邮件、电话送达方式向全体董事、 监事发出。 （三）本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（其中：以通讯表决方 式出席会议的董事 3 名，分别为董事江辉女士、独立董事苏中一先生、独立董事 谢世朋先生）。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务 总监王立杰先生、副总经理郝俊华先生、副总经理江辉女士列席了会议（其中副 总经理江辉女士以通讯方式列席会议）。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于扬州智 ...

亿嘉和科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了健全亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《亿嘉 和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事 会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议等相关工作。 战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》、本工作细则的规定和董事会 授权履行职责。战略委员会的提案需提交董事会审议后决定。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 战略委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）董事长提名； （二）二分之一以上独立董事提名； （三）全体董事的三分之一以上提名。 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公 ...

亿嘉和科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第六条 独立董事专门会议由公司董事会秘书协助组织，由过半数独立董事 共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上 独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。独立董事人数不足三名的，由独 立董事协商确定独立董事专门会议召集人和主持人。 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、 记名投票表决。 第八条 独立董事专门会议在保证全体参会独立董事能够充分沟通并表达意 见的前提下，可以依照程序采用现场会议、视频、电话或者其他方式召开，或采 取现场与通讯方式同时进行的方式召开。若采用通讯方式或现场与通讯相结合方 式召开，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了独立董事专门会议。 第一章 总则 第一条 为进一步完善亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《亿嘉和科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《亿嘉和科技股份有限公司独立 董事制度》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度 ...