投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促 进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理，切实保护投资者特别是中小投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《亿嘉和科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 亿嘉和科技股份有限公司 投资者关系活动中涉及或者可能涉及股价敏感事项、未公开披露的重大信息 或者可以推测 ...

亿嘉和科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条为规范亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息 披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司和投资者合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规和规范性 文件以及《亿嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本办法。 第二条本办法所称"信息"是指可能对公司证券及衍生品种价格产生较大 影响，而投资者尚未知晓的重大信息以及法律、法规规定的或证券监管部门、 上海证券交易所要求披露的信息。 本办法所称"披露"是指公司或者相关信息披露义务人按照法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所规定在上海证券交易所网站和符 合中国证监会规定条件的媒体发布信息。 本办法所称"信息披露义务人"是指公司及公司董事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资 ...

亿嘉和科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责和权限，规范公司董事会秘书之日常工作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件，以及《亿嘉和科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第四条 董事会秘书应当具备以下任职条件： 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （四）相关法律法规、规范性文件、证券交易所认定不适合担任董事会秘书 的其他情形。 1 （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品德； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。董事会秘书是公司与证券交易所以及其他证券监管机构之间的 指定联络人。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》及本制度的有关规定，承担公司 高级管理人员的有关法律责任 ...

亿嘉和科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 （三）由全体董事的三分之一以上提名。 提名委员会委员由董事会选举产生。 第一条 为了健全亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《亿嘉 和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核、提议等相关工作。 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》、本工作细则的规定和董事会 授权履行职责。提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长 ...

第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 亿嘉和科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息 的质量，根据有关法律法规及《亿嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他审计 业务，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东会 决定。公司不得在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会 计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 （一） ...

亿嘉和科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，保证公司关联交易的合法性、必要性、公允性、合理性，维护公司及公司全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件及《亿嘉和科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 关联交易应遵循以下基本原则： （一）公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四）公开、公平、公正的原则。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和 信息披露义务。 第四条 公司应当采取有效措施防止股东及其关联方以各 ...

亿嘉和科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行 为，提高投资效益，规避投资风险，有效、合理的使用资金，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《亿 嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司采用货币资金、实物资产、无形资产或 其他资产形式作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于： （一）股权类投资，包括公司单独或与其他主体共同新设企业、对其他企业（含 控股子公司）进行增资等； （二）公司生产性、经营性项目投资等； （三）风险投资，包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，以及以上 述投资为标的的证券投资产品以及证券交易所认定的其他投资行为； （四）委托理财、委托贷款等； （五）法律、法规规定的其他对外投资。 第三条 公司控股子公司进行对外投资，应当按本制度规定的程序及管理要求 执行。 本制度所称"控股子公司"指公司持有其5 ...

亿嘉和科技股份有限公司 股东会网络投票工作制度 亿嘉和科技股份有限公司 股东会网络投票工作制度 第一章 总则 第一条 为规范亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的表 决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第2号——业务办理：第四号股东会网络投票》（简称"《股东会网 络投票》指南"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《亿嘉和科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过上海证券交易所（以 下简称"上交所"）股东会网络投票系统行使表决权。上交所股东会网络投票系 统包括交易系统投票平台、互联网投票平台。 第二章 一般规定 第三条 股东会应当设置会场，以现场会议形式召开，公司还将提供网络投 票的方式为股东提供便利。股东会除设置会场以现场形式召开外，还可以同时采 用电子通信方式召开。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。 第四条 公司股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东会网 络投票方式行使表决权 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-034 亿嘉和科技股份有限公司 关于扬州智能制造中心项目延期的公告 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开第 四届董事会第四次会议，审议通过了《关于扬州智能制造中心项目延期的议案》， 公司经过审慎评估和综合考虑，拟将扬州智能制造中心项目（简称"本项目"或 "项目"）的建设周期延长 2 年。现将相关情况公告如下： 一、项目基本情况及进展 为确保本项目顺利建成并发挥预期效益，经审慎评估和综合考虑，公司拟在 不改变投资内容、实施主体的前提下，将本项目的建设周期延长 2 年。公司后续 将继续与地方政府部门保持密切沟通，合理把握投资节奏、统筹规划投资金额， 加强对项目建设质量、进度的监督。 特此公告。 亿嘉和科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 12 日 为推动业务发展，提升产能规模，满足公司未来发展需求，公司于 2023 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-035 亿嘉和科技股份有限公司 公司全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作 用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 亿嘉和科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 12 日 关于取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日分别召 开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消 监事会的议案》。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证监会发 布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《上市公司信息披 露管理办法（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。基于上述情况， 公司 ...