证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-084 亿嘉和科技股份有限公司 关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金 管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为充分合理利用公司闲置募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司资金 收益，在不影响公司非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发 行股票募集资金安全的前提下，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称为"公司" 或"亿嘉和"）使用部分闲置非公开发行股票募集资金向江苏银行股份有限公司 购买了理财产品。 （二）委托理财的金额 委托理财受托方：江苏银行股份有限公司 本次委托理财金额：人民币 7,500 万元 委托理财产品名称：对公人民币结构性存款 2023 年第 47 期 150 天 C 款 委托理财期限：2023 年 11 月 27 日-2024 年 4 月 25 日 履行的审议程序：第三届董事会第十四次会议审议通过 经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-083 亿嘉和科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为亿嘉和科技 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市项目与非公开发行 股票项目的保荐机构，原委派李丹女士、陈沁磊先生担任持续督导保荐代表人。 公司首次公开发行股票并上市项目与非公开发行股票项目的持续督导期已 分别于 2020 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日届满，鉴于上述项目的募集资金 尚未使用完毕，华泰联合证券仍对募集资金使用情况继续履行持续督导义务。 公司于近日收到华泰联合证券出具的《关于更换亿嘉和科技股份有限公司首 次公开发行股票并上市项目与非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》， 李丹女士因个人工作调整原因，不再负责公司的持续督导工作。 为保证后续工作的有序进行，根据相关规定，华泰联合证券委派孟超先生（简 历见附件）接替李丹女士担任公司首次公开发行股 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-082 亿嘉和科技股份有限公司 关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金 管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为充分合理利用公司闲置募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司资金 收益，在不影响公司非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发 行股票募集资金安全的前提下，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称为"公司" 或"亿嘉和"）使用部分闲置非公开发行股票募集资金向江苏紫金农村商业银行 股份有限公司西岗支行认购了理财产品。 （二）委托理财的金额 本次委托理财金额合计 10,000 万元。 （三）资金来源 1、资金来源：部分闲置非公开发行股票募集资金 2、非公开发行股票募集资金基本情况： 委托理财受托方：江苏紫金农村商业银行股份有限公司西岗支行 本次委托理财金额：人民币 10,000 万元 委托理财产品名称：单位结构性存款 20230556 期 委托理财期限：2023 年 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 亿嘉和科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-012 投资者关 系活动类 别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 一对一沟通 其他（电话会议、网络会议） 参与机构 及人员 线上参与公司 2023 年第三季度业绩说明会的投资者 时间 2023 年 11 月 6 日（周一） 15:00-16:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 上市公司 接待人员 总经理：汪超先生 副总经理、董事会秘书：张晋博先生 财务总监：王立杰先生 独立董事：苏中一先生 投资者关 系活动主 要内容介 绍 交流内容： Q1:您好，请问贵公司未来一两年市场潜力最大的是哪个方向，智能电桩吗？ 还有，公司怎样看待"人形机器人"的实际应用市场，真有那么实用且市场空间 巨大，还是花里胡哨的炒概念成分居多？ A：尊敬的投资者，您好！公司坚持"机器人+行业"的全面发展战略，在电 网、商业清洁、新能源充电、轨道交通等行业领域持续进行产品开发、业务拓展， 帮助更多行业客户实现无人化、智能化、精密化管理，并推动公司经营发展。 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 亿嘉和科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-012  特定对象调研  分析师会议 投资者关  媒体采访  业绩说明会 系活动类  新闻发布会  路演活动 别  现场参观  一对一沟通  其他（电话会议、网络会议） 参与机构 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 及人员 时间 2023年11月6日（周一） 15:00-16:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 总经理：汪超先生 上市公司 副总经理、董事会秘书：张晋博先生 接待人员 财务总监：王立杰先生 独立董事：苏中一先生 交流内容： ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 亿嘉和科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关 新闻发布会 路演活动 系活动类 现场参观 一对一沟通 别 其他（电话会议、网络会议） 华鑫证券、国泰基金、淡水泉、彤源投资、财通证券、中泰证券、安信证券、 博亚投资、天奥投资、果实资本、富瑞金融、开源证券、UBS、中金公司、德邦 证券、中信证券、国金证券、西部证券、郑州鑫宇投资、国盛证券、鸿运私募 基金(海南)、中国人保资产、招商证券、伟星资产管理、龙远投资、太平洋证 券、长江证券、百嘉基金、北京深高私募基金、浙商证券、天风证券、百达世 瑞(上海)私募基金、上海弥远投资、申万研究、兴业证券、上海杭贵投资、君 参与机构 颐资产、东北证券、英大证券、尚诚资产、上海宝源胜知投资、鑫岚投资、深 及人员 圳前海大千华严投资、广西睿添富资产管理、和君资本、圆信永丰基金、钦沐 资产、长城证券、华安证券、源乘投资、交银康联资产管理、复星集团、恒生 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥104,227,874.70, representing a decrease of 2.16% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥40,129,788.89, with a year-to-date loss of -¥86,505,165.48, reflecting a significant decline of 562.49%[5]. - The basic and diluted earnings per share for the year-to-date period were both -¥0.20, a decrease of 577.78% compared to the previous year[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥383,060,310.45, a decrease of 35.2% compared to ¥590,797,848.46 in the same period of 2022[21]. - Operating profit for the first three quarters of 2023 was -¥112,632,404.95, compared to -¥25,670,922.02 in the same period of 2022, reflecting a significant decline[22]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was -¥86,505,165.48, a stark contrast to a net profit of ¥18,704,084.06 in the same period of 2022[22]. - Earnings per share for the first three quarters of 2023 was -¥0.43, compared to ¥0.09 in the same period of 2022[23]. - The company reported a total comprehensive income of -¥84,724,675.94 for the first three quarters of 2023, compared to ¥26,780,504.23 in the same period of 2022[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,586,395,872.20, down 3.59% from the end of the previous year[6]. - The company's equity attributable to shareholders decreased by 4.39% to ¥2,300,677,681.87 compared to the end of the previous year[6]. - Total current assets decreased from RMB 2,294,269,976.96 at the end of 2022 to RMB 1,802,719,887.60 as of September 30, 2023, a decline of approximately 21.5%[17]. - Total non-current assets increased from RMB 1,425,668,386.75 to RMB 1,783,675,984.60, an increase of about 25.1%[18]. - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were ¥1,285,718,190.33, a slight decrease from ¥1,313,749,215.78 at the end of the previous year[22]. - Total current liabilities decreased from RMB 1,183,392,851.71 to RMB 1,072,559,683.54, a reduction of about 9.4%[18]. - Long-term borrowings increased from RMB 72,000,000.00 to RMB 157,000,000.00, an increase of approximately 118.1%[18]. Cash Flow - The year-to-date operating cash flow was -¥1,675,562.16, a decrease of 101.15% compared to the same period last year[6]. - Cash received from sales of goods and services in the first three quarters of 2023 was ¥513,722,811.04, down from ¥709,128,691.45 in the same period of 2022, a decrease of 27.5%[26]. - The net cash inflow from operating activities was -1,675,562.16, compared to a positive cash flow of 145,408,884.56 in the previous year[27]. - The total cash outflow from operating activities was 536,234,122.50, compared to 623,334,467.28 in the previous year[27]. - The company paid 21,032,651.60 in taxes, down from 61,282,562.38 year-over-year[27]. - Cash inflow from financing activities totaled 526,500,000.00, down from 697,599,288.51 in the previous year[28]. - The net cash outflow from financing activities was -24,317,083.27, compared to a net inflow of 450,701,683.22 in the same quarter last year[28]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,527[13]. - The largest shareholder, Zhu Fuyun, holds 61,328,400 shares, accounting for 29.7% of total shares[14]. - The company’s repurchase account holds a total of 3,559,434 shares, representing 1.72% of the total shares[14]. Business Operations - The decline in revenue was primarily due to a decrease in mobile robot orders and the slow conversion of new orders into revenue[10]. - The company is focusing on new product lines such as commercial cleaning robots and smart shared charging systems, which have not yet achieved scale[11]. - Government subsidies related to software products have decreased, impacting overall profitability[11]. - The company is in the process of expanding into new industry sectors, including commercial cleaning and new energy charging, but has not yet achieved significant revenue growth in these areas[10].

第一章 总则 第一条 为了健全亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《亿嘉 和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事 会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议等相关工作。 战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》、本工作细则的规定和董事会 授权履行职责。战略委员会的提案需提交董事会审议后决定。 亿嘉和科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集和主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会董事一致，委员任期届满可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 本工作细则的相关规定补足委员人数。 委员任期届满未 ...

亿嘉和科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了健全亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《亿嘉 和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案等相关工作。 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》、本工作细则的规定和 董事会授权履行职责。薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三至五名董事组成，其中独立董事应当过 半数并担任召集人。 （三）全体董事的三分之一以上提名。 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会 ...

第一条 为了健全亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《亿嘉 和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 亿嘉和科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第六条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可以连 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等职责。 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》、本工作细则的规定和董事会 授权履行职责。审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数并 担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人应当 为会 ...