奇精机械股份有限公司 关于取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开第四 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》。具体情况如 下： 证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-030 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证监会发 布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况， 公司拟取消监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。 本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。在公司股东大 会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法 规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。自股东大会 审议通过取消监事会事项之时，公司取消监事会，《监事会议事规则》同时废止。 特此公告。 奇精 ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-031 奇精机械股份有限公司 关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 1、被担保人奇精工业（泰国）有限责任公司（以下简称"奇精工业"）为公 司全资子公司。 2、根据银行授信要求，奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟为奇 精工业向银行申请增加的 2,000 万元人民币授信提供连带责任保证。公司目前尚 未签订上述担保事宜的担保协议，实际使用授信额度、担保金额、担保期限等具 体条款将以实际签署的相关协议为准。公司董事会将根据相关法律法规及时披露 上述为子公司提供担保事项的进展情况。 3、奇精工业以其全部资产为上述担保提供反担保。 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 2,000.00 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一 | 1.73 | | ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-029 奇精机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开第四 届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于计 提资 产减 值准 备的 议案 》，同 意公 司 2025 年半 年度 计提 资产 减值 准备 12,512,855.34 元。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公 司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象， 本着谨慎性原则，对公司截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内有关资产计提相 应的减值准备。2025 年 6 月 30 日，公司计提资产减值准备情况如下： | 项目 | 计提资产减值准备金额（元） | | --- | --- | | 存货跌价准备 | 7,362,489.31 | | ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-033 奇精机械股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 08 月 29 日（星期五）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动 投资者可于 2025 年 08 月 22 日(星期五)至 08 月 28 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@qijing-m.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 21 日发布公 司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划 ...

奇精机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 9 月 5 日 | 目 录 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 I | | 议案一 关于取消监事会的议案 1 | | 议案二 关于修订《公司章程》的议案 2 | | 议案三 关于修订《股东大会议事规则》的议案 3 | | 议案四 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案 5 | | 议案五 关于修订《董事会议事规则》的议案 6 | | 议案六 关于修订《独立董事工作制度》的议案 8 | | 议案七 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案 9 | | 议案八 关于修订《关联交易管理制度》的议案 10 | | 议案九 关于修订《募集资金管理制度》的议案 11 | | 议案十 关于修订《对外担保管理制度》的议案 13 | | 议案十一 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 14 | | 议案二附件 1：《奇精机械股份有限公司章程修订对照表》 | | 议案二附件 2：《奇精机械股份有限公司章程（2025 年 08 月）》 | | 议案三附件：《奇精机械股份有限公司股东会议事规则（2 ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-032 奇精机械股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 5 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公楼 101 会议 室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 5 日 至2025 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...

一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 监事会审核并发表如下意见：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的 有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况。 本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意本次计提资产减值准 备事宜。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会议 通知已于 2025 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 19 日 16:30 在公司梅桥厂区办公楼 201 会议室现场召开，本次会议由监事会主席郑炳先生召 集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 与会监事经审议，形成以下决议： 证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-028 奇精机 ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-027 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-029）详见 2025 年 8 月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，并获得全 体委员一致同意。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议 通知已于 2025 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 19 日 14:00 在公司梅桥厂区办公楼 101 会议室现场召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集 并主持，公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事周陈 ...

奇精机械股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603677 公司简称：奇精机械 奇精机械股份有限公司 2025 年半年度报告 二零二五年八月二十一日 奇精机械股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 本公司于 2025 年 8 月 19 日现场召开第四届董事会第二十七次会议审议通过本报告，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事周陈先生委托董事汪伟东先生代为出席本次会议， 董事王东升先生委托董事缪开先生代为出席本次会议，董事李亨生先生委托董事梅旭辉先生代为 出席本次会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人梅旭辉、主管会计工作负责人姚利群及会计机构负责人（会计主管人员）唐洪 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等 ...

Market Overview - The home appliance components sector experienced a decline of 2.09% on August 14, with Haili Co. leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3666.44, down 0.46%, while the Shenzhen Component Index closed at 11451.43, down 0.87% [1] Stock Performance - Kangsheng Co. saw a significant increase of 9.93%, closing at 4.65, with a trading volume of 866,400 shares and a turnover of 401 million [1] - Haili Co. reported a substantial decline of 10.01%, closing at 22.75, with a trading volume of 1,995,000 shares and a turnover of 461 million [2] - Other notable performers included Xing Shuai Er, which increased by 2.79%, and Shunwei Co., which rose by 2.22% [1] Capital Flow - The home appliance components sector experienced a net outflow of 1.143 billion in main funds, while retail investors saw a net inflow of 1.068 billion [2] - The table of capital flow indicates that Kangsheng Co. had a net inflow of 1.47 million from main funds, while retail investors had a net outflow of 8.22 million [3] Individual Stock Analysis - Kangsheng Co. had a main fund net inflow of 1.47 million, accounting for 36.74% of its total, while retail investors had a net outflow of 8.22 million [3] - Haili Co. faced a significant main fund net outflow of 10.01%, indicating a strong sell-off [2] - Other companies like Yichang Technology and Shunwei Co. also showed mixed capital flows, with varying levels of net inflows and outflows from different investor categories [3]