奇精机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （潘 俊） 作为奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、 法规、规章制度及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立 意见，促进公司规范运作，切实维护全体股东和公司的利益。现将本人 2023 年 的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 潘俊先生曾任江苏大学讲师、副教授、硕士生导师，华设设计集团股份有限 公司独立董事，昆山沪光汽车电器股份有限公司独立董事，常州朗博密封科技股 份有限公司独立董事。现任南京审计大学会计学院教授、博士生导师、副院长， 兼任本公司独立董事，江苏银行股份有限公司外部监事，南京钢铁股份有限公司 独立董事。 （二）关于独立性的说明 经自查，本人的直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投资的单位担 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 经奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会审议 通过，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年度审计过程中的履职情况进行 评估，具体情况如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不 存在可能影响独立性的情形。 二、 2023 年年审会计师事务所履职情况 针对公司 2023 年度财务报表审计工作，天健会计师事务所组成共计 13 人的 项目组，其中： 拟签字注册会计师（项目合伙人）：徐晓峰先生，2008 年成为注册会计师， 2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天健会计师事务所执业，近三年 签署及复核的上市公司数量为 12 家。 （一） 会计师事务所基本信息 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵 隐街道西溪路 1 ...

审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会 审计委员会议事规则》的有关规定，奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责，现就2023年度工作情况向董事 会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由3名委员组成，分别为独立董事潘俊先生、 独立董事曹悦先生、董事汪伟东先生，其中召集人由会计专业人士潘俊先生担任。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等方面向董事会提出了 专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 三、审计委员会2023年度主要工作内容情况 （一）监督及评估内部审计工作 2023年度，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划 的可行性，同时督促公司内部审计部门严格按照工作计划执行。经审阅内部审计 工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。 （二）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议通 知已于 2024 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 19 日 16:30 在公司梅桥厂区办公楼 201 会议室现场召开，本次会议由监事会主席郑炳先生召 集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 与会监事经审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 监事会审核并发表如下意见：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的 有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况， ...

一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是奇精 机械公司董事会的责任。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕392 号 奇精机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了奇精机械股份有限公司（以下简称奇精机械公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 第 1 页 共 2 页 我们认为，奇精机械公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：徐晓峰 中国·杭州 中国注册会计师：阮飘飘 二〇二四年三月十九日 第 2 页 共 2 页 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 要求，对公司独立董事的独立性情况进行了评估，具体情况如下： （4）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； （5）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人 员； （6）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法 律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体 人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主 要负责人； （7）最近十二个月内曾经具有前述六项所列举情形的人员； 一、 独立董事独立性自查情况 公司董事会于 2024 年 2 月 3 日收到独立董事明新国先生、曹悦先生、潘俊 先生递交的《关于独立董事独立性情况的自查报告》，公司上述三位独立董事均 确认其不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的 情形，即不属于： （1 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月19日召开第四届 董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》，同意公司2023年度计提资产减值准备12,884,476.05元。具 体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 二、公司计提资产减值准备的具体情况 （一）存货 1、存货跌价准备的确认标准及计提方法 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现 净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以 该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值； 需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去 ...

审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司董事会 审计委员会议事规则》的规定和要求，奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对聘任 2023 年 度审计机构和审计机构 2023 年度审计工作履行了监督职责。现将情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构聘用情况 审计委员会认为，按审计计划安排，天健会计师事务所能够保证足够的人力 和时间，按时完成公司年度财务报告审计工作；审计计划中的审计策略恰当，关 键审计事项完备，我们同意按照此审计计划开展审计工作。 （二）天健会计师事务所于 2024 年 2 月 23 日出具了公司 2023 年度审计报 告初稿。审计委员会仔细审阅审计初稿，并于 2024 年 2 月 29 日通过视频会议形 式与年审会计师进行沟通。 审计委员会认为：年审注册会计师经过恰当的审计程序出具了审计报告初稿， 对 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 03 月 29 日（星期五）下午 15:00-16:30 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （二）会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动 三、参加人员 公司总裁汪伟东先生；独立董事潘俊先生；副总裁、财务总监姚利群女士； 董事会秘书田林女士。 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 22 日(星 ...

经过与会董事认真审议，形成如下决议： | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 一、审议通过了《关于不向下修正"奇精转债"转股价格的议案》。 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式召开。因公司股价于 2024 年 3 月 1 日触发"奇精转 债"转股价格修正条款，根据上海证券交易所相关规定，公司需在修正条款触发 当日召开董事会，本次会议通知于 2024 年 3 月 1 日收盘后以邮件方式发出，经 全体董事一致同意当日临时召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 奇精机械股份 ...