| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于计提减值准备和资产转销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于计 提减值准备和资产转销的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备和资产转销情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至 2024 年 6 月 30 日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，基 于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司 2024 年半 年度计提各项减值准备共计 8,710,740.07 元，转销各项减值准备共计 9,858,498.50 元，具体情况如下： 注：表中损失以"-"列示。 二、本次计提减值准备和 ...

四川华体照明科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划首次授予 第一期采用自主行权的提示性公告 | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年股 票期权激励计划首次授予第一期行权条件成就的议案》，公司 2023 年股票期权激励 计划首次授予第一期将采用自主行权的方式行权。现将有关事项说明如下： 一、2023 年股票期权激励计划首次授予第一期行权安排 鉴于本激励计划首次授予的 6 名激励对象已离职，已不符合公司《2023 年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）中 有关激励对象的规定，所涉已获授但尚未行权的 29.80 万份股票期权应由公司注销。 本次可行权的具体情况如下： 本次可行权的具体情况如下： （一）授予日：2023 年 6 月 20 日 （二）可行 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于四川华体照明科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整首次授予股票期权行 权价格、注销部分股票期权以及首次授予第一期 行权条件成就的 法律意见 北京市天元（成都）律师事务所 成都市高新区交子大道 177 号 中海国际中心 B 座 15 层 邮编：610041 1、本所及经办律师依据《证券法》、《管理办法》、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定 及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的 事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 北京市天元（成都）律师事务所 关于四川华体照明科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整首次授予股票期权行权价格、 注销部分股票期权以及首次授予第一期行权条件成就的 法律意见 （2023）天（蓉）意字第 35-2 号 致：四川华体照明科技股份有限公司 根据北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与四川华体照明 科技股份有限公司（以下简称"公司"或" ...

四川华体照明科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 一、监事会会议召开情况 根据四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 8 月 12 日发出的《四川华体照明科技股份有限公司第五届监事会第二次会议通知》，公司 第五届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司办公楼二楼会议室召开。应出席 会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，出席会议的监事人数符合法律和公司章程 的规定。会议由公司监事会主席吴国强主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形 成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司《2024 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准四川华体 照明科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]537 号核准， 公司本次非公开发行人民币普通股股票 21,604,938 股，每股面值 1.00 元/股， 发行价格为人民币 9.72 元/股，募集资金总额为人民币 209,999,997.36 元，扣 除各项不含税发行费用合计人民币 10,009,433.96 元（不含增值税），实际募集 资金净额为人民币 199,990,563.40 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 2 日转 入公司募集资金专户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账 情况进行审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2022CDAA5B0006）。 公司及德阳华智对募集资金采取了专户存储管理。 1 本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以 ...

四川华体照明科技股份有限公司 1. 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形 证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2024-062 债券代码:113574 债券简称:华体转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2. 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年 度实现归属于上市公司股东的净利润约-1,150.00 万元到 -1,700.00 万元。 一、本期业绩预告情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净 利润约-1,150.00 万元到 -1,700.00 万元之间，与上年同期（法定披露数据）相 比，将出现亏损。 （三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。 （一）归属于上市公司股东的净利润：2,322.75 万元；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润：1,939.29 万元。 三、本期业绩预亏的主要原因 本期主要受市场环境影响，整体行情不景气，市场上的 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 转债代码：113574 | 转债简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川华体照明科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]245 号）核准，四川华体照明科 技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2020 年 3 月 31 日公开发 行了 2,088,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 208,800,000 元。 （二）华体转债上市情况 2020 年 4 月 21 日，公司收到上海证券交易所《自律监管决定书》（[2020]103 号），同意公司 208,800,000 元可转换公司债券于 2020 年 4 月 27 日起在上海证 券交易所挂牌交易，债券简称"华体转债"，债券代码"113574"。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容 ...

本人为贵公司的控股股东和实际控制人,现已收到贵公司发来的《四川华体 照明科技股份有限公司股票交易异常波动间询函》,经本人自查确认,现回复如 下: 本人作为贵公司的控股股东和实际控制人,截止目前,不存在影响贵公司股 票交易价格异常波动的重大事宜,也不存在其他应披露而未披露的重大信息,包 括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资 产剥离和资产注入等重大事项。 关于《四川华体照明科技股份有限公司股票交易异常 波动问询函》的回函 四川华体照明科技股份有限公司(贵公司): 在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖公司股票的情形。 特此回复。 2024年6月19日 ...

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-059 债券代码:113574 债券简称:华体转债 四川华体照明科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 3、注册资本：壹亿陆仟叁佰壹拾柒万柒仟捌佰捌拾陆元整； 4、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）； 5、成立日期：2004 年 05 月 21 日； 6、法定代表人：梁熹； 7、住所：四川省双流西南航空港经济开发区双华路三段 580 号； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 22 日，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于增加经营范围的议案》、 《关于修订<公司章程>的议案》，详情请见公司 2024 年 4 月 23 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上发布的《四川华体 照明科技股份有限公司关于增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2024-026），该事项需提交股东大会审议 ...