今创集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会议的会 议通知及会议材料已于会前以电话、邮件和书面材料直接送达的方式向各位监事 发出，会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。会议由公司监事会主 席叶静波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定。 证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-033 2、2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营成 果、财务状况等。 3、2023 年第三季度报告编制过程中，参与报告编制和审议的人员能恪尽职 守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023 年第三 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-032 今创集团股份有限公司 第五次董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五次董事会第二次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场和电话会议相结合的形式在公司 609 会议室召开。本 次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。 会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金坤先 生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn） 及公司指定媒体上披露的公司 2023 年第三季度报告。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-034 今创集团股份有限公司 5%以上非第一大股东 减持股份时间过半暨减持进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次股份减持计划实施前，今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上非第一大股东 China Railway Transportation Co. Limited（以下简称"中 国轨道"）持有公司股份 163,329,221 股，占公司总股本的 20.84%。上述股份来 源于公司首次公开发行前取得的股份及公司权益派发资本公积金转增股本取得 的股份，且已于 2019 年 2 月 27 日起解除限售并上市流通。 减持计划的进展情况 2023 年 7 月 6 日，公司披露了《今创集团股份有限公司 5%以上非第一大 股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-019），中国轨道因自身经营发展需 要，计划通过集中竞价交易方式、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 47,023,125 股 ...

今创集团股份有限公司 董事会审计委员会制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部的审计、 监督和核查工作、关联交易控制和日常管理的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所以及《今创 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本制度。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三人组成，其中包括 2 名独立董事，且至少应有一名 独立董事是会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人由独立董 事中会计专业人士担任。审计委 ...

今创集团股份有限公司 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所业务规 则以及《今创集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人1名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员中选举，并报请董事会批准产生。 第六条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委员。 提 ...

第一章 总则 第一条 为适应今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则 及《今创集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 今创集团股份有限公司 董事会战略委员会制度 （2023年10月修订） 第二章 人员构成 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，公司董事会秘书负责协调战略委 员会日常工作的联络、会议组织等。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董 ...

今创集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关议案 的独立意见 经审阅戈耀红先生的履历等相关材料，未发现有《公司法》规定的不得担 任上市公司高级管理人员的情形，本次聘任程序符合相关规定。因此，我们同 意公司聘任戈耀红先生为公司总经理，任期自本次董事会议审议通过之日起至 第五届董事会任期届满之日止。 二、《关于聘任公司副总经理的议案》之独立意见 经审阅胡丽敏女士、高锋先生、曹章保先生、王洪斌先生、金琰先生、邹 春中先生、左小鹏先生、李军先生、孙超先生、王亦金先生的履历等相关材料， 未发现有《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，本次聘任 程序符合相关规定。因此，我们同意公司聘任胡丽敏女士、高锋先生、曹章保 先生、王洪斌先生、金琰先生、邹春中先生、左小鹏先生、李军先生、孙超先 生、王亦金先生为公司副总经理，任期自本次董事会议审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。 三、《关于聘任公司财务总监的议案》之独立意见 经审阅胡丽敏女士的履历等相关材料，未发现有《公司法》规定的不得担 任上市公司高级管理人员的情形，本次聘任程序符合相关规定。因此，我们同 意公司聘任胡丽敏女士为公司财务总监，任 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会议的会 议通知及会议材料已于会前以电话、邮件和书面材料直接送达的方式向各位监事 发出，会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。经半数以上监事共同 推举，会议由公司监事叶静波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举叶静波女士（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，自本次监 事会决议后生效，与公司第五届监事会任期相同。 证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-031 今创集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 今创集团股份有限公司监事会 2023 年 10 月 25 日 1 附件：叶静波女士简历 叶静波女士，1979 年 8 月出生，中国 ...

特此公告。 今创集团股份有限公司 2023 年 10 月 25 日 1 证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-030 今创集团股份有限公司 2023 年第五次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会监事任职期 满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室召开 2023 年第五次职工代表大会，经与会职工代表 认真审议，会议选举管敏丹女士为公司第五届监事会职工代表监事。本次会议选 举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的监事会 成员共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。管敏丹女士的简历 详见附件。 附件：职工代表监事简历 管敏丹女士，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历， 曾任职于中天钢铁集团有限公司。2011 年 3 月进入公司，现任财务部资金管理， 2019 年 10 月至今，任 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-028 今创集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 24 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 236,286,887 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 30.1494 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长俞 1、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...