关于变更指定信息披露媒体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）原指定信息披露媒体为《中国 证券报》。 鉴于公司与《中国证券报》签署的信息披露服务相关合约于2024年2月29日 到期，到期后公司指定信息披露媒体变更为《上海证券报》，自2024年3月1日起， 有关公司对外披露的公告及相关文件内容详情，敬请投资者关注《上海证券报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司对《中国证券报》长期以来为公司提供的优质服务表示衷心的感谢。 证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-004 今创集团股份有限公司 特此公告。 今创集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 29 日 1 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-003 今创集团股份有限公司 5%以上非第一大股东减持股 份计划时间届满暨减持结果公告 减持计划的实施结果情况 2023 年 7 月 6 日，公司披露了《今创集团股份有限公司 5%以上非第一大 股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-019），中国轨道因自身经营发展需要， 计划通过集中竞价交易方式、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 47,023,125 股，即不超过公司股份总数的 6%。其中，拟通过集中竞价交易方式减持公司股 份不超过 15,674,375 股，即不超过公司股份总数的 2%，且任意连续 90 日内减持 的股份总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式合计减持公司股份不 超过 31,348,750 股，即不超过公司股份总数的 4%，且任意连续 90 日内减持的股 份总数不超过公司股份总数的 2%；若此期间有送股、资本公积转增股本等股份 变动事项，前述股份数量将作相应调整。 公司于近日收到股东中国轨道发来的《关于股份减持时间届满暨减持结果 的告知函》，截至本公告披露日，中国轨道已通过集中竞价交易、大宗交易方式 累计减持公司 ...

今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，决定继续聘请上会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"上会"）为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计 机构，该议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-002 今创集团股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司关于续聘会计师事务 所的公告》（公告编号 2023-009）。 公司近日收到上会出具的《关于变更 2023 年度审计报告质量控制复核人的 告知函》，现将有关情况公告如下： 一、项目质量控制复核人变更情况 上会作 ...

今创集团股份有限公司 机构投资者交流会会议纪要 证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-001 交流形式：现场参观和现场会议形式 来访机构：国泰君安证券、华宝证券、AP 资产、华福证券、东海证券、东 北证券、润磁投资。 公司接待人员：公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士；副总经理、董 事会秘书高锋先生；会计机构负责人郑小兵先生；证券事务代表杨明珠女士以及 公司相关业务人员等。 二、交流行程安排 2023 年 12 月 28 日下午 13:00 至 15:00 参观公司高新区轨道交通产业园及总 部工业展厅，下午 15:00 至 16:30 进行现场会议交流。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开了 机构投资者现场交流会。现将有关情况公告如下： 一、交流会基本情况 交流时间：2023 年 12 月 28 日 交流地点：公司会议室 三、会议交流主要内容 （一）公司概况介绍环节 会议开始，由公司副总经理、董事会秘 ...

今创集团股份有限公司提名委员会 关于提名公司第五届董事会非独立董事和独立董事候选人 的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法律、法规和规范性 文件及《今创集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为今创集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的提名委员会委员，对公司第五届董事会非独立董事 和独立董事候选人的任职资格进行了审核，并发表审核意见如下： 一、关于第五届董事会非独立董事候选人任职资格的审核意见 经审阅公司第五届董事会非独立董事候选人俞金坤先生、戈建鸣先生、戈耀 红先生、胡丽敏女士、李军先生、金琰先生的个人履历、工作经历等相关材料， 我们认为上述候选人符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》中关于董事任职资格的规定， 不存在不得担任公司董事的情形。 二、关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 经审阅公司第五届董事会独立董事候选人朱沪生先生、李忠贤先生、史庆 ...

关于聘任公司财务总监相关事项的审核意见 今创集团股份有限公司审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法律、法规和规范性 文件及《今创集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为今创集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的审计委员会委员，对公司聘任财务总监事项进行了 审核，并发表审核意见如下： 今创集团股份有限公司审计委员会 史庆兰、朱沪生、俞金坤 2023 年 10 月 24 日 经审阅胡丽敏女士的履历等相关材料，未发现有《公司法》规定的不得担任 上市公司财务负责人的情形，任职资格符合相关规定。因此，我们同意公司聘任 胡丽敏女士为公司财务总监，并提交公司第五届董事会第一次会议审议。 ...

今创集团股份有限公司审计委员会 今创集团股份有限公司审计委员会 史庆兰、朱沪生、俞金坤 2023 年 10 月 27 日 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》 等法律、法规和规范性文件及《今创集团股份有限公司章程》的有关规定，我们 作为今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）的审计委员会委员，对第五届 董事会第二次会议相关事项发表意见如下： 公司《2023 年第三季度报告》公允地反映了公司 2023 年第三季度的经营管 理和财务状况，并确认公司《2023 年第三季度报告》所载资料信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意将《2023 年第三季 度报告》提交公司董事会审议。 关于第五届董事会第二次会议相关事项的审核意见 ...

今创集团股份有限公司提名委员会 关于聘任公司高级管理人员相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法律、法规和规范性 文件及《今创集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为今创集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的提名委员会委员，对公司第五届董事会换届拟聘任 的高级管理人员的任职资格进行了审核，并发表审核意见如下： 一、关于公司总经理候选人任职资格的审核意见 经审阅戈耀红先生的履历等相关材料，未发现有《公司法》规定的不得担任 上市公司高级管理人员的情形，任职资格符合相关规定。因此，我们同意提名戈 耀红先生为公司总经理，并提交公司第五届董事会第一次会议审议。 二、关于公司副总经理候选人任职资格的审核意见 经审阅胡丽敏女士、高锋先生、曹章保先生、王洪斌先生、金琰先生、邹春 中先生、左小鹏先生、李军先生、孙超先生、王亦金先生的履历等相关材料，未 发现有《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，任职资格符合 相关规定。因此 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603680 证券简称：今创集团 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | 年初至报告期末 | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 922,542,928.77 | 18.91 | 2,658,562,375.31 | 6.42 | | 归属于上市公司股东的净 | 94,837,229.29 | 52.91 | 212,111,975.54 | 49.27 | | 利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 ...

今创集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人 才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所业务规则以及《今创集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事 会设立薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并对董事及高级管理人员进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由3名公司董事组成，其中包括2名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员及其召集人由董事长、1/2 以上独立董事或者 全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 ...