上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关要求，上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事潘敏、吴建伟、陆凯薇的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查公司独立董事潘敏、吴建伟、陆凯薇的兼职、任职情况以及其签 署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公 司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事 会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制定本章程。 第二条 上海锦和商业经 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 按照《公司法》《公司章程》《独立董事制度》等有关要求，本人作为上海锦 和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年独立、 忠实、勤勉地履行职责，切实发挥独立董事作用，现对 2023 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 吴建伟，1959 年 11 月出生，博士学历。历任南京大学商学院讲师，上海对 外贸易学院副教授，同济大学经济与管理学院教授，同济大学产业经济研究所所 长等职务。现任同济大学经济与管理学院教授，上海罗曼照明科技股份有限公司 董事，公司独立董事。 本人由公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核、提名，经股东大会 选举产生，未持有公司股份，与公司没有关联交易，不存在相关社会关系，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，本人坚持勤勉尽责的履职态度，按时出席公司董事会会议及股 东大会，对会议议案进行认真审议。会前与公司经营层、董事会秘书等有关人员 进行充分沟通，在充分掌握实际情况的基础上，依据本人的专业能力和经验做出 独立判断，提出独立意见并对公司提交的各项 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-009 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、对外担保情况概述 （一）2024 年为控股子公司提供融资担保情况 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司及控股子公司业务发展所需资 金，2024 年 3 月 29 日公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》。根据上述议案，2024 年公司及控股子公司拟向金融机构及非金融机构申请总额度不超过8亿元人民币的综 合授信，内容包括借款、银行承兑汇票、保函等信用品种，最终以各家金融机构及非 金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额公司将根据运营资金的实际需求来 确定。授信期内，授信额度可循环使用。在上述授信额度范围内，实际办理授信及融 资过程中，需要公司为控股子公司提供担保的，公司将在上述授信额度内，按持股比 例为控股子公 ...

2023 年度，董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了会 议，召开会议的具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议名称 | 审议议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/02/27 | 第四届董事会审计委员会 第八次会议 | 1、审议《董事会审计委员会 年度 2022 | | | | | 履职情况报告》2、审议《2022 年年度 | | | | | 年度内部 报告及摘要》3、审议《2022 | | | | | 控制评价报告》4、审议《2022 年度内 | | | | | 部控制审计报告》5、审议《关于公司 | | | | | 2023 年度日常关联交易预计的议案》6、 | | | | | 审议《2022 年度财务决算报告及 2023 | | | | | 年预算报告》 | | 2 | 2023/04/28 | 第四届董事会审计委员会 | 1、审议《2023 年第一季度报告》2、审 议《关于增补董事会审计委员会委员的 | | | | 第九次会议 | | | | | | 议案》 | | 3 | 2023/07/14 | 第四届董事会审计委员会 | 1 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-011 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为充分发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确 保不影响公司正常经营所需资金的前提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金购 买安全性高、有一定流动性的理财产品，包括但不限于通过银行、信托、证券、 保险资产管理机构等专业理财机构购买固定收益或浮动收益的理财产品。 （二）资金来源及额度 拟使用金额不超过人民币 4 亿元自有闲置资金择机购买安全性高、有一定流 动性的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。为方便办理，拟提请董事 1 委托理财产品种类：安全性高、有一定流动性的理财产品 ，包括但不限 于通过银行、信托、证券、保险资产管理机构等专业理财机构购买固定收 益或浮动收益的理财产品。 委托理财金额：总额度不超过人民币 4 亿元。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 " 士计师事务所(特殊普通 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10399 号 上海锦和商业经营管理股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 上海锦和商业经营管理股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称 "锦和商管")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是锦和商管董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-016 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于对合营公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）与北京科技园建设 （集团）股份有限公司（以下简称"北科建"）共同出资设立合资公司北京北 锦商业运营管理有限公司（以下简称"北京北锦"），双方各占股权比例 50%， 该公司在管项目为 "天宁 1 号•越界锦园"。为保证该项目正常经营，公司与 北科建协商一致，决定按照各自出资比例对北京北锦进行同比例财务资助， 该笔资金将定向用于支付"天宁 1 号•越界锦园"前期业主租金、押金、物业 费及更新改造费用等款项。 拟财务资助金额：3,500 万元。 财务资助期限：借款期限自首笔借款实际支付之日起 3 年，北京北锦可视资 金情况提前还款。 财务资助利率：年利率为同期全国银行间同业拆借中心公布的五年期贷款市 场报价利率（LPR）的基础上上浮 10%，根据首笔借款实际发放时的 ...

经审查，陆凯薇女士、潘敏女士、郭燕玲女士未持有公司股份，与公司 其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系， 不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受过中国证监会和 证券交易所的处罚和惩戒，独立董事候选人的教育背景、工作经历和专业经 验均能够胜任独立董事的职责要求。 综上，同意陆凯薇女士、潘敏女士、郭燕玲女士为第五届董事会独立董 事候选人，并提请董事会审议。 上海锦和商业经营管理股份有限公司 董事会提名委员会委员：吴建伟、陆凯薇、潘敏 2024 年 3 月 29 日 上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第五届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，我们作为上海锦和 商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会提名委员会成员， 对拟提交公司董事会审议的《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独 立董事候选人的议案》进行了审阅，对独立董事候选人的简历和相关资料进 行了审查， ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-012 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 拟续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司及控股子公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网 ...