现将有关事项公告如下： 一、 本次说明会召开情况 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-050 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动的方 式召开了公司 2023 年半年度业绩说明会。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2023 年 9 月 15 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所 网站披露了《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明 会的公告》（公告编号：2023-047）。 2023 年 9 月 22 日下午 14:00-15:00，公司董事长兼总经理郁敏珺女士、独立董 事潘敏女士、财务总监孙丹先生、副总经理兼董事会秘书 WANG LI（王立）先生出 席了 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-049 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于近期经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司 2023 年下半年以来经营简报 2023 年下半年以来，上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"） 新增拓展项目 1 个：公司成功签约锦和越界静安 Space 项目，新增管理面积约 0.3 万平方米，该项目地处上海市静安区南京西路和铜仁路路口，毗邻地标建筑上海 静安嘉里中心和上海恒隆广场，标志着公司在上海市核心地段再次获取优质存量 资产项目。公司将继续以轻资产模式与国有企业合作盘活存量资产，助推城市更 新。 公司当前经营情况一切正常，不存在应披露未披露事项。此次披露的阶段性 经营情况仅供投资者参考，不能作为测算公司 2023 年三季报及全年业绩情况的 依据，敬请投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 截至公告日，公司在管项目 74 个，在管面积逾 135 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-048 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 二、 分配方案 A 股每股现金红利 0.22 元 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以 下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/9/27 | － | 2023/9/28 | 2023/9/28 | 差异化分红送转： 否 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 472,500,000 股为基数，每股派发现金红利 0.22 元（含 税），共计派发现金红利 103,950,000.00 元。 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-047 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 22 日 下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2023 年 09 月 22 日(星期五) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 22 日下午 14:00- 15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明 ...

!"#$%&'()*+, 26 -./+0 7 128 1 345010-88004488/66090088 675010-66090016 895100005 !"#$%&'() *+,-./0123456789:; 2023 <=>?@A6BCDE F%GHI 国枫律股字[2023]A0486 号 !"#$%&'()*+,-./01234125 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《上海锦和商业经营管理股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-046 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 298,742,336 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.2258 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经 董事长提议并经董事会半 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 1 | 一、2023 | 年第二次临时股东大会召开方式、时间及地点 3 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第二次临时股东大会登记方式及投票注意事项 3 | | 三、2023 | 年第二次临时股东大会议程 4 | | 四、2023 | 年第二次临时股东大会议案 5 | | 议案 | 1： 6 | | 议案 | 2： 7 | | 议案 | 3： 8 | 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料 一、2023 年第二次临时股东大会召开方式、时间及地点 1、会议召开方式 本次股东大会所采用的方式是现场会议投票和网络投票相结合的方式。 2、现场会议召开的时间、地点 时间：2023 年 9 月 14 日 14:30 地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间 二、2023 年第二次临时股东大会登记方式及投票注意事项 （一）会议登记方式 1、登记手续 1）法 ...

证券代码:603682 证券简称:锦和商管 公告编号:2023-045 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于接待机构调研情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 31 日通过现场及通讯方式调研的形式接待了机构调研,现将情况公告如下: 一、调研情况 时间:2023 年 8 月 31 日 调研方式:现场及通讯方式调研 调研机构名称(排名不分先后): 海通证券,兴业证券,中信建投,中信证券,华泰证券,东方证券,光大证 券,华福证券、瑞银国际、人保资产、汇添富基金、睿远基金、万家基金、交银 施罗德、中信保诚、清水源、OceanLink。 公司接待人员:董事长郁敏珺、董事张杰、财务总监孙丹、董事会秘书 WANG LI(王立) 二、 交流的主要问题及公司回复概要 (一)公司背景介绍 上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称"公司")是一家轻资产运 营的服务型公司,主营业务为城市老旧物业、低效存量商用物业的定位设计、 改造、招商、运营和 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603682 公司简称：锦和商管 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 174 2023 年半年度报告 重要提示 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郁敏珺、主管会计工作负责人孙丹及会计机构负责人（会计主管人员）吕思柔声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利 2.20元（含税）。截至2023年6月30日，公司总股本472,500,000股，以此计算合计拟派发现金红 利103,950,000.00元（含税）。不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配方案将形成议 案提交2023年第二次临时股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-040 （五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司2023年半年度报告全文及摘要刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）审议通过《2023 年半年度利润分配预案》 一、董事会会议召开情况 （三）本次董事会会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。 （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2023 年 8 月 22 日以书面及电子邮 件形式送达全体董事。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。截至 ...