证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-032 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼，公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东大会召集人：董事会 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 上海锦和商业经营管理股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演/反路演活动 动类别 √现场参加 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 开源证券-齐东、郝英、胡耀文 及人员姓名 华泰证券-潘宇 时间 2024 年 7 月 23 日下午 地点 公司会议室 上市公司接待 董事、副总经理、董事会秘书：WANG LI（王立） 证券事务代表：张可欣 人员姓名 投资者关系活 一、 公司背景介绍 动主要内容介上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称："公司"） 绍 成立于 2007 年，并于 2020 年 4 月在上海证券交易所主板上市， 专业面向城市更新领域，是一家轻资产运营的服务型公司，主营业 务为城市老旧物业、低效存量商用物业的定位设计、改造、招商、 运营和服务。公司的经营模式主要包括承租运营、受托运营和参股 运营。其中，承租运营主要系承租具有商业价值提升空间的城市老 旧物业、低效存量商用物业，对该物业整体重新进行市场定位和设 计，通过改造配套硬件设施、重塑 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 20 million and 30 million yuan for the first half of 2024, a decrease of 55.4664 million to 65.4664 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year decline of 64.90% to 76.60%[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 0 and 7 million yuan, an increase of 4.019 million to 11.019 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year increase of 100.00% to 274.17%[3]. - The net profit attributable to shareholders for the same period last year was 85.4664 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -4.019 million yuan[5]. Reasons for Profit Change - The decrease in net profit is primarily due to a change in the cooperation model for the Jinhui Danning Financial Center project in 2023, which resulted in significant asset disposal gains last year that are not present this year[6]. - The significant year-on-year change in net profit after deducting non-recurring gains and losses is attributed to a low base from the previous year[7]. Investor Awareness - The company warns that the performance forecast is based on preliminary calculations by its financial department and has not been audited by a registered accountant[7]. - The company emphasizes the importance of investors being aware of investment risks due to the preliminary nature of the financial data provided[8].

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-027 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日收到公司董事会《证券事务代表聘任书》，决定聘任张可欣女士（简历附后） 为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期自董事会聘书生效之 日起至第五届董事会任期届满为止。 张可欣女士未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已 取得董事会秘书资格证书，具备履职所需的专业知识、工作经验和相关素养，其 任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规和规范性文件的规定。 证券事务代表的联系方式如下： 1、电话：021-52399283 2、传真：021-52385827 3、邮箱：dongban@jinhe.sh.cn 4、地址：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼 特此公告。 上海锦和商业经营管理股份有限公 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-025 上海锦和商业经营管理股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 （五）全体监事共同推举江玉萍女士主持本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 选举江玉萍女士为公司第五届监事会主席，简历详见附件。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会 2024 年 6 月 28 日 附件：监事会主席简历 江玉萍，女，中国国籍，1977 年出生，硕士研究生学历。历任上海锦和置业有限 公司商务部总监等。现任上海广电股份浦东有限公司商务部总监、公司监事会主 席。 1 （二）本次会议以口头方式进行通知，全体监事一致同意已豁免通知时限。 （三）本次监事会会议于 2024 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海锦和商业经营管理股份有限公司 1 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0369 号 致：上海锦和商业经营管理股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《上海锦和商业经营管理股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-024 上海锦和商业经营管理股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议以口头方式进行通知，全体董事一致同意已豁免通知时限。 （三）本次董事会会议于 2024 年 6 月 27 日以现场加通讯表决的方式召开。 （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 （五）本次会议由全体董事共同推举董事郁敏珺女士主持。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 董事会战略委员会委员：由六人组成。主任委员（召集人）：郁敏珺。委员： 郁敏珺、郁敏琦、蒋雷霆、张杰、郭燕玲、陆凯薇。 董事会审计委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：潘敏。委员：潘 敏、郭燕玲、陆静维。 董事会提名委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：郭燕玲。委员： 郭燕玲 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 1 | 一、2023 | 年年度股东大会召开方式、时间及地点 3 | | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会登记方式及投票注意事项 3 | | 三、2023 | 年年度股东大会议程 4 | | 四、2023 | 年年度股东大会议案 5 | | 议案 | 1： 7 | | 议案 | 2： 14 | | 议案 | 3： 17 | | 议案 | 4： 18 | | 议案 | 5： 19 | | 议案 | 6： 22 | | 议案 | 7： 23 | | 议案 | 8： 24 | | 议案 | 9： 25 | | 议案 | 10： 26 | | 议案 | 11： 27 | | 议案 | 12： 28 | | 议案 | 13： 29 | | 议案 | 14： 30 | | 议案 | 15： 31 | | 议案 | 16： 32 | | | 附件： 33 | 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 一、2023 ...