证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-048 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 二、 分配方案 A 股每股现金红利 0.22 元 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以 下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/9/27 | － | 2023/9/28 | 2023/9/28 | 差异化分红送转： 否 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 472,500,000 股为基数，每股派发现金红利 0.22 元（含 税），共计派发现金红利 103,950,000.00 元。 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-047 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 22 日 下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2023 年 09 月 22 日(星期五) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 22 日下午 14:00- 15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明 ...

!"#$%&'()*+, 26 -./+0 7 128 1 345010-88004488/66090088 675010-66090016 895100005 !"#$%&'() *+,-./0123456789:; 2023 <=>?@A6BCDE F%GHI 国枫律股字[2023]A0486 号 !"#$%&'()*+,-./01234125 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《上海锦和商业经营管理股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-046 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 298,742,336 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.2258 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经 董事长提议并经董事会半 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 1 | 一、2023 | 年第二次临时股东大会召开方式、时间及地点 3 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第二次临时股东大会登记方式及投票注意事项 3 | | 三、2023 | 年第二次临时股东大会议程 4 | | 四、2023 | 年第二次临时股东大会议案 5 | | 议案 | 1： 6 | | 议案 | 2： 7 | | 议案 | 3： 8 | 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料 一、2023 年第二次临时股东大会召开方式、时间及地点 1、会议召开方式 本次股东大会所采用的方式是现场会议投票和网络投票相结合的方式。 2、现场会议召开的时间、地点 时间：2023 年 9 月 14 日 14:30 地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间 二、2023 年第二次临时股东大会登记方式及投票注意事项 （一）会议登记方式 1、登记手续 1）法 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥497.59 million, a decrease of 4.43% compared to ¥520.67 million in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately ¥85.47 million, an increase of 35.08% from ¥63.27 million in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities increased by 26.56% to approximately ¥308.79 million, compared to ¥243.98 million in the same period last year[20]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.18, up 38.46% from ¥0.13 in the same period last year[21]. - The weighted average return on net assets increased to 7.32%, up by 1.87 percentage points from 5.45% in the previous year[21]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a loss of approximately ¥4.02 million compared to a profit of ¥37.02 million in the previous year, a decrease of 110.86%[20]. - The net profit attributable to shareholders increased compared to the same period last year, mainly due to the change in cooperation model of the Jinhe Danning Financial Intelligence Center project, resulting in increased asset disposal gains[22]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, decreased compared to the same period last year by 112.50%, primarily due to lower-than-expected recovery in rental rates of certain projects and the impact of merger projects[22]. - The company reported a 9.24% increase in operating costs, primarily due to the acquisition of new projects[47]. - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to RMB 20,837,950.97 from RMB 15,525,166.09, reflecting a 34.8% increase[121]. Assets and Liabilities - The total assets as of June 30, 2023, were approximately ¥5.53 billion, reflecting a growth of 5.03% from ¥5.26 billion at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 7.66% to approximately ¥1.21 billion, compared to ¥1.12 billion at the end of the previous year[20]. - Cash and cash equivalents decreased by 23.73% to ¥207,982,409.78 from ¥272,693,131.58 due to equity investments made during the reporting period[53]. - Accounts payable increased by 88.15% to ¥129,267,450.47, primarily due to new project acquisitions[54]. - Total liabilities reached CNY 4,236,377,456.68, up from CNY 4,033,040,823.95, reflecting a growth of approximately 5.04%[116]. - The total equity attributable to the parent company at the end of the reporting period is 1,230,027,530.53, with a decrease of 61,410,853.98 during the current period[134]. Dividends and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of ¥2.20 per 10 shares, totaling approximately ¥103.95 million based on the total share capital of 472.5 million shares[5]. - The company has implemented three cash dividend distributions since its listing, totaling 0.82 CNY per share, which adjusts the minimum selling price for restricted shareholders to 7.09 CNY per share post-lockup[102]. - As of the report date, the total number of common shareholders is 18,497[106]. - The top two shareholders are Shanghai Jinhui Investment Group Co., Ltd. with 274,050,000 shares (58.00%) and Shanghai Jinyou Investment Management Partnership (Limited Partnership) with 18,900,000 shares (4.00%)[108]. Business Operations and Strategy - The company operates in the urban renewal sector, focusing on the design, renovation, leasing, and management of old and inefficient commercial properties[27]. - The company aims to enhance the commercial value of properties through innovative elements while preserving cultural heritage[27]. - The company manages 73 projects with a total area of over 1.35 million square meters as of the end of the reporting period[35]. - The company focuses on transforming old properties into creative parks and office spaces, targeting new economy enterprises[36]. - The company has established a comprehensive value chain management system, enhancing its ability to identify and extract value from existing properties[39]. - The company plans to further enhance operational capabilities and attract innovative industries while providing quality services to large enterprises[44]. Government Policies and Market Trends - The government has intensified policies to promote urban renewal and asset revitalization, enhancing the importance of urban renewal in achieving sustainable development[29]. - The company benefits from urban renewal policies, which provide opportunities for revitalizing existing buildings and assets[31]. - The cultural industry achieved a revenue of 5.9 trillion yuan in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 7.3%[33]. - The profit of cultural enterprises increased by 35.4% year-on-year in the same period, continuing the growth trend from the first quarter[33]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 200 million for new technologies aimed at enhancing user experience[90]. - Research and development expenses amounted to RMB 1,245,093.00, an increase from RMB 878,864.04 in the previous year[121]. Financial Management and Accounting - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring compliance and accuracy[146][149]. - The company has assessed its ability to continue as a going concern and found no significant doubts regarding its operational sustainability[147]. - The company applies equity method accounting for investments in joint ventures, recognizing assets and liabilities based on its share[161]. - The company recognizes income from joint operations based on its share of the output generated[159]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes low-carbon environmental protection, with over 99% of carbon emissions coming from electricity usage in managed projects[77]. - The company integrates green design principles in property renovations, focusing on resource recycling and reducing reliance on non-renewable resources[79]. - The company implements a green office policy, promoting paperless operations and energy-saving practices among employees[80].

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-042 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 截至 2023 年 6 月 30 日，公司归属于上市公司股东的净利润为 85,466,445.94 元，母公司累计未分配利润为 350,683,885.02 元。经第四届董事会第二十次会议审 议通过《2023 年半年度利润分配预案》，同意公司 2023 年半年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十次会议审议相关事项 的独立意见 根据《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为上海锦和商业经 营管理股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，对公 司第四届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、对 2023 年半年度利润分配事项的独立意见 公司 2023 年半年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需 要、合理回报股东等情况，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政 策，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司 《2023 年半年度利润分配预案》，同意将该议案提交股东大会审议。 二、对延续越界创意园房屋拆除补偿周期暨关联交易事项的独立意见 1、公司与上海广电股份浦东有限公司（以下简称"广电浦东"）进行的关联 交易事项符合双方签署的《<租赁协议>补充协议五》的约定，交易遵循公平、 公正、公允的原则，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司独立性。公 司董事长郁敏珺担任广电浦东董事长、公司董事郁敏琦担任广电浦东总经理，补 偿款按期支付风险可控。 2、董事会审 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-044 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼，公司会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

（本页无正文，为上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事关于延续越界创意园 房屋拆除补偿周期暨关联交易的事前认可意见之签署页） 独立董事： 上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事 关于延续越界创意园房屋拆除补偿周期暨关联交易 的事前认可意见 根据《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为上海锦和商业经营管 理股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司与上海广电股份浦东有限公司 相关关联交易事项进行了事前审核，发表以下意见： 此次关联交易事项，符合双方签署的《<租赁协议>补充协议五》的约定，交易遵 循公平、公正、公允的原则，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司独立性。 同意将《关于延续越界创意园房屋拆除补偿周期暨关联交易的议案》提交董事会 审议。 潘敏 吴建伟 陆凯薇 ...