证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-025 上海锦和商业经营管理股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 （五）全体监事共同推举江玉萍女士主持本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 选举江玉萍女士为公司第五届监事会主席，简历详见附件。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会 2024 年 6 月 28 日 附件：监事会主席简历 江玉萍，女，中国国籍，1977 年出生，硕士研究生学历。历任上海锦和置业有限 公司商务部总监等。现任上海广电股份浦东有限公司商务部总监、公司监事会主 席。 1 （二）本次会议以口头方式进行通知，全体监事一致同意已豁免通知时限。 （三）本次监事会会议于 2024 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海锦和商业经营管理股份有限公司 1 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0369 号 致：上海锦和商业经营管理股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《上海锦和商业经营管理股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-024 上海锦和商业经营管理股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议以口头方式进行通知，全体董事一致同意已豁免通知时限。 （三）本次董事会会议于 2024 年 6 月 27 日以现场加通讯表决的方式召开。 （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 （五）本次会议由全体董事共同推举董事郁敏珺女士主持。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 董事会战略委员会委员：由六人组成。主任委员（召集人）：郁敏珺。委员： 郁敏珺、郁敏琦、蒋雷霆、张杰、郭燕玲、陆凯薇。 董事会审计委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：潘敏。委员：潘 敏、郭燕玲、陆静维。 董事会提名委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：郭燕玲。委员： 郭燕玲 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 1 | 一、2023 | 年年度股东大会召开方式、时间及地点 3 | | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会登记方式及投票注意事项 3 | | 三、2023 | 年年度股东大会议程 4 | | 四、2023 | 年年度股东大会议案 5 | | 议案 | 1： 7 | | 议案 | 2： 14 | | 议案 | 3： 17 | | 议案 | 4： 18 | | 议案 | 5： 19 | | 议案 | 6： 22 | | 议案 | 7： 23 | | 议案 | 8： 24 | | 议案 | 9： 25 | | 议案 | 10： 26 | | 议案 | 11： 27 | | 议案 | 12： 28 | | 议案 | 13： 29 | | 议案 | 14： 30 | | 议案 | 15： 31 | | 议案 | 16： 32 | | | 附件： 33 | 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 一、2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 253,679,194.86, representing a year-on-year increase of 3.09%[4] - The net profit attributable to shareholders decreased by 43.38% to CNY 13,126,359.90 compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 65.71% to CNY 2,139,650.55[4] - Basic and diluted earnings per share were RMB 0.03, a decrease of 40.00% compared to the previous year[11] - Operating profit for Q1 2024 was a loss of CNY 178,408.72, compared to a profit of CNY 11,323,948.01 in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 was CNY 10,145,797.83, down 45.4% from CNY 18,572,671.70 in Q1 2023[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 155,043,493.03, an increase of 4.74% year-on-year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 155,043,493.03, an increase from CNY 148,030,239.05 in Q1 2023[24] - Cash inflow from investment activities in Q1 2024 was CNY 225,687,990.25, compared to CNY 175,784,872.00 in Q1 2023[24] - The net cash flow generated from investment activities was $15,046,071.50, significantly higher than $1,154,880.66 in Q1 2023[26] - Cash outflow from financing activities was $118,622,427.15, compared to $163,390,548.97 in the previous year, indicating a reduction in financing costs[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 5,527,561,122.71, down 1.93% from the end of the previous year[5] - Current assets totaled RMB 492.92 million, up from RMB 451.95 million at the end of 2023[16] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents to RMB 213.69 million from RMB 162.23 million at the end of 2023[16] - The company’s long-term equity investments were RMB 139.99 million, slightly down from RMB 140.59 million at the end of 2023[17] - The company’s total liabilities decreased to RMB 871.38 million from RMB 904.83 million at the end of 2023[17] - Total liabilities as of Q1 2024 were CNY 4,323,895,708.15, a decrease from CNY 4,443,305,130.08 in Q1 2023[18] - Total equity as of Q1 2024 was CNY 1,203,665,414.56, slightly up from CNY 1,193,223,897.97 in Q1 2023[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,651[9] - The company received government subsidies amounting to CNY 456,978.64 during the reporting period[6] Project Development - The company added the "Tianlin Space" project, increasing the managed area by approximately 22,000 square meters, bringing the total managed projects to 71 and total managed area to about 1.4 million square meters[12] Challenges and Outlook - The company is currently facing challenges due to macroeconomic factors, affecting rental rates and the performance of new acquisition projects[7] - The company did not implement new accounting standards or interpretations affecting the financial statements for the year[26]

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-021 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于 2023 年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动的方式 召开了公司 2023 年度业绩暨现金分红说明会。关于本次说明会的召开事项，公司已 于 2024 年 4 月 19 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上发布了《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开 2023 年度业绩暨现金分红 说明会的公告》（公告编号：2024-020）。 现将有关事项公告如下： 一、 本次说明会召开情况 2024 年 4 月 26 日下午 13:00-14:00，公司董事长兼总经理郁敏珺女士、董事、 财务负责人（代）张杰先生、独立董事陆凯薇女士及董事会秘书 WANG ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-019 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于监事会换届选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 11 日，上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"） 职工代表大会召开会议，选举朱韦菁女士（简历详见附件）为公司第五届监事会 职工代表监事，任期三年。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年年度股 东大会选举产生的 2 名监事组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一 致。 朱韦菁女士不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形， 未受到中国证券监督管理委员会或其他监管部门的行政处罚，不存在上海证券交 易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。 特此公告。 上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会 2024 年 4 月 12 日 附件：职工代表监事简历 朱韦菁，女，中国国籍，1981 年 6 月出生，本科学历。朱韦菁女士曾任世茂 集团执董秘书，飞洲集团行政经理，奥克斯地产集团人事经理， ...

[Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 分析师:涂力磊 Tel:021-23185710 Email:tll5535@haitong.com 证书:S0850510120001 分析师:谢盐 Tel:(021)23185696 Email:xiey@haitong.com 证书:S0850511010019 2023 年公司营收增加的主要原因：主要系并购及爬坡期项目收入增加所致。 2023 年公司归母净利润增加的主要原因：遵循新租赁准则规定，与项目相关 的使用权资产、租赁负债终止确认导致资产处置损益增加。 风险提示：出租率和租金差下降风险；区域过度集中风险。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------| ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-018 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于 2023 年计提资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值损失概述 根据《企业会计准则》及上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策相关规定，为了真实、客观反映公司财务状况、经营成果，对截至 2023 年 12 月 31 日的各项需要计提减值损失的资产进行了减值测试，并计提了相 应的减值损失。2023 年度公司共计提减值损失 19,274,190.68 元。具体如下： | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | -2,474,741.50 | | 其中：应收账款坏账损失 | -820,682.16 | | 其他应收款坏账损失 | -1,486,941.76 | | 长期应收款坏账损失 | -167,117.58 | | 资产减值损失 | 21,748,932.18 | | 其中：商誉减值损失 | 9,213,100 ...