2024 年第五次临时股东大会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议 会 议 资 料 | 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会参会须知 3 | | --- | | 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期 | | 的议案 6 | | 议案二 关于子公司为孙公司提供担保的议案 7 | | 议案三 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案...10 | | 议案四 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 14 | | 议案五 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议 | | 案 16 | 2 2024 年第五次临时股东大会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会参会须知 为维护浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议 须知，望出席股东大会的全体人员严格遵照执行： 一、各股东请按照本次股东 ...

关于召开浙江晨丰科技股份有限公司 "晨丰转债"2024 年第二次债券持有人会议的通知 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）经中国证券 监督管理委员会"证监许可[2021]1955 号"文核准，于 2021 年 8 月 23 日公开发行 面值总额 41,500 万元可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张可转债面值 100 元。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]387 号文同意，公司 41,500.00 万 元可转债已于 2021 年 9 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"晨丰 转债"，债券代码"113628"。 根据《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）、《浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可转换公司债 券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）以及《浙江晨丰 科技股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 的相关规定和约定，出现变更可转债募集说明书约定事项时，中德证券有限责任 公司（以下简称"中德证券"）作为"晨丰转债"的债券受托管理人应当召集债 券持有人会议。现定于 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江晨丰科技股份有限公司董事会，现提名倪筱楠为浙江 晨丰科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江晨丰科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江晨丰科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于变更公司可转换公司债券担保事项 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 变更前 | | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 出质人 | 担保物 | 出质人 | 担保物 | | 香港骥飞 | | 香港骥飞 | 持有的公司股票 | | | | 魏一骥 | 持有的公司股票 | | 求精投资 | 持有的公司股票 | 求精投资 | 一定数额的现金保证金（需质押的现 金保证金金额高于"晨丰转债"未偿还 | | | | | 本金总额×120%-前述出质人已质押 | | | | | 股票数量×办理质押登记的前 30 个 | | | | | 交易日收盘价均价） | 具体出质人、担保物的变更由相关出质人与质权人代理人中德证券签署质押 协议或解除质押协议，以使变更后的担 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 关于子公司为孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：奈曼旗广新发电有限责任公司（以下简称"广新发电"）。被 担保人广新发电为浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资孙公 司，不存在关联关系。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计不超过 37,000 万元，未超过年度预计担保额度。截至公告披露日，已实际为其提供的担 保余额为 0 元。 本次担保不存在反担保。 截至本公告披露日，公司无违规担保和逾期担保情况。 特别风险提示：广新发电为资产负债率超 70%的全资孙公司，请投资者 充分关注相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司于 2024 年 3 月 19 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第 六次会议，于 2024 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人温其东，已充分了解并同意由提名人浙江晨丰科技股份有限 公司董事会提名为浙江晨丰科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任浙江晨丰科技股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

| 证券代码:603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 召开的日期时间：2024 年 10 月 10 日 14 点 00 分 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江晨丰科技股份有限公司董事会，现提名温其东为浙江 晨丰科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江晨丰科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江晨丰科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人倪筱楠，已充分了解并同意由提名人浙江晨丰科技股份有限 公司董事会提名为浙江晨丰科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任浙江晨丰科技股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二） ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会 决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 5 月 7 日分别 召开第三届董事会 2023 年第一次临时会议、第三届监事会 2023 年第一次临时会 议，并于 2023 年 11 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权 董事会/董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议 案》等相关议案。本次向特定对象发行股票决议、股东大会授权董事会/董事会 授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为自 2023 年 第三次临时股东大会审议通过之日起 12 ...