关于适用简化程序召开 "晨丰转债"2023年第一次债券持有人会议的通知 浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人")经中国证券 监督管理委员会"证监许可[2021]1955号"文核准,于 2021年8月23日公开发行 面值总额 41,500万元可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张可转债面值 100元。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]387 号文同意,公司 41,500.00 万 元可转债已于 2021年9月17日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"晨丰 转债",债券代码"113628"。 根据《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以 下简称"《募集说明书》"》、《浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可转换公司债 券持有人会议规则》(以下简称"《债券持有人会议规则》")以及《浙江晨丰 科技股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》(以下简称"《受托管理协议》") 的相关规定和约定,中德证券有限责任公司(以下简称"中德证券")作为"晨 丰转债"的债券受托管理人,现定于 2023年 11月 2 目至 2023年 11月 8 日召开 适用简化程序的"晨丰转债"2023年 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第三届董事会 2023 年第十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限 公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2023-112）。 本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议表决。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 31 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三 届董事会 2023 年第十次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2023 年 10 月 27 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应 到董事 9 人，实 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：浙江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023 年 11 月 16 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—9 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕9697 号 浙江晨丰科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称晨丰科技公司）管 理层编制的截至 2023 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供晨丰科技公司向特定对象发行股份时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为晨丰科技公司向特定对象发行股份的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 晨丰科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对晨丰科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注 …………………第 5—11 页 关于浙江晨丰科技股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2023〕9748 号 浙江晨丰科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称晨丰科技公司）管 理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表（2020－2022 年度以及 2023 年 1－9 月）及其附注（以下简称非经常性损益明细表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对晨丰科技公司管理层编制的上述 明细表独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第 1页共 11 页 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）截至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向 社会公众公开发行可转换公司债券 415 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共 计募集资金 41,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用 560.25 万元后的募集资金为 40,939.75 万元，已由主承销商中德 ...

浙江晨丰科技股份有限公司独立董事 公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市 公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在 因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。我们一致同意公司编制 的《前次募集资金使用情况的专项报告》。 二、关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的独立意见 我们认为公司根据 2020－2022 年度以及 2023 年 1－9 月非经常性损益情况 编制的《最近三年及一期非经常性损益明细表》，公允反映了公司 2020－2022 年度以及 2023 年 1－9 月非经常性损益情况，我们对报告内容无异议。因此，我 们一致同意公司编制的《最近三年及一期非经常性损益明细表》。 关于第三届董事会 2023 年第十次临时会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》 等法律法规、规范性文件的相关规定，作为浙江晨丰科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司提交的议案材料，基于独立、客 观判断的原则， ...

2023 年第四次临时股东大会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\equiv}\,\Xi{\bf\#}\,{\bf\leftarrow}\,{\bf\rightarrow}\,{\bf\#}$$ 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 浙江晨丰科技股份有限公司 年第四次临时股东大会参会须知 3 | 2023 | | --- | --- | | 浙江晨丰科技股份有限公司 年第四次临时股东大会会议议程 5 | 2023 | | 议案一 关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》（截至 2023 年 9 月 30 日）的议 | | | 案 6 | | 2 2023 年第四次临时股东大会会议资料 五、股东要求在股东大会现场会议上发言的，应在会议召开前以书面形式 先向大会会务组登记，阐明发言主题，接受公司统一安排。股东临时要求发言 或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方 可进行。 浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会参会须知 为维护浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第三届监事会 2023 年第九次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 10 月 31 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 浙江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第 三届监事会 2023 年第九次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2023 年 10 月 27 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由监事马德明先生召集并主持，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形 成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.《关 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2023 年 11 月 8 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603685 | 晨丰科技 | 2023/11/1 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：丁闵 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 10 月 24 日公告了股东大会召开通知，单独持有 20%股份 的股东丁闵，在 2023 年 10 月 27 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。 股东大会召集人按照《上市公司股东 ...