浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 26 日召开 了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》。同意自董事会审议通过后一年之内，拟使用合计不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的大额存单、结构性存款、定 期存款等保本型产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事 长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事 会、独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于指定 信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2022-058）。 一、本次到期赎回的现金管理产品情况 2023 年 5 月 16 日，公司使用部分闲置募集资金向中国工商银行股份有限公 司海宁支行购买了 2,000.00 万元现金管理产品，具体内容详见公司于指定信息 披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的进展公告》（公告编号：2023-051）。 上述现金管理产品已于近日到期，公司收回本金 2,000.00 ...

浙江晨丰科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会 2023 年第五次临时会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规范性文件的相关规定，作为浙江 晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司 提交的议案材料，基于独立、客观判断的原则，对第三届董事会 2023 年第五次 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见 经核查，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放 和使用违规的情形。《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于聘任总经理的独立意见 独立董事：邓茂林、倪筱楠、王世权 2023 年 8 月 28 日 临时会议相关事项发表独立意见如下： 丁闵先生具备担任公司总经理的任职资格和条件，提名和审议程序符合有关 法律 ...

一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 28 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三 届监事会 2023 年第五次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2023 年 8 月 25 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由监事会主席马德明先生主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。公 司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 与会监事认为，半年度报告和摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证 券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映出公司当年半年度的经营管理和 财务状况事项；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保 密规定的行为。 | 证券代码：603685 | 证券简称 ...

二、董事会会议审议情况 1.《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第三届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 8 月 28 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 浙江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第 三届董事会 2023 年第五次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2023 年 8 月 25 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人）。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 均符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于总经理辞职及聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司""晨丰科技"）董事会于近 日收到总经理魏一骥先生的书面辞职报告。具体情况如下： 附件：总经理基本情况 丁闵先生，汉族，1978 年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。 主要工作经历如下：1999 年 10 月至 2004 年 12 月，任香港艺林工程有限公司项 目经理；2005 年 2 月至 2015 年 10 月，任辽宁金麒麟装饰工程有限公司执行董 事、总经理；2015 年 5 月至今，任上海华诺股权投资基金管理有限公司执行董 事；2015 年 10 月至今，任金麒麟新能源股份有限公司董事长；2016 年 10 月至 2018 年 1 月，任赤峰新金色能源有限公司执行董事；2017 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 77,563,046 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 62.9897 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 1.《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 与会监事一致同意选举马德明先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 特此公告。 浙江晨丰科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 28 日 第三届监事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 25 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室以现场表决方式召开了第三届监事会 2023 年第四次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2023 年 8 月 25 日以现场 送达及邮件方式送达。本次会议由监事马德明先生主持 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙万科中心 A 座 16 楼 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：浙江晨丰科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江晨丰科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件和现行有效的《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）有关规定，指派律师列席了公司于 2023 年 8 月 25 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第三届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 8 月 25 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三 届董事会 2023 年第四次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2023 年 8 月 25 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事丁闵先生召集并主持，会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 5 人）。公 司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形 成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.《关 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 关于"晨丰转债"付息的公告 浙江晨丰科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2021年8 月23日发行的可转换公司债券（以下简称"可转债"）将于2023年8月23日开始 支付自2022年8月23日至2023年8月22日期间的利息。根据《浙江晨丰科技股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 7.债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即2021年8月2 3日至2027年8月22日。 8.债券利率：本次发行的可转债票面利率为：第一年0.5%、第二年0.7%、第 三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年3.0%。 可转债 ...