| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 为客观反映公司财务状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，浙江晨丰科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会 第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准 备的议案》。公司第四届董事会审计委员会第二次会议对本次计提资产减值准备 事项进行了前置审议，所有委员均发表了同意的意见。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更 真实、准确、客观地反映公司 2024 年度及 2025 年第一季度的资产状况及经营成 果，基于谨慎性原则，分别对公司及下属单位截至 2024 年 12 月 31 日、2025 年 3 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对其中存在 减值迹象的资产计提了减值准备。经评估测试，2024 年度公司因上述事项分别 计提减值准备合计 22,851 ...

2024 年年度股东会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年年度股东会 会 议 资 料 二〇二五年五月 2024 年年度股东会会议资料 目 录 | 浙江晨丰科技股份有限公司 | | | 2024 年年度股东会参会须知 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江晨丰科技股份有限公司 | | | 2024 年年度股东会会议议程 | 5 | | | 议案一 | 关于公司 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | 6 | | | 议案二 | 关于 2024 | | 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | | 议案三 | 关于 2024 | | 年度监事会工作报告的议案 | | 17 | | 议案四 | 关于公司 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 | | 23 | | 议案五 | 关于续聘公司 | | 2025 年度审计机构的议案 | | 25 | | 议案六 | 关于公司 | 2024 | 年度利润分配方案的议案 | | 29 | | 议案七 | 关于公司 | 2025 | 年度向金融机构申请授信额度的议案 | | 31 | | 议案 ...

| 证券代码:603685 | 证券简称:晨丰科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113628 | 债券简称:晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 关于召开2024年年度股东会的通知 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 28 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第 四届监事会第二次会议。有关会议的通知，公司已于 2025 年 4 月 18 日以现场及 邮件方式送达。本次会议由监事会主席马德明先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。公司董事会 秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认为，年度报告和摘要的编制和审议程序 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 28 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了 第四届董事会第二次会议。有关会议的通知，公司已于 2025 年 4 月 18 日以现 场及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人）。公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.《关于公司 2024 年度董事会工作报 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 （一）2024 年年度利润分配方案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙 江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）归属于母公司股东的净利润为 11,086,963.84 元。经公司第四届董事会第二次会议决议，公司 2024 年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税）。截至 2024 年 12 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税），不进行资 本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日 ...

目 录 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 关于通辽金麒麟新能源智能科技有限公司 等七家标的公司业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕8573 号 浙江晨丰科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称晨丰科技公司）管 理层编制的《关于通辽金麒麟新能源智能科技有限公司等七家标的公司 2024 年 度业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供晨丰科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为晨丰科技公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 晨丰科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照上海 证券交易所的相关规定编制《关于通辽金麒麟新能源智能科技有限公司等七家标 的公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 五、鉴证结论 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对晨丰科技公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8568 号 浙江晨丰科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称晨丰科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是晨丰 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 二〇二五年四月二十八日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，晨丰科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 ...

二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕8570 号 浙江晨丰科技股份有限公司全体股东： 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 我们接受委托，审计了浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称晨丰科技公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的晨丰科技公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供晨丰科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为晨丰科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解晨丰科技公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 晨丰科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 浙江晨丰科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称晨丰科技公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供晨丰科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为晨丰科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 晨丰科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报 ...