证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-028 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为关联担保：珐成制药系统工程（上海）有限公司（以 下简称"珐成制药"）。本次担保为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因公司全资子公司珐成 制药向银行申请授信贷款事项，公司与上海农村商业银行股份有限公司张江科技 支行、兴业银行股份有限公司上海卢湾支行分别签订了《保证合同》《最高额保 证合同》。本次公司为珐成制药提供担保金额为 3,000 万元，截至本公告日累计 为其提供担保余额为 3,500 万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司股 东大会批准的担保额度范围内。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人珐成制药 2022 年末资产负债率超过 70%， 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 二、被担保人基本情况 1、 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-027 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东之 一蒋渊女士持有公司股份数量为 85,962,648 股，占公司总股本的 22.2229%。蒋 渊女士本次质押股份 11,660,000 股，后解除质押 10,637,000 股。本次质押股份占 其所持公司股份的 13.5640%，占公司股份总数的 3.0143%；本次解除质押股份 占其所持公司股份的 12.3740%，占公司股份总数的 2.7499%； 3、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 保障用途。 4、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： 2 本次部分股份质押及解除质押后，蒋渊女士累计质押公司股份42,980,000 股，占其所持公司股份的 49.9985%，占公司股份总数的 1 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-026 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 公司于 2023 年 8 月 21 日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金或其他合法资 金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将 在未来适宜时机全部用于股权激励，回购价格不超过人民币 44.42 元/股（含）， 回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）， 回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公 司于 2023 年 8 月 22 日、2023 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cm）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》 （公告编号：2023-082）、《关于以集中竞价交易方式回购股份 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-025 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人系统集成 2022 年末资产负债率超过 70%， 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为关联担保：至微半导体（上海）有限公司（以下简 称"至微半导体"）、上海至纯系统集成有限公司（以下简称"系统集成"）。 本次担保为对全资及控股子公司提供的担保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因公司全资及控股子公 司至微半导体、系统集成向银行申请授信贷款事项，公司与中国民生银行股份有 限公司上海分行分别签订了《最高额保证合同》。本次公司为至微半导体提供担 保金额为 3,000 万元，截至本公告日累计为其提供担保余额为 73,069 万元；本次 公司为系统集成提供担保金额为 3,000 万元，截至本公告日累计为其提供担保余 额为 44,450 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-024 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为关联担保：江苏启微半导体设备有限公司（以下简 称"江苏启微"）、上海至纯精密制造有限公司（以下简称"至纯精密"）。本 次担保为对全资及控股子公司提供的担保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因公司全资及控股子公 司江苏启微、至纯精密向融资租赁公司办理售后回租的融资事项，公司与远东国 际融资租赁有限公司（以下简称"远东租赁"）签订了《最高额保证合同》《保 证合同》。本次公司为江苏启微提供担保金额为 3,850 万元，截至本公告日累计 为其提供担保余额为 15,828 万元；本次公司为至纯精密提供担保金额为 1,000 万元，截至本公告日累计为其提供担保余额为 0 万元；本次担保事项后的累计担 保金额，均在公司股东大会批准的担保额度范围内。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-021 经审议，公司第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及 战略委员会具体名单及分工如下： 审计委员会 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 主任委员：颜恩点先生 委员：夏光先生、白柠先生 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 一次会议于 2024 年 2 月 6 日上午以现场结合通讯方式召开，会议已按照公司《董 事会议事规则》的有关规定提前通知各位董事。本次会议由董事推举的召集人蒋 渊女士主持。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。公司监事和其 他相关人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海至纯洁 净系统科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-022 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 / 2 一、监事会会议召开情况 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 第五届监事会第一次会议于 2024 年 2 月 6 日上午以现场结合通讯方式召开，会 议已按照公司《监事会议事规则》的有关规定提前通知各位监事。经半数以上监 事共同推举，会议由张婷女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会同意选举张婷女士担任公司第五届监事会主席（简历附后）， 任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 特此公告。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会 2024 年 2 月 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-023 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开职工代表大会，选举蒋善清先生担任公司第五届监事会职工代表监事； 公司于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。至此，公司完成第五届董事 会、监事会换届选举。 公司于 2024 年 2 月 6 日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第 一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会下属各专门委员会委 员、第五届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相 关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 1、董事长：蒋渊女士 2、董事会成员：蒋渊 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 邮政编码: 200120 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海至纯洁净系统科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海至纯洁净系统科 技股份有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024年第一次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》等法律、法 规和其他规范性文件以及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-020 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,706,578 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.0371 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长蒋渊女士主持，会议采用现场、通讯和网络投票相结合的 方式。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的 规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) ...