江苏合展兆丰律师事务所 H&Z LAW FIRM 江苏合展兆丰律师事务所 关于苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 苏兆证字（2024）第 00515 号 致：苏州纽威阀门股份有限公司 江苏合展兆丰律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州纽威阀门股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派张知烈律师、吴开征律师（以下简称"本所 律师"）出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会 议，现本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、 法规以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性文 件和《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、上市公司 股东大会规则的有关规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关文件及其复印件， 核对了其中相关文件的原件，并取得公司向本所作出的如下保证：公司已向本 所提供了出具本法律意见书所必须的、真实的、完整的原始书面材料、副本材 料、复印件 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-039 苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 513,004,263 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.4660 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长鲁良锋先生主持，本次会议 ...

公司网址：www.avicsec.com | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------| | | | | | 纽威股份（603699） | 投资评级 | 买入 | | Q1 业绩同比+100%，下游多点开花成长可期 | | 维持评级 | | 报告摘要 | 2024年05月07日 收盘价(元): | 19.16 | | ◆ 事件: 公司发布 2023年年报和 2024年一季报, 2023 年公司实现营收 55.44 亿元, | 公司基本数据 | | | 同比增长 36.59%,归母净利润 7.22亿元,同比增长 54.85%;2024Q1实现营 | | | | 收 13.60亿元,同比增长 24.54%,归母净利润 1.97亿元,同比 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-038 苏州纽威阀门股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：华侨银行有限公司苏州分行以下简称"华侨银行苏州 分行"） 委托理财期限：181 天 履行的审议程序：公司第五届董事会三次会议审议通过，并经 2022 年年 度股东大会审议通过。有效期至 2023 年年度股东大会召开。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品。产品 受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的 影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程 中，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公司资 金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）资金来源 1.资金来源：闲置募集资金。 2.闲置资金使用情况 1 本次委托理财金 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-037 苏州纽威阀门股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行委托理财到期赎回的公告 公司于 2024 年 2 月 6 日购买的东亚银行（中国）有限公司苏州分行发行的 "汇率挂钩结构性存款产品（澳元/美元双区间单层触及结构）"理财产品 1,800.00 万元（公告编号：临 2024-007），该理财产品已于 2024 年 5 月 7 日到期，实际年 化收益率 2.95%，公司收回本金人民币 1,800.00 万元，获得理财产品收益人民币 13.42 万元，本金及收益已于 2024 年 5 月 7 日到账，并已划至募集资金专用账户。 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 1 | 金额：人民币万元 | | --- | | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 本金金额 | | 1 | 银行理财 | 5,490.00 | 5,490.00 | 42.93 | | | 2 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 1 | œ | | | ) | K | | --- | --- | --- | --- | --- | | . | 1 | | | | | 2023 | 年年度股东大会须知 | 4 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 6 | | 2023 | 年度董事会工作报告 | 8 | | 2023 | 年度监事会工作报告 | 17 | | 关于 2023 | 年度财务决算报告的议案 | 21 | | 关于 2024 | 年度财务预算报告的议案 | 29 | | 关于 2023 | 年度利润分配方案的议案 | 31 | | 关于 2024 | 年度中期利润分配预案的议案 | 32 | | 关于 2023 | 年年度报告及摘要的议案 | 33 | | | 关于公司及其子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 | 34 | | 关于 2024 | 年度为下属控股子公司提供担保额度的议案 | 38 | | 关于 2023 | 年度董事、监事薪酬的议案 | 40 | 苏州纽威阀门股份有限公 ...

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证 券 研 究 报 告 股 票 研 究 公 司 更 新 报 告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------- ...

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 第五届董事会第十三次会议决议的公告 证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-035 1、 审议并通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》； 本议案提交董事会审议前，已经过公司第五届董事会审计委员会 2024 年度 第二次会议审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 苏州纽威阀门股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 于 2024 年 04 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名， 亲自出席会议的董事 7 名。会议由董事长鲁良锋先生主持。会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议： 特此公告。 苏州纽威阀门股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 26 ...

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 于 2024 年 04 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议由监事会主席邹琴女士主持。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议了以下议案： 一、审议并通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 特此公告。 证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-036 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司 监事会 2024 年 04 月 26 日 1 ...