证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-066 苏州纽威阀门股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年10月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 17 日 至2025 年 10 月 17 日 以上议案已经 2025 年 09 月 30 日召开的第五届董事会第三十二次会议审 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十月 1 苏州纽威阀门股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会须知 为维护苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有关规 定，特制定本次会议须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定 进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。 二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记 方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。 纽威股份 2025 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第四次临时股东大会须知 2025 | | 3 | | --- | --- | --- | | 年第四次临时股东大会会议议程 2025 | | 5 | | 关于对外投资铸造项目及控股子公司搬迁的议案 | | 6 | 2 纽威股份 2025 年第四次临时股东大会会议资料 三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2025-062 经审核，监事会认为根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》， 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期即将届满，业绩指标等解 除限售条件已经达成，满足第一个解除限售期解除限售条件，监事会认为公司 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经 成就，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相 应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为12人，可申请解除限售 并上市流通的限制性股票数量为22.5297万股，占公司目前总股本的0.03%。 一、监事会会议召开情况 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次会 议于 2025 年 09 月 23 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于 2025 年 09 月 30 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议由监事会主席邹琴女士主持，会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2025-061 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会 议于 2025 年 09 月 23 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于 2025 年 09 月 30 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加 董事 7 名，实际参加董事 7 名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司全体监事、 董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议程序合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议： 1、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》； 根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2023年限 ...

南财智讯9月30日电，纽威股份公告，控股股东王保庆先生解除质押250万股，占其所持股份比例 2.06%，占公司总股本比例0.32%。解除质押后，王保庆先生持有的公司股份无质押。控股股东及其一 致行动人合计持有公司股份48625.9648万股，占公司总股本的62.70%，其中累计质押股份1575万股，占 其持股总数的3.24%，占公司总股本的2.03%。若有后续质押事宜，公司将按照相关法律法规要求，及 时履行信息披露义务。 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-064 苏州纽威阀门股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开了 第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票及调整预留授予部分回购价格的议案》，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，对公司 3 名激励对象因个人层面绩效考核 结果为 B,其已获授但尚未解除限售的 4,210 股限制性股票进行回购注销；同时， 鉴于公司 2024 年半年度权益分派方案和 2024 年权益分派方案均已实施，公司应 对预留授予限制性股票回购价格进行相应调整。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年9月8日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于<苏州纽 威阀门股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于制定<苏州纽威阀门股份有限公司202 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-063 苏州纽威阀门股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2023年9月9日至2023年9月19日。 1/7 公示期满后，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查，并于2023年9月21日出具了 《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 3、2023年9月28日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<苏 州纽威阀门股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 制定<苏州纽威阀门股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并对 《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票 ...

江苏合展兆丰律师事务所 H&Z LAW FIRM 江苏合展兆丰律师事务所 关于 苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就、 回购注销部分限制性股票及调整预留授予部分回购价格事项 之 法律意见书 苏兆证字（2025）第 0930 号 致：苏州纽威阀门股份有限公司 江苏合展兆丰律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州纽威阀门 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，并指派张知烈律师、吴开 征律师（以下简称"本所律师"）根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励 地址：中国.苏州.人民路 3110 国发大厦 10 楼 1006 室 邮编：215008 Address：10F ...

江苏合展兆丰律师事务所 H&Z LAW FIRM 江苏合展兆丰律师事务所 关于 致：苏州纽威阀门股份有限公司 江苏合展兆丰律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州纽威阀门 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，并指派张知烈律师、吴开 征律师（以下简称"本所律师"）根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励 地址：中国.苏州.人民路 3110 国发大厦 10 楼 1006 室 邮编：215008 Address：10F,Guo Fa Mansion,3110 Ren Min Rd.,Suzhou,China Pc：215008 电话/Tel：+86 512 65589228 +86 512 6558383 网址/Web：www. ...

Core Viewpoint - The company plans to implement a capacity expansion project to enhance overall production capacity and operational efficiency through investment in high-end cast steel pump valve components and structural components manufacturing [1] Group 1: Investment and Project Details - The total investment for the high-end cast steel pump valve components and structural components manufacturing project is approximately 1.5 billion yuan, funded by the company's own resources [1] - The expected construction period is from September 2026 to December 2027, lasting about 16 months, with an anticipated annual production capacity of 40,000 tons of various cast steel components and an estimated annual output value of 1 billion yuan [1] Group 2: Company Background and Operations - Niuwei Industrial Materials (Suzhou), established in 2005, is located in the High-tech Zone of Suzhou, Jiangsu Province, and serves as one of the company's production bases for cast and forged components, primarily producing various sand castings [1] - The company will organize the overall relocation of Niuwei Industrial Materials (Suzhou) after the new manufacturing facility for high-end cast steel components is fully constructed, equipment is debugged, and operations are stable, to achieve capacity replacement and expansion [1]