1 苏州纽威阀门股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二○二四年七月 | 求 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 关于对外投资暨设立境外子公司的议案 | 6 | 纽威股份 2024 年第三次临时股东大会会议资料 苏州纽威阀门股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 为维护苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有关规 定，特制定本次会议须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定 进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。 二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记 方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。 六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上 不超过五分钟。 七、股东（或股东代理人）就有 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-048 苏州纽威阀门股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 至 2024 年 7 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-047 苏州纽威阀门股份有限公司 关于对外投资暨设立境外全资子公司的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 特别风险提示：越南当地的政治环境、经济环境、法律法规等与国内存 在一定差异性，项目实施过程中可能存在一定的管理、运营及市场风险以及汇率 波动风险，投资效果能否达到预期存在不确定性；本次对外投资尚需履行境内对 境外投资的审批或备案手续，以及越南当地投资许可和企业登记等审批或登记程 序，能否顺利实施存在一定的不确定性。 根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。 一、对外投资概述 1、苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司整体战略规划， 结合公司未来产能布局，为进一步满足市场需求，提升国际竞争力，公司拟在越 南投建纽威阀门越南有限公司 Neway Valve Vietnam Co., LTD（暂定名，具体以 当地登记机关核准为准），拟投资总额 2,700 万美元，资金来源为自有资金，主 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-045 苏州纽威阀门股份有限公司 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 （二）审议《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及 指定信息披露媒体上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2024 年 6 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名， 亲自出席会议的董事 7 名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司全体监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议： （一）审议《关于对外投资暨设立境外子公司的议案》。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及 指定信息披露媒体上的《关于对外投资暨设立境外子公司的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 7 票、反 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-046 苏州纽威阀门股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及 指定信息披露媒体上的《关于对外投资暨设立境外子公司的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 （二）审议并通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及 指定信息披露媒体上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2024 年 6 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议由监事会主席邹琴女士主持。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议了 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-044 苏州纽威阀门股份有限公司 关于第二期员工持股计划第三次授予锁定期 届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年8月9日召开公司第 四届董事会第四次会议，审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，上述 议案经2019年8月28日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详 见公司在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 规范运作》及《苏州纽威阀门股份有 限公司员工持股计划管理规则》等相关规定，公司 2019 年实施的第二期员工持 股计划第三次授予锁定期将于 2024 年 6 月 16 日届满，现将相关情况公告如下： 二、第二期员工持股计划的存续 ...

重要内容提示: 截至本公告日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人王保庆先生、程章文先生均直接持有公司股份 121,564,912 股， 均占公司总股本的 15.99%；陆斌先生、席超先生均直接持有公司股份的 83,545,482 股，均占公司总股本的 10.99%。恒德智信 20 号私募证券投资基金、 恒德远征金锐 1 号私募证券投资基金均直接持有公司股份的 38,019,430 股，均占 公司总股本的 5.00%；纽威集团有限公司（以下简称"纽威集团"）持有公司股份 7,490,620 股，占公司总股本的 0.99%。 证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-043 苏州纽威阀门股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 纽威集团的共同实际控制人为王保庆先生、陆斌先生、程章文先生、席 超先生；恒德智信 20 号私募证券投资基金穿透至底层的唯一持有人为席超先生； 恒德远征金锐 1 号私募证券投资基金穿透至底层的唯 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-042 苏州纽威阀门股份有限公司 关于部分募集资金专户注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2013]1653 号）核准，公开发行 8,250 万股人民币普通 股（A 股）股票，发行价格 17.66 元/股，其中公司公开发行新股 5,000 万股，募 集资金总额人民币 883,000,000.00 元，扣除各项费用后，实际募集资金净额为人 民币 839,195,910.63 元。 以上募集资金已由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 1 月 14 日出具的德师报(验)字(14)第 0027 号《验资报告》验证确认。公司已对募集资 金采取了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的 相关监管协议。 鉴于公司存放在 ...

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日发布公司 2023 年度报告，并于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度以及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 28 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 投资者可于 2024 年 05 月 21 日(星期二) 至 05 月 27 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 dshbgs@neway.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-041 苏州纽威阀门股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人王保庆先生、程章文先生均直接持有公司股份 121,564,912 股， 均占公司总股本的 15.99%；陆斌先生、席超先生均直接持有公司股份的 83,545,482 股，均占公司总股本的 10.99%。恒德智信 20 号私募证券投资基金、 恒德远征金锐 1 号私募证券投资基金均直接持有公司股份的 38,019,430 股，均占 公司总股本的 5.00%；纽威集团有限公司（以下简称"纽威集团"）持有公司股份 7,490,620 股，占公司总股本的 0.99%。 证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-040 纽威集团的共同实际控制人为王保庆先生、陆斌先生、程章文先生、席 超先生；恒德智信 20 号私募证券投资基金穿透至底层的唯一持有人为席超先生； 恒德远征金锐 1 号私募证券投资基金穿透至底层的唯 ...