本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项募投项目：公司首次公开发行股票（以下简称"首发"）募集资 金投资项目中的"信息化建设项目"已达到预定可使用状态，公司拟将"信息化 建设项目"予以结项；至此，公司首发募投项目已全部完成。 节余募集资金金额及用途：为提高募集资金使用效率、降低公司财务成 本，公司拟将所有首发募投项目节余的募集资金 7,827.24 万元（含利息收入， 数据截至 2024 年 3 月 31 日，具体金额以资金转出当日专户余额为准）占首发募 集资金净额 59,667.55 万元的 13.12%，用于永久补充流动资金。 上述事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 股东大会审议。 一、募集资金基本情况 证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-018 宁波水表（集团）股份有限公司 关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-014 （一）宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十二次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定； 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 宁波水表（集团）股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1 （二）公司于2024年4月3日以通讯方式向监事会全体监事发出会议通知； （三）本次会议于2024年4月13日以现场方式在公司会议室召开； （四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名； （五）本次会议由监事会主席林琪先生召集 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986 年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信会计师事务所拥有合伙人278名、注册会计师2,533名 、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 （二）聘任会计师履行的程序 公司于2023年4月27日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，并 经公司2022年年度股东大会审议通过。公司独立董事对该事项进行了事前认可 ，并发表了同意的独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况报告 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （唐绍祥） 本人唐绍祥作为宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会的独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《宁波水表（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规 定，认真履行职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的独立作用，维护了 公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人唐绍祥先生，男，1958 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中 共党员，博士学历，经济学教授。1989 年 6 月至 1998 年 11 月，历任宁波大学 应用数学系教师、系主任；1998 年 12 月至 1999 年 12 月，任宁波大学管理学系 系主任；2000 年 1 月至 2002 年 12 月，任宁波大学科技处、研究生部处长、常 务副主任；2003 年 1 月至 2006 年 12 月，任 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 i i 宁波水表（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accmof.gov.cn）"进行省 " (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | I-२ | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-109 | 信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10742 号 宁波水表(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波水表(集团)股份有限公司(以下简称宁水集团) 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-020 宁波水表（集团）股份有限公司 关于修订《员工借款管理办法》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为更好地吸引和留住关键岗位核心人才，激发员工的积极性，进一步完 善员工福利等体系建设，宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 拟修订《员工借款管理办法》。此次修订后，公司拟使用不超过人民币 1,000 万 元的自有资金为员工提供借款基金，借款除面向核心员工首次置业之外，新增为 高层次人才缓解短期经济压力。除借款对象增加外，借款基金总额保持不变。 公司于 2024 年 4 月 13 日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于修订<员工借款管理办法>的议案》。本事项 在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次被资助对象均为公司在职员工，公司将充分核查借款员工的偿债能 力及资信状况，加强对借款款项的管理，严格控制借款资金规模，保证借款资金 安全与偿还计划的有效实施，但资金借出后 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法 为进一步健全宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）长效激 励机制和利益共享机制，充分调动公司核心员工的积极性与创造性，加快公司变 革和高质量发展进程，推进公司发展战略和经营目标的实现，公司制定了《宁波 水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称"本激励计 划"），为保证公司本激励计划的顺利进行，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《宁波水表（集团）股份有限公司章程》的有关规定，并结合 公司实际情况，特制订本考核办法。 一、考核目的 进一步完善公司激励约束机制，保证股票激励计划的顺利实施，并在最大程 度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进 行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管 理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 注：上述"2022 年及 2023 年业绩平均数"指公司 2022 年及 ...

您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gor.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gov.cn）" 【 立信会计师事务所(特殊普通合伙) china shu lun pan certified public accountants i 关于宁波水表（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10745 号 关于宁波水表（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 宁波水表（集团）股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波水表（集团）股份有限公司(以下简称"宁水集 团" ì2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10742 号的 无保留意见审计报告。 宁水集团管理层根据中国证券监督管理委 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 章 程 | | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | --- | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 15 | | 第三节 股份转让 16 | | 第四章 股东和股东大会 17 | | 第一节 股 东 17 | | 第二节 股东大会的一般规定 19 | | 第三节 股东大会的召集 21 | | 第四节 股东大会的提案与通知 22 | | 第五节 股东大会的召开 24 | | 第六节 股东大会表决和决议 26 | | 第五章 董事会 32 | | 第一节 董事 32 | | 第二节 董事会 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 监事会 41 | | 第一节 监事 41 | | 第二节 监事会 42 | | 第八章 财务会议制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 财务会计制度 43 | | 第二节 内部审计 47 | | 第三节 会计师事务所的聘任 47 | | 第九章 通知和公告 47 | | 第一节 通知 47 | | 第二节 公告 48 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月13日在公司会议室以现场形式 召开。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由 董事长张琳女士召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-013 宁波水表（集团）股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议通知于2024年4月3日以通讯方式发出，本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《宁波水表 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁波水表 （集团）股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二） ...