证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-015 宁波水表（集团）股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.3 元（含税）。 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为 基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税）。截至本报告披露日， 公司总股本为 203,242,000 股，扣除公司回购专户中的 5,285,796 股，以 197,956,204 股为基数计算合计拟派发现金股利 59,386,861.20 元（含税），占 公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润的比例为 45.24%。最终实际分配总额 以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上市公 司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与利润分 配的总股本发生变动，公 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况的评估报告 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或 "立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其审计委员会对立信会 计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如 下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计事务所基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海 创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市。立信会计师事务所是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证 券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 278 名、注册会 计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师 693 名。 立信会计师 ...

电话:（86-21）54049930 传真:（86-21）54049931 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划的 上海市淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 法律意见书 致：宁波水表（集团）股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"或"我们"）接受宁 波水表（集团）股份有限公司（以下简称"宁水集团"或"公司"）的委托，就公 司 2024年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事 宜担任专项法律顾问，并就本次激励计划出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、 公司相关会议文件、公司的书面确认或承诺以及本所律师认为需要审查的其他 文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的 规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次激励计划有关的 文件资料和事实进行了核查和验证 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-022 宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：宁波水表（集团）股份有限公司 公司现有 5 名高级管理人员，分别为：总经理张琳；副总经理陈伟、陈翔； 副总经理、董事会秘书马溯嵘；财务总监王哲斌。 （三）最近三年业绩情况 上市日期：2019 年 1 月 22 日 注册地址：浙江省宁波市江北区洪兴路 355 号 法定代表人：张琳 经营范围：流量仪表、电子产品、测控系统、阀门、计算机软件及系统集成 1 激励工具：股票期权 股份来源：公司回购的宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）A股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予激励对象的 股票期权为180.55万份，占本激励计划草案及摘要公告日公司总股本20,324.20 万股的0.89%。本激励计划为一次性授予，无预留部分。在满 ...

上海市淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 电话:（86-21）54049930 传真:（86-21）54049931 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致：宁波水表（集团）股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"或"我们"）接受宁 波水表（集团）股份有限公司（以下简称"宁水集团"或"公司"）的委托，就公 司 2024年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本次员工持股计划"）相 关事宜担任专项法律顾问，并就本次员工持股计划出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持股计划（草案）》"）、 公司相关会议文件、公司的书面确认或承诺以及本所律师认为需要审查的其他 文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的 规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次员工持股计划有 关的文件资料和事实进行了核 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-024 宁波水表（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江北区北海路 358 号宁波水表（集团）股份有限公司 1505 行政会议室 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法 规、规范性文件，以及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开 ...

公司代码：603700 公司简称：宁水集团 宁波水表（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波水表（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-023 宁波水表（集团）股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事包建亚女士（以下简称"征集 人"），其基本情况如下： 包建亚女士，1972 年出生，本科学历，注册会计师，高级会计师。历任中 信宁波公司会计，阿克苏.诺贝尔.长城涂料(宁波)有限公司财务经理、财务总监， 敏实集团会计总监、首席财务官、执行董事、顾问。现任宁波色母粒股份有限公 司、宁波德昌电机股份有限公司独立董事、公司第八届董事会独立董事。 截至本公告披露日，征集人未持有公司股份，不存在股份代持等情形。 （二）征集人利益关系情况 征集人为公司现任独立董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间 不存在利害关系。 征集投票权的起止时间：2024 年 5 月 6 ...

公司《宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及 其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹 的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持 股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益 共享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性， 实现公司可持续发展。 －1－ 同意《宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及 其摘要的相关内容。 证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-021 宁波水表（集团）股份有限公司 第十二届第二次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...