| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员 购买责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司拟购买董监高责任险 的议案》。为完善公司风险控制体系，促进公司董事、监事及高级管理人员（以 下简称"董监高"）等相关责任人员充分行使权利、履行职责，推动完善公司 健康发展，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司 和全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体如下： 一、本次投保情况概述 他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及 处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或 之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 投保 ...

南京健友生化制药股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 作为南京健友生化制药股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则， 忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行使表决权，积 极推动公司健康、持续发展。现将 2023 年度（以下或称"报告期"）履行职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 本人崔国庆先生，1956 年出生，中国国籍，中共党员，无国外永久留居权。 毕业于南京大学，EMBA 硕士。1979 年至 1996 年，任扬州人民银行科长，1996 年至 2016 年，历任招商银行南京分行会计部总经理、行长助理、副行长。2020 年 5 月起担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会和股东大会出席情况 股东大会：2023 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人应当出席 3 次，实 际出席了 3 次，会议召开前，本人 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 拟聘任的会计师事务所名称：南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公 司"）于2024年4月26日召开的第五届董事会第八会议和第五届监事会第六次会 议审议通过了《关于续聘2024年审计机构的议案》，拟续聘公证天业会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天业") 为公司2024年度审计机构，并 提交公司2023年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制 为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 关于续聘2024年审 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本变更为 1,616,648,684 股，公司注册 资本变更为 1,616,648,684 元。 二、关于修订公司章程的情况 公司拟根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，以及公司 2023 年 股权激励回购注销的实际情况对《南京健友生化制药股份有限公司章程》作补充 与修订，拟修订的《公司章程》相关条款如下： | 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于公司变更注册资本事项 2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。对 20 名离职激励对象已获授但尚未解锁 的限制 ...

南京健友生化制药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化南京健友生化制药股份有限公司（简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善 公司治理结构，根据《公司法》、公司章程及其他有关规定，公司董事会设审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 审计委员会主要负责提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内 部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信 息；审核公司的内控制度。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事 2 名，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委 员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 董事会审计委员会工作细则 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 ...

南京健友生化制药股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 作为南京健友生化制药股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则， 忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行使表决权，积 极推动公司健康、持续发展。现将 2023 年度（以下或称"报告期"）履行职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 本人金毅，1954 年出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师，中共党 员。历任招商银行南京分行行长助理、办公室主任、无锡支行行长，招商银行南 京分行副行长、招商银行南京分行行长、招商银行巡视员。2023 年 5 月起担任 公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立 性要求，不存在影响独立性的情况。 | 姓名 | | 董事会参会情况 | | 股东大会参会情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加 | 实际参 | 其中以通 | 应参 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，南京健 友生化制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事金毅、崔 国庆出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 南京健友生化制药股份有限公司 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事金毅、崔国庆的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的相关要求，持续保持 独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 南京健友生化制药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 地址：江苏省南京市江北新区学府路 16 号 电话：025-86990789 邮箱：nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn 特此公告。 南京健友生化制药股份有限公司董事会 南京健友生化制药股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任钱晓捷女士为公司证券事务代表，任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 钱晓捷女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。截至本公告披露日， 钱晓捷女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过 中国证监会及其他有关部 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 调整前：崔国庆（主任委员）、金毅、黄锡伟 调整后：崔国庆（主任委员）、金毅、谢菊华 特此公告。 南京健友生化制药股份有限公司董事会 2024 年 04 月 27 日 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。 根据上述规定，公司董事会调整了第五届董事会审计委员会成员，公司董事 兼高级管理人员黄锡伟先生不再担任董事会审计委员会委员，公司董事会同意补 选谢菊华女士为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自公司第五届董事会第 八次会议 ...

南京健友生化制药股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监 事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 财务会计制度 39 | | | 第二节 内部审计 43 | | --- | --- | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | | ...