国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 香飘飘食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2& No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 香飘飘食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：香飘飘食品股份有限公司 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有 效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存 ...

香飘飘食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活 £媒体采访 £业绩说明会 动类别 □新闻发布会 £现场参观 □路演活动 □其他 形式 R现场 £网上 R电话会议 银华基金、富安达基金、富国基金、财通证券、四叶草资管、利幄基 参与单位名称 金、太平洋证券、海通证券 时间 2023年12月25日-12月27日 地点 浙江省杭州市新天地商务中心望座西楼13楼 上市公司接待 董事会秘书：邹勇坚、证券事务代表：李菁颖 人员姓名 投资者关系活 1、冲泡和即饮业务近期的销售表现情况？ 动主要内容介 答：第四季度，冲泡业务处在销售旺季，公司正全力做好旺季的 绍 销售工作；即饮业务逐步转入销售淡季，公司将对今年的工作进行总 结并对明年的即饮销售工作进行布局规划。目前，冲泡和即饮业务都 按照公司的规划在有序推进中。 2、兰芳园瓶装冻柠茶产品的表现及明年的规划？ 答：今年2月起，冻柠茶选取部分重点城市的部分渠道陆续铺 货，今年下半年起，在管理层的带领下，逐渐摸索出了可行的打法， 并在广东、北京、江苏、浙江等地区取得了不错的反馈。 明年，公司将乘势而上，聚焦核心区域和渠道，打造更多的成功 样 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2023-059 香飘飘食品股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、总经理辞职情况 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 长、总经理蒋建琪先生的书面辞职报告。为了进一步优化公司治理结构，提高公 司治理水平，综合考虑公司长远发展规划，公司董事长兼总经理蒋建琪先生申请 辞去公司总经理职务。辞去总经理职务后，蒋建琪先生仍继续在公司担任董事长、 董事会战略决策委员会召集人、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员 会委员职务，以及在下属子公司的任职均不发生变化。 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（2023 年 12 月修订）等相关法律法规及《公司章程》等规定，公司董事会 提名委员会对拟聘任的杨冬云先生的任职资格进行事先审核后，认为杨冬云先生 具备履行职业的专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职 资格，一致同意提交公司第四届董事会第十三 ...

香飘飘食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活 £媒体采访 £业绩说明会 动类别 □新闻发布会 £现场参观 □路演活动 □其他 形式 R现场 £网上 £电话会议 参与单位名称 英大资产 时间 2023年12月20日 地点 浙江省杭州市新天地商务中心望座西楼13楼 上市公司接待 董事会秘书：邹勇坚、证券事务代表：李菁颖 人员姓名 投资者关系活 1、如何展望冲泡业务的发展空间？ 动主要内容介 答：1、产品的与时俱进，持续推进年轻化、健康化升级。公司在 绍 产品健康化方面做了很多有益的尝试，推出了珍珠牛乳茶、“如鲜” 燕麦奶茶、“鲜咖主义”等产品，通过产品升级，满足消费者多样化 的需求。2、持续推进渠道下沉。公司的冲泡产品在居家消费的便捷 性、性价比、质量稳定性等方面具有一定的优势，在县乡镇市场及礼 品市场的消费需求比较稳固，因此在渠道下沉方面会有一定的发展机 会。3、随着冲泡产品不断地升级迭代及渠道深耕，一、二线市场的需 求有望迎来一定的增量。4、在泛冲泡方面，公司目前推出了“CC柠 檬液”“动力速递电解质浓缩液”“红糖参姜茶”等一系列泛冲泡产 品，主要在线上进行试销，反 ...

香飘飘食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 28 日 香飘飘食品股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 三、会议主持人 香飘飘食品股份有限公司董事长、总经理蒋建琪先生。 四、会议审议事项 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 2、审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 五、会议流程 （一）会议开始 1、参会人员签到，股东或股东代表登记（14：30-14：45）； 2、会议主持人宣布会议开始（15：00）； 3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。 （二）宣读议案 1、宣读股东大会会议议案。 （三）审议议案并投票表决 1、股东或股东代表发言、质询； 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题； 3、推选监票人和计票人； 4、股东投票表决； 5、监票人统计表决票和表决结果； 香飘飘食品股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 会议资料之一 会议议程 一、会议及投票时间 现场会议：2023 年 12 月 28 日（星期四）15：00 网络投票：2023 年 12 月 28 日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系 统，通过 ...

香飘飘食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活 £媒体采访 £业绩说明会 动类别 □新闻发布会 £现场参观 □路演活动 □其他 形式 £现场 £网上 R电话会议 参与单位名称 长江证券、汇丰晋信基金 时间 2023年12月14日 地点 浙江省杭州市新天地商务中心望座西楼13楼 上市公司接待 董事会秘书：邹勇坚、证券事务代表：李菁颖 人员姓名 投资者关系活 1、公司近期的销售情况？ 动主要内容介 答：第四季度，冲泡产品逐渐进入销售旺季，公司在全力以赴做 绍 好旺季各方面的工作及策略的落地执行，期望在接下来最后的冲刺阶 段，能取得更好的业绩。 2、即饮业务终端网点数量？ 答：即饮铺货网点数量约30万家。目前，公司在短期内暂时不会 追求门店数量的大幅增加，而是希望对现有门店进行深耕。一方面， 公司会根据冲泡业务和即饮业务的特点，分别筛选适配的经销商和终 端渠道资源；另一方面，公司会选取一些动销比较好的渠道和门店进 行聚焦，集中投放资源和费用，通过产品的生动化陈列，建立产品势 能，营造热销氛围，以带动其他渠道和门店的销售。 3、即饮和冲泡业务经销商的重合度？ ...

香飘飘食品股份有限公司 提名委员会实施细则 香飘飘食品股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生, 优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《香飘飘食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公 司特设立董事会提名委员会,并制定《香飘飘食品股份有限公司董事会提名委员会实施 细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会提名委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会任期与 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2023-057 香飘飘食品股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 调整前：缪兰娟（主任委员）、应振芳、蒋建琪 为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中 的作用，保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》以及《香飘飘食品股份有限公司章程》等规定，董事会同 意对第四届董事会审计委员会委员进行调整，并选举董事陆家华女士担任第四届 董事会审计委员会委员，任期自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至第 四届董事会任期届满之日止。调整前后第四届董事会审计委员会成员情况如下： 调整后：缪兰娟（主任委员）、应振芳、陆家华 特此公告。 香飘飘食品股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委 员的议 ...

香飘飘食品股份有限公司 审计委员会实施细则 香飘飘食品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香飘飘食品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定 《香飘飘食品股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中二名 为独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2023-056 香飘飘食品股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议 案》《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬 与考核委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会战略决策委员会实施细则> 的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号―规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司 实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 事项 | 原《公司章 ...