Core Points - The document outlines the rules for the shareholders' meeting of Celis Medical Technology Group Co., Ltd, ensuring the protection of shareholders' rights and compliance with relevant laws and regulations [1][2][3] Group 1: General Provisions - The company must hold shareholders' meetings in accordance with the law, ensuring shareholders can exercise their rights [1] - The board of directors is responsible for organizing the meetings diligently and on time [1] - Legal opinions must be obtained for the legality of the meeting procedures and results [1][2] Group 2: Powers of the Shareholders' Meeting - The shareholders' meeting has the authority to elect and replace directors, approve profit distribution plans, and make decisions on capital changes [2] - It can also approve significant asset transactions exceeding 30% of the latest audited total assets [2] Group 3: Types of Meetings - The company holds an annual shareholders' meeting within six months after the end of the previous fiscal year and can hold temporary meetings as needed [3][4] - Temporary meetings must be convened within two months under specific circumstances, such as loss exceeding one-third of the paid-in capital [4] Group 4: Proposals and Notifications - Proposals must fall within the powers of the shareholders' meeting and be submitted in writing [8][9] - Notifications for annual meetings must be sent 20 days in advance, while temporary meetings require 15 days' notice [9] Group 5: Voting Procedures - Voting can be conducted in person or through electronic means, and each share carries one vote [16][22] - The results of the voting must be announced immediately after the meeting, and the voting process must be transparent [23][25] Group 6: Record Keeping and Disclosure - Meeting records must include details such as the time, location, and attendees, and must be preserved for ten years [58][59] - Decisions made during the meeting must be disclosed to shareholders who did not participate in the voting [61][65]

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货币 资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、 土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第四条 对外投资的原则： （一）必须遵循国家法律、法规的规定； （二）必须符合公司的发展战略； 第一条 为加强塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的 保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《塞力斯医 疗科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公 （三）必须规模 ...

Core Viewpoint - The company has established a management approach to prevent the controlling shareholder, actual controller, and related parties from occupying company funds, aiming to protect investors' interests and ensure compliance with relevant laws and regulations [1][2]. Group 1: General Principles - The management approach is designed to regulate financial transactions between the company and its controlling shareholder, actual controller, and related parties, establishing a long-term mechanism to prevent fund occupation [1]. - The terms "controlling shareholder," "actual controller," and "related parties" are defined in accordance with existing laws and regulations [1]. Group 2: Definitions and Types of Fund Occupation - Fund occupation includes both operational and non-operational fund occupation, with operational occupation arising from related transactions in procurement and sales, while non-operational occupation includes various forms of financial support without a legitimate business basis [2][3]. Group 3: Regulations on Financial Transactions - The company must ensure that any operational financial transactions with controlling shareholders and related parties are backed by genuine economic contracts [3]. - The company is prohibited from providing funds to controlling shareholders and related parties through various means, including covering expenses or providing loans without proper justification [3][4]. Group 4: Management Responsibilities and Measures - The company has established a leadership group to oversee the prevention of fund occupation, with the chairman being the primary responsible person [6][7]. - The finance department is tasked with implementing measures to prevent fund occupation and must regularly report on transactions with related parties [7][8]. Group 5: Accountability and Penalties - Directors and senior management who facilitate or condone fund occupation will face disciplinary actions, and serious cases may lead to criminal prosecution [10][11]. - The company has the right to seek compensation for losses caused by fund occupation and will impose penalties on responsible individuals [10][11].

董事及高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范 性文件和《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月） 第一条 为进一步完善塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作， 更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会设立独立董事，独立董事由股东会选举或更换。独立董 事对公司及全体股东负责。独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为适应塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据相关法律法规及《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（即主任委员）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管 理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《塞力 斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本制度。 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"专门会议"）。专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 8 月） 第一条 为进一步完善塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 根据《中华人民共和国公司法》 （六）公司被收购时，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第三条 独立董事召开专门会议应于会议召开前三日通知全体独立董事。因 情况紧急， ...

General Principles - The purpose of the implementation rules is to establish a sound assessment and compensation management system for the board of directors and senior management of the company, improving corporate governance structure [2] - The Compensation and Assessment Committee is a specialized working body established by the board of directors and is accountable to the board [2] Composition of the Committee - The Compensation and Assessment Committee consists of three directors, with independent directors making up more than half [4] - The committee members are nominated by the chairman, more than half of the independent directors, or one-third of all directors, and elected by the board [4] - The committee has a convener (chairperson) who is an independent director, responsible for leading the committee's work [6] Responsibilities and Authority - The committee is responsible for formulating assessment standards for directors and senior management, reviewing compensation policies, and making recommendations to the board on various matters [6] - The committee's proposed compensation plans for directors must be approved by the board and submitted for shareholder approval before implementation [10] - The committee must conduct an annual review of the compensation decision-making process and report findings to the board [11] Decision-Making Procedures - The committee's working group is responsible for preparing materials related to compensation and assessment decisions [12] - The assessment process includes self-evaluation by directors and senior management, followed by performance evaluations conducted by the committee [13] Meeting Rules - Meetings of the committee are called as needed, with notifications sent three days in advance, unless urgent [10] - A quorum requires attendance from at least two-thirds of the committee members, and decisions must be approved by a majority [15] - Meeting records must be kept, and confidentiality obligations apply to all attendees [22][24] Supplementary Provisions - The rules take effect upon approval by the board and are subject to relevant national laws and regulations [26][27] - The board holds the authority to interpret these rules [28]

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建 议： 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）领 导人员的产生,优化董事会和高级管理层的组成,完善公司治理结构,根据相关法 律法规及《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人（即主任委员）一名,由独立董事委员担任,负 责主持委员会工作；召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连任。 期间如 ...

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2025-072 债券代码：113601 债券简称：塞力转债 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 全体董事均亲自出席本次董事会； ? 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票； ? 本次董事会全部议案已获通过。 一、董事会会议召开情况 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 17 日 以邮件方式发送第五届董事会第二十次会议通知，会议于 2025 年 8 月 27 日在公 司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到 董事 8 人，会议由董事长温伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会 议。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 ...