塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 | 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-098 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 《关于董事会提议向下修正"塞力转债"转股价格的公告》（公告编号：2024- 097）。 表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票 为 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日在公司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式临时召开第五届董事会第二 次会议。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长温伟先生主持， 公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 本 ...

2024 年第四次临时股东大会会议资料 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 （股票代码：603716） 会议时间：2024 年 9 月 5 日 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目录 一、会议须知 二、会议议程 三、议案 2024 年第四次临时股东大会会议资料 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，特制定本须知。 一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员 可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照通知 时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以 参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理 人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得 影响股东大会的正常进行，否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。 二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务 安排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 截至2024年8月20日，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股价已出现《塞力斯医疗科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中"公司A股股票在任意连续三 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%"的情形，已 触发"塞力转债"向下修正条款。 经2024年8月20日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，公司董事会 提议向下修正"塞力转债"转股价格。 本次向下修正"塞力转债"转股价格的事项尚需提交公司股东大会审议。 一、可转换公司债券基本情况 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正"塞力转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易 ...

信达证券股份有限公司 关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司 减资涉及债权清偿事项的核查意见 二、本次债权清偿安排 （一）清偿工作总体安排 塞力医疗以截至 2024 年 6 月 14 日前申报债权的可转换债券持有人名单为基 础，对已申报债权的相关登记材料核对、梳理，进行初次确权。初次确权完成后， 上市公司会通过有效联系方式进行二次确权；二次确权完毕后，上市公司将陆续 发送清偿协议给各位转债持有人，经其确认无误后，签署返还上市公司；上市公 司根据签署并生效的清偿协议进行还款。 （二）目前进展情况 1、为保障全体债权人的利益，上市公司对 2024 年 6 月 14 日前已申报债权 相关登记材料逐笔逐项核对清查，初次确权已于 2024 年 6 月 30 日前完成，二次 确权已于 2024 年 7 月 12 日完成。2024 年 8 月 9 日，上市公司已通过电子邮箱 将《可转换公司债券清偿协议》定稿发送给相应的投资者，待收到投资者邮寄的 协议后，上市公司将集中盖章并返给投资者一份，目前正在整理登记已收到的协 议。 2、资金筹措方面，上市公司目前正在通过多种途径筹集清偿债务所需资金， 包括在经营层面维持并拓展公司业务规模 ...

| | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于减资涉及债权清偿事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次债权清偿相关事宜 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 1 日披露《关于注销部分回购股份减资暨通知债权人的公告》（公告编号： 2024-048），公司因回购专用证券账户中部分股份需注销并相应减少注册资本， 公司债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相 应的担保。截至 2024 年 6 月 14 日，债权申报登记期满，已有部分可转换债券持 有人要求公司提前清偿，未收到债权人提出担保的要求。 公司已就上述债权清偿事宜披露清偿工作计划及进展，详见公司分别于 2024 年 6 月 29 日、7 月 6 日、7 月 13 日、7 月 20 日、7 月 27 日、8 月 3 日、8 月 10 日披露的《关于减资涉及债权清偿事项的进展公告》。 二、清偿安排 （一）清偿工作总体安排 公司以截至 2024 年 6 月 14 日前申报债权的可转 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-095 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 经上海证券交易所自律监管决定书【2020】306 号文同意，公司发行总额 为 54,331 万元的可转换公司债券于 2020 年 9 月 15 日起在上海证券交易所挂牌 交易，债券简称"塞力转债"，债券代码"113601"。 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公 司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的"塞力转债"自 2021 年 3 月 1 日 起可转换为公司股份，转股期起止日期为 2021 年 03 月 01 日至 2026 年 08 月 20 日，"塞力转债"的转股价格未做调整，为 16.98 元/股。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于"塞力转债" 预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 自2024年7月31日至2024年8月13日，塞力斯医疗科技集团股 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 一、董事会会议召开情况 塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司"）第五届董事会第一 次临时会议于 2024 年 8 月 12 日在公司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由温伟先生主持。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号： 2024-093）。 全体董事均亲自出席本次董事会； 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票； 本次董事会全部议案已获通过。 表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票 为 0 票。 本次 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关 规定，公司监事会一致同意选举陈德先生为公司第五届监事会主席，任期至公司 第五届监事会届满为止。具体的表决结果如下： 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司监事会 2024 年 8 月 13 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。 二、监 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任 公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董事会董事、 第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五 届监事会第一次会议，审议通过了选举董事会、选举董事会专门委员会委员、聘 任高级管理人员和选举监事会主席的议案。现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会及各专门委员会组成情况 （一）第五届董事会组成 1、董事长：温伟先生 2、董事会成员：温伟先生、温小明先生、温一丞先生、王政先生、范莉女 士、张兆国先生（独立董事）、施先旺先生（独立董事）、张震先生（独立董事） 2、董事会审计委员会：张兆国先 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于董事会秘书任期届满离任及指定董事、副总经理 公司原董事会秘书蔡风女士因怀孕生产原因，履职至第四届董事会任期届满 后离任。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为保证董事会工作 的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事、副总经理范莉女 士代行董事会秘书职责。 特此公告。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 13 日 代行董秘职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事。并 于当天召开公司第五届董事会第一次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员等 相关议案。 ...