证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-079 天域生态环境股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 92,956,729 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.0378 | 司法》及《公司章程》的规定。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗卫国先生主持。本次会议采 取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢 二层 (三) 出席会 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-077 天域生态环境股份有限公司 关于 2024 年度为合作养殖农户提供担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 （一）本次担保履行的内部决策程序 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 01 月 15 日、01 月 31 日召开公司第四届董事会第二十一次会议和 2024 年度第一次临时股 东大会，会议审议通过了《关于 2024 年度为合作养殖农户提供担保预计的议 案》，同意公司及下属子公司 2024 年度预计为养殖农户提供金额不超过人民币 10,000.00 万元的担保，担保期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，有效期 内担保额度可滚动使用。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，并提请 1 被担保人名称：枝江市腾鑫牲猪养殖专业合作社（公司控股子公司的优 质养殖农户，以下简称"腾鑫合作社"） 被反担保人名称：枝江市天雨农业融资担保有限公司（以下简称"天雨 担保公司"） 是 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-076 天域生态环境股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: （一）本次担保履行的内部决策程序 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 04 月 29 日、05 月 20 日召开公司第四届董事会第二十二次会议和 2023 年年度股东大会， 1 被担保人名称：湖北天豚食品科技有限公司（以下简称"湖北天豚"）、 武汉天域农牧有限公司（以下简称"武汉天域"）、武汉天乾农牧有限 公司（以下简称"武汉天乾"）、宜昌天域农牧有限公司（以下简称 "宜昌天域"） 是否为上市公司关联人：否 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民 币 1,500.00 万元，本次担保前公司对湖北天豚的担保余额为人民币 0 万 元、对武汉天域的担保余额为人民币 4.56 万元、对武汉天乾的担保余额 为人民币 76.97 万元、对宜昌天域的担保余额为人民币 1,389. ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-075 天域生态环境股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 07 月 17 日收到 公司控股股东史东伟先生的书面函告，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除 质押的登记手续；同日，收到公司控股股东之一致行动人罗卫国先生的通知，获悉 其所持有公司的部分股份办理了质押登记手续，具体情况如下： 一、上市公司股份质押 上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途，相关股份不具有潜在业绩补偿义务的情况。 3、股东累计质押股份情况 截至本公告日，控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： | 股东名称 | 罗卫国 | 史东伟 | 合计 | | --- | --- | --- | --- | | 持股数量（股） | 48,501,829 | 43,088,800 | 91,590,629 | | 持股 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-074 天域生态环境股份有限公司 关于收到《民事裁定书》暨诉讼进展公告 重要内容提示： 公司因山东丰元化学股份有限公司（以下简称"丰元股份"或"被告"）就 订金退回事宜起诉公司参股公司青海聚之源新材料有限公司（以下简称"聚之 源"）、刘炳生及公司一案，另案起诉丰元股份。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司提起诉讼的 公告》（公告编号：2023-101）。 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"天域生态"）于近日收 到山东省枣庄市台儿庄区人民法院[（2023）鲁 0405 民初 2850 号]之《民事裁定 书》，现将相关情况公告如下： 二、本次诉讼进展情况 近日，公司收到山东省枣庄市台儿庄区人民法院[（2023）鲁 0405 民初 2850 1 案件所处的诉讼阶段：裁定撤诉 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案金额：为公司持有的聚之源 12.25％的股权及本案诉讼费用。 是否会对上市公司损益产生负面影响：被告丰元股份已协助公司办理完 成聚之源 2827 万元/ ...

2024 年第三次临时股东大会会议资料 天域生态环境股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二 O 二四年七月二十四日 2024 年第三次临时股东大会会议资料 天域生态环境股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法 权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关 人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电 话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式 开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加 表决和发言。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或 调至振动状态。 四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会 务组登记并填写"股东大会发言登记表"。股东临时要求发言或就相关 问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方 可。 五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼 要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持 | 年第三次临时股东大会会议须知 2024 | 2 | | --- | - ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-073 天域生态环境股份有限公司 2024 年半年度业绩预盈公告 一、本期业绩预告情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）业绩预告期间 重要内容提示： 本期业绩预告适用于净利润实现扭亏为盈的情形。 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）经财务部门初步测算，预 计 2024 年半年度归属于母公司所有者的净利润为 500 万元到 750 万元。 公司预计 2024 年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润为-500 万元到-250 万元。 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-8,945.22 万元。 （二）每股收益：-0.3759 元。 1、经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的 净利润为 500 万元到 750 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为 盈。 2、公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的 净利润为-500 万元到-250 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-071 天域生态环境股份有限公司 关于变更监事暨提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事黄飞先生的书面辞职报告，黄飞先生因个人劳动合同到期且不再续签，申请辞 去公司监事职务。辞职后，黄飞先生将不再担任公司及其控股子公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》的 相关规定，黄飞先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在公司股东大会 选举产生新任监事前，黄飞先生将继续履行监事职责。公司及公司监事会对黄飞 先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律 法规的规定，公司于 2024 年 07 月 08 日召开第四届监事会第二十五次会议，审议 通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名汪玲女 士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历 ...

天域生态环境股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及其变动 管理办法 （2024 年 7 月修订） 公司董事、监事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变 动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格遵守所做出的 承诺。 第二章 股票买卖禁止性规定 第五条 公司董事、监事、高级管理人员应当遵守《证券法》第四 十四条规定，违反该规定将其持有的公司股票或者其他具有股权性质 的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此 所得收益归公司所有，公司董事会应当收回其所得收益，并及时披露 以下内容： （一）相关人员违规买卖股票的情况； 第一章 总则 第一条 为加强天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，正确履行 信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号-股份变动管理》、《上海证券交易 所上市公司自律监管 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-072 天域生态环境股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层 股东大会召开日期：2024年7月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《 ...