证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-084 公司证券简称变更实施公告 天域生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 公司董事会审议变更证券简称的情况 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 08 日召开 了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于拟变更证券简称的议案》，同 意将公司证券简称由"天域生态"变更为"天域生物"，证券代码"603717"保持 不变。具体内容详见公司于 2024 年 08 月 09 日在上海证券交易所官方网站和指定 信息披露媒体上披露的《关于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：2024-082）。 二、 公司证券简称变更的原因 随着公司战略转型及不断发展，公司业务结构已发生了较大变化，生态农牧 食品业务在公司主营业务中占主要地位，原公司名称已无法突出公司现在和未来 的主营业务，为了更加全面的体现公司的核心业务和产业布局，准确反映公司未 来战略发展方向，经公司第四届董事会第二十六次会议和 2 ...

中德证券有限责任公司 关于天域生物科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目情况如下： 单位：元 | 项目名称 | 开户银行名称 | 募集资金投资 | 已累计投入募集 | | --- | --- | --- | --- | | | | 总额 | 资金总额 | | 天长市龙岗红色古镇文化 | 南洋商业银行（中国） | 275,705,879.66 | 200,888,858.24 | | 旅游景区工程总承包项目 | 有限公司上海分行 | | | | 补充流动资金及偿还银行 | 汇丰银行（中国）有限 | 118,159,662.72 | 118,159,662.72 | | 贷款 | 公司重庆分行 | | | 1 | 项目名称 | | 开户银行名称 | 募集资金投资 | 已累计投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 总额 | 资金总额 | | | 合计 | | 393,865,542.38 | 319,048,520.96 | 注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-083 天域生物科技股份有限公司 关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时 公司于 2024 年 8 月 13 日分别召开第四届董事会第二十九次会议和第四届 监事会第二十六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于 补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资 金使用的情况下，继续使用不超过 7,400 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动 资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]101 号），公司向特定对象发行人民币普 通股（A 股）股票 4,835 万股，每股发行价格为人民币 8.32 元，本次非公开发行 股票募集资金总额为人民币 402,272,000.00 元，扣除不含税各项发行费用人民币 8,406,457.62 元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 393,865,542.38 元。 上述募集资金已全部到账， ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-082 天域生物科技股份有限公司 关于拟变更公司证券简称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 公司董事会审议变更证券简称的情况 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 08 日召开 了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于拟变更证券简称的议案》，同 意将公司证券简称由"天域生态"变更为"天域生物"，证券代码"603717"保持 不变。 二、公司证券简称变更的原因 随着公司战略转型及不断发展，公司业务结构已发生了较大变化，生态农牧 食品业务在公司主营业务中占主要地位，原公司名称已无法突出公司现在和未来 的主营业务，为了更加全面的体现公司的核心业务和产业布局，准确反映公司未 来战略发展方向，经公司第四届董事会第二十六次会议和 2024 年第三次临时股东 大会审议通过，公司名称由"天域生态环境股份有限公司"变更为"天域生物科 1 变更后的证券简称：天域生物 股票证券代码"603717"保持不变 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 07 月 08 日、 2024 年 07 月 24 日召开第四届董事会第二十六次会议、2024 年第三次临时股东大 会，会议审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》、《关于调整公司经营范围并 修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 07 月 09 日、2024 年 07 月 25 日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上披露的《关于拟变更公 司名称、经营范围并修订<公司章程>的公告》、《2024 年第三次临时股东大会决议 公告》（公告编号：2024-070、2024-079）。 近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，取得重庆市市场监督管理 局换发的《营业执照》，变更后的营业执照登记信息如下： 证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-081 天域生物科技股份有限公司 成立日期：2000 年 06 月 21 日 经营范围 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0177 号 关于对天域生态环境股份有限公司及有关 责任人予以监管警示的决定 当事人： 天域生态环境股份有限公司，A 股证券简称：天域生态，A 股证 券代码：603717； 孙卫东，天域生态环境股份有限公司时任财务总监。 公司定期报告信息披露不准确，上述行为违反了《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》及《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 2.1.4 条等有关规定。 责任人方面，公司时任财务总监孙卫东作为公司财务事项的具 体责任人，未勤勉尽责，对公司违规行为负有责任，违反了《股票 上市规则》第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.3.5 条等有关规定及其 在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定， 我部作出如下监管措施决定： 2024 年 6 月 8 日，天域生态环境股份有限公司（以下简称天域 生态或公司）披露《关于 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-080 天域生态环境股份有限公司 关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告 1 三、本次股份协议转让完成后股东持股情况 本次股份过户完成后，罗卫国先生及其一致行动人史东伟先生合计持有公司 股份 69,590,629 股，占公司总股本的 23.99%，仍为公司的控股股东、实际控制人。 泽源利旺田 42 号基金持有公司股份 22,000,000 股，占公司总股本的 7.58%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 收到公司 控股股东罗卫国先生及其一致行动人史东伟先生的通知，其向深圳泽源私募证券 基金管理有限公司（代表"泽源利旺田 42 号私募证券投资基金"，以下简称"泽 源利旺田 42 号基金"）协议转让公司部分股份事项已经完成股份过户登记，具体 情况如下： 一、本次协议转让的基本情况 2024 年 6 月 25 日，公司控股股东罗卫国先生和史东伟先生与深圳泽源私募证 券 ...

天域生物科技股份有限公司 天域生物科技股份有限公司章程 章 程 2024年07月24日 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 董事会秘书 | 32 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-078 天域生态环境股份有限公司 关于2024年度"提质增效强回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）为深入学习贯彻党的二十 大和中央金融工作会议精神，强化落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的 意见》（国发〔2020〕14 号）及《加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的 若干意见》（国发〔2024〕10 号）要求，积极响应《关于开展重庆上市公司"提 质增效强回报"专项行动的倡议书》，深度践行"投资者为本"的理念，特制定 2024 年度"提质增效强回报"行动方案，并经公司第四届董事会第二十七次会议 审议通过。方案旨在通过持续强化自身价值创造能力，推动公司加快实现高质量 发展和投资价值提升的核心发展目标，以期增强投资者信心、保护投资者尤其是 中小投资者的合法权益，共同促进资本市场的平稳健康发展。具体方案及相关举 措如下： 一、聚焦主业、加快业务转型，持续提升经营效率 公司主营业务围绕生猪养 ...

二零二四年七月 德恒上海律师事务所 关于天域生态环境股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中国·上海 德恒上海律师事务所 天域生态 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 德恒上海律师事务所 关于天域生态环境股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（下称"《证券法》"）及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，德恒上海 律师事务所（下称"本所"）受天域生态环境股份有限公司（下称"公司"）委托， 指派陈德志律师、程欣律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（下称"本次 股东大会"），并根据《天域生态环境股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）， 出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、召集人的资格是否符合有关法 律和《公司章程》的规定，以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见， 并不对本次会议所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确 性、合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于 有关人员的居民身 ...