未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 天域生物科技股份有限公司 为明确天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）对股东的合理 投资回报，进一步细化《天域生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操 作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等的相关规定，结果公司实际情况，公司制定了《天域生物科技股份有限公 司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： （一）本规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司实际经营情况、未来发 展规划、发展目标、外部融资成本、融资环境以及股东的意愿要求的基础上， 兼顾公司盈利规模、发展战略实际需要、项目投资资金需求等情况，建立对 股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 （二）本规划的原则 1、公司在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下制定本规划， 并充分考虑和听取独 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 天域生物科技股份有限公司 详式权益变动报告书 1 声 明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—— 权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号— —上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的规定，上海荣正企 业咨询服务（集团）股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）按照行业公认的 业务标准、道德规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神，就本次信息披露义务人 披露的《天域生物科技股份有限公司详式权益变动报告书》进行核查，并出具核 查意见。 为使相关各方恰当地理解和使用本核查意见，本财务顾问特别声明如下： 之 财务顾问核查意见 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 二〇二五八月 一、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 做出声明，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、完整、及时， 不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性 和合法性负责。 二、本财务顾问已按照规定履 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-059 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天域生物"）于 2025 年 08 月 25 日收到公司副董事长兼总裁史东伟先生的书面辞职报告，史东伟先生 因个人规划退休且为更好支持公司实际控制人罗卫国先生全面负责公司经营管 理，特向公司董事会申请辞去总裁职务，辞去上述职务后，史东伟先生将继续担 任公司第四届董事会副董事长职务，至本届董事会任期届满之日（即 2025 年 10 月 24 日）止，并在任职期间内按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定继续履行忠实勤勉义务。具体情况如下： 一、高级管理人员离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在未 | 离任 | 原定任期 | 姓名 | 离任时间 | 离任原因 | 市公司及其控 | （如适 | 履行完毕的 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-067 天域生物科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回 报措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 以下关于天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天域生物"） 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"）对其主要财务指标 的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应依据该等分析、描述进行投 资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 3、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（包括财 务费用、投资收益、利息摊销等）的影响； 4、本次发行募集资金总额为人民币 46,523.53 万元（含本数），不考虑发行 费用的影响（本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购 情况以及发行费用等情况最终确定）； 5、公司 2024 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为-10,735.78 万元， 扣除非经常性损益后 ...

天域生物科技股份有限公司 截至 2025 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 ZHONGHI 前次募集资金使用情况鉴证报告 众会字(2025)第 10307 号 天域生物科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的天域生物科技股份有限公司(以下简称"天域生物")截至2025年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一 一发行类第7号》及相关规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是天域生物管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《前次募集资金使用情况的专项报告》发表鉴证意 见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴 证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对《前次募集资金使 用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、 询问、检查、重新计算,以及 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-070 天域生物科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层 股东大会召开日期：2025年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日 至2025 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-062 天域生物科技股份有限公司 第四届监事会第三十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十六次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 08 月 19 日以电子邮件方式发出， 本次会议于 2025 年 08 月 25 日下午 14:00 以现场结合远程通讯的方式召开。本 次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由公司监事会主席汪陈林先生主 持。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》和《监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民 币 1.00 元。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-061 天域生物科技股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： (一)《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司董事会认真对 照上市公司向特定对象发行 A 股股票的有关要求，对公司的实际经营情况及相 关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行向特定对象发行 A 股股票的有关规 定，具备向特定对象发行股票的资格和条件。 本议案关联董事罗卫国已回避表决，董事史东伟基于审慎考虑投弃权票。 表决结果：7 票同意，1 票回避，1 票弃权，0 票反对。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 天域生物科技股份有限公司（以下简称 ...

Group 1 - Tianyu Biological (SH 603717) held its 43rd board meeting on August 25, 2025, to review the proposal regarding the conditions for issuing A-shares to specific targets [1] - For the year 2024, the revenue composition of Tianyu Biological is as follows: pig farming accounts for 72.29%, landscape ecological engineering for 19.78%, red yeast product manufacturing for 3.89%, photovoltaic new energy for 3.17%, and other businesses for 0.87% [1] - As of the report date, Tianyu Biological has a market capitalization of 2.6 billion yuan [1] Group 2 - The pet industry is experiencing a significant boom, with a market size of 300 billion yuan, leading to a surge in stock prices for related companies [1]

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002299 | 圣农发展 | 17.26 | -0.58% | 18.52万 | 3.19亿 | | 002982 | 湘佳股份 | 16.09 | -0.56% | 7.81万 | 1.26亿 | | 002458 | 益生股份 | 9.04 | 0.11% | 12.96万 | 1.17亿 | | 000735 | 罗牛山 | 6.45 | 0.16% | 1 29.43万 | 1.89亿 | | 002234 | 民和股份 | 8.95 | 0.22% | 8.94万 | 7982.69万 | | 002124 | 天邦食品 | 3.03 | 0.33% | 50.60万 | 1.53亿 | | 600975 | 新五丰 | 6.50 | 0.46% | 39.76万 | 2.57亿 | | 300761 | 立华股份 | 19.86 | 0.56% | 9.68万 | 1.92亿 | | 300313 | *ST天山 | 8.78 | 0 ...