证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-034 上海海利生物技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.0287 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/18 | － | 2024/7/19 | 2024/7/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 23 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 657,900,000 股为基数，每股派发现金红利 0.02 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 to be between 12 million and 17.5 million yuan, a decrease of 69.7384 million to 64.2384 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year decline of 85.32% to 78.59%[2]. - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -17.5 million and -12 million yuan, a decrease of 37.6199 million to 32.1199 million yuan compared to the same period last year, indicating a year-on-year decline of 186.98% to 159.64%[3]. - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders was 81.738 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 20.119 million yuan[4]. Reasons for Performance Decline - The decrease in performance is primarily due to the sale of 100% equity in subsidiaries and the liquidation of another subsidiary in 2023, which resulted in over 55 million yuan in investment income last year, creating a high comparative base[5]. - The company implemented an equity incentive plan in 2023, leading to the recognition of corresponding equity incentive expenses, negatively impacting the current period's performance[5]. Investment and Reporting Uncertainties - The financial summary for the company's investment in WuXi Vaccines (Cayman) Inc. (30% ownership) for the first half of 2024 is not yet complete, making related investment gains and losses uncertain[6]. - The data provided in the performance forecast is preliminary and subject to change, with the final financial data to be disclosed in the official half-year report[7].

上海市通力律师事务所 关于上海海利生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致： 上海海利生物技术股份有限公司 深圳 SHENZHEN 香港 HONG KONG 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海海利生物技术股份有限公司(以下 简称"公司")的委托. 指派本所陈理民律师、说钰律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《上海海利生物技术股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中， 公司已向本所保证， 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-031 上海海利生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 344,745,446 | 99.9970 | 10,000 | 0.0029 | 230 | 0.0001 | (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 ...

上海海利生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月 上海 上海海利生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、现场会议召开时间 2024 年 7 月 4 日（星期四）13:30 二、网络投票时间 1、互联网投票平台投票时间：2024 年 7 月 4 日的 9:15－15:00 2、交易系统投票平台投票时间：2024 年 7 月 4 日的交易时间段，即 9:15 －9:25，9:30－11:30，13:00－15:00 三、现场会议召开地点 上海市长宁区江苏路 369 号 11 楼会议室 四、会议主持 董事长张海明先生或经董事推举的会议主持人 五、会议议程 （一）主持人宣布 2024 年第一次临时股东大会开始，报告出席会议的股东 人数及代表股份总数 （二）介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员情况 （八）汇总现场会议和网络投票表决结果 （三）推举两名监票人、一名计票人，并宣读议案审议和表决办法 （四）宣读和审议会议议案 1、关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案 上述议案采用非累积投票方式表决。 （五）股东发言、提问及公司回答 （六） ...

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 6 月 27 日收到职工代表监事曹梅女士的书面辞职报告，因个人原因，曹梅女士辞去公 司职工代表监事职务，并不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，曹 梅女士未持有公司股票。公司及监事会对曹梅女士在任职期间为公司发展做出的 贡献表示衷心的感谢！ 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 6 月 28 日召开职 工代表大会会议，选举邓丽娜女士（简历详见附件）担任公司第五届监事会职工代 表监事，任期自职工代表大会选举通过日起至公司第五届监事会届满止。 证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－030 特此公告。 上海海利生物技术股份有限公司 上海海利生物技术股份有限公司监事会 关于职工监事辞职及补选职工监事的公告 2024 年 6 月 29 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附件：邓丽娜女士简历 邓丽娜，女，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于上海大学人力 资源管理专业。曾在台 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-029 上海海利生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 7 月 4 日 13 点 30 分 召开地点：上海市长宁区江苏路 369 号 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 4 日 至 2024 年 7 月 4 日 采用 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－027 经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案： 1、 审议通过了《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案》 上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议通知于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 6 月 18 日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 名。 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会 议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年度第二 次会议审议通过。 董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务审计及内控审计机构，具体详见公司于同日在证券时报、证券日报及上海证券 交 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－028 上海海利生物技术股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"）。 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华所"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华所被暂 停从事证券服务业务 6 个月，基于谨慎性原则，公司就拟变更聘任会计师事务所 的相关事宜与大华所进行了沟通说明，其已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 公司于 2024 年 6 月 18 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于聘 任公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－026 上海海利生物技术股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次授信金额：公司预计向银行申请授信总额不超过人民币 6 亿元。 2024 年 6 月 12 日 2024 年 6 月 11 日公司召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于 公司向银行申请授信额度的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。 一、公司向银行申请授信的情况 为促进上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展，结 合公司的经营情况、业务拓展需要和资金需求情况，公司拟向银行等金融机构申 请总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资 金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票等。授信期限以与相关银 行签订的最终授信协议为准。 授信期限内，授信额度滚动使用，可以循环使用。最终授信额度及期限以银 行实际审批的金额为准，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金 额应 ...