Group 1: Financial Performance - The company reported a significant increase in performance for Q1 2024, attributed to increased customer orders, revenue growth, profit increase, and the fair value increase of the Longxin Technology project in which the company invested through the Yanchuang Dexin Fund [2] - As of April 30, 2024, the company has completed a share repurchase amounting to 20,460,996 yuan (excluding transaction fees) [2] Group 2: Market Outlook - The demand for air conditioning blades is influenced by various factors, including macroeconomic conditions, favorable policies, growth in the real estate sector, global warming, rising household income levels, and technological advancements [1] - Potential suppressing factors for market growth include rising energy costs, intensified market competition, and economic fluctuations [1] Group 3: Business Strategy - The company plans to focus on its core business while exploring new growth directions through a dual growth engine of "internal growth + external expansion" to enhance the operational quality of various business segments and further deepen high-quality development [2]

关于浙江朗迪集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.cn 北京大成(上海)律师事务所 关于浙江朗迪集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:浙江朗迪集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成(上 海)律师事务所(以下简称"本所")接受浙江朗迪集团股份有限公司(以下简 称"公司")的委托,指派律师参加公司 2023年年度股东大会(以下简称"本 次股东大会"）。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见,并不对本 次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将 本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相 ...

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2024-023 浙江朗迪集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 115,664,556 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.9332 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司 2023 年年度股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长高炎康 先生主持，会议采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议全部 议案采用非累积投票方式，本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 ...

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2024-022 浙江朗迪集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 28 日(星期二)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 28 日下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 ...

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2024-021 浙江朗迪集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/20~2025/2/19 | | 预计回购金额 | 2,000 万元 （含本数）~4,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 1,861,900 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1% | | 累计已回购金额 | 2,046.0996 万元 （不含交易费用） | | 实际回购价格区间 | 10.34 元/股~11.49 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第 七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议 案》，同意公司以自有资金通过上海 ...

Dividend Distribution - The proposed cash dividend distribution is 4.00 RMB per 10 shares, totaling 73,515,720.00 RMB, which accounts for 67.11% of the net profit attributable to shareholders for 2023[6]. - The company distributed cash dividends of 0.35 yuan per share (including tax) in 2023, totaling 64,977,920 yuan, with cumulative cash dividends reaching 439 million yuan since its listing in 2016[36]. - The company plans to submit the 2023 annual profit distribution proposal for approval at the annual shareholders' meeting[7]. Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of CNY 1.63 billion, a decrease of 3.23% compared to 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 109.55 million, an increase of 19.85% year-on-year[23]. - The basic earnings per share rose to CNY 0.59, reflecting a growth of 20.41% compared to the previous year[24]. - The company’s total assets reached CNY 2.24 billion, up 4.73% from the end of 2022[23]. - The net cash flow from operating activities increased by 33.31% to CNY 163.81 million[23]. Production and R&D - The household air conditioning blade segment's production increased by 11.09% to 101.11 million units[33]. - The composite materials segment's production grew by 7.49% to 14,506.23 tons[33]. - The company invested CNY 85.24 million in R&D, accounting for 5.23% of its operating revenue[33]. - The company obtained 11 new invention patents and 50 utility model patents during the reporting period[33]. Market and Customer Base - The domestic air conditioning market saw a total sales volume exceeding 170 million units in 2023, representing a year-on-year growth of 11.2%[37]. - The central air conditioning market achieved a year-on-year growth of 11.1% in 2023, with domestic sales amounting to 126.31 billion yuan, up 9.8%[38]. - The company has a strong customer base, including major brands like Gree, Midea, and Haier, which supports its market position[48]. Risk Management - The company has detailed potential risks in the report, urging investors to pay attention to investment risks[10]. - The company faces risks related to seasonal demand fluctuations for air conditioning fan blades, which could lead to higher inventory levels[83]. - The company is exposed to raw material cost fluctuation risks, as the prices of key raw materials are linked to oil market prices, which have shown volatility in recent years[84]. - High accounts receivable balances pose a risk, as deteriorating customer financial conditions could increase the likelihood of bad debts, adversely affecting operations[84]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[5]. - The company has not faced any issues with more than half of the directors being unable to ensure the authenticity of the annual report[10]. - The company has established a dedicated internal audit department to enhance internal control processes and ensure compliance with regulations[89]. - The company has not reported any incidents of insider trading during the reporting period, maintaining transparency and compliance with disclosure regulations[88]. Shareholder and Board Activities - The company held two shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant laws and regulations[86]. - The board of directors convened 6 meetings, with a successful board re-election completed in March 2023, consisting of 9 members including 3 independent directors[87]. - The company has a diverse board with members holding various professional qualifications, including economic and engineering titles[94]. - The total pre-tax compensation for the board members amounted to 566.56 million CNY[93]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 3.36 million CNY in environmental protection during the reporting period[130]. - The company generated about 5.75 million KWH of solar power, resulting in a reduction of approximately 3,279.80 tons of CO2 emissions[135]. - The company made charitable donations totaling 492,700 CNY, benefiting 591 individuals[137]. - The company is focused on creating a resource-saving and environmentally friendly enterprise while pursuing economic benefits[134]. Internal Controls and Financial Management - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, indicating effective internal controls[129]. - The company has not reported any major internal control deficiencies, ensuring effective financial reporting[126]. - The company’s management is responsible for assessing the company's ability to continue as a going concern and must disclose any relevant matters related to this assessment[175]. Investment and Capital Management - The company holds a stake of 8 million yuan (5.95%) in Ningbo Yanchuang Dexin Venture Capital Partnership, with the fund's total size being 1.34555 billion yuan and an investment of 1.32 billion yuan in Changxin Technology Group[35]. - The company plans to apply for a comprehensive credit limit from banks for the 2023-2024 period[104]. - The company is participating in the establishment of a private equity investment fund[104].

2024 年第一季度报告 证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 浙江朗迪集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 417,106,794.81 15.28 归属于上市公司股东的净利润 38,480,240.66 160.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 26,328,911.22 129.33 经营活动产生的现金流量净额 15,078,368.29 188.77 基本每股收益（元/股） 0.21 162.50 ...

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2024-013 浙江朗迪集团股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 3 月当月，公司未实施股份回购。本次回购实施起始日（2024 年 2 月 22 日）至 2024 年 3 月 31 日，公司已累计回购股份 1,861,900 股，占公司总股本 的比例为 1.00%，购买的最低价为 10.34 元/股、最高价为 11.49 元/股，支付的金 额为人民币 2,046.0996 万元（不含交易费用）。 上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/20 ~2025/2/19 | | ...

证券代码：603726 证券简称： 朗迪集团 公告编号：2024-012 浙江朗迪集团股份有限公司 二、公司实施回购方案的进展 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，回 购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3个交易日内予以 公告；公司应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司 本次回购股份的进展情况公告如下： 比例达总股本 1%暨回购进展公告 重要内容提示： 截至2024年2月29日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式已累计回购公 司股份1,861,900股，已回购股份占公司总股本的比例为1.00%，与上次披露数相比增加 0.64%，购买的最低价为10.34元/股、最高价为11.49元/股，已累计支付的总金额为人 民币20,460,996.00元（不含交易费用）。 一、回购方案的基本情况 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月19日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年2月22日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式首次回购股份 664,000股，已回购股份占公司总股本的比例为0.36%，购买的最低价为10.34元/股、最 高价为10.85元/股，已支付的总金额为人民币7,028,436.00元（不含交易费用）。 一、回购方案的基本情况 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月19日召开第七届董 事会第七次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公 司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份金 额不低于人民币2,000万元（含本数）且不超过人民币4,000万元，价格不超过人民币16 元/股（含本数），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月， 本次回购股份拟全部用于员工持股计划或股权激励。具体详见公司于2024年2月20日、2 月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《朗迪集团关于以集中竞价交 ...