证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-032 三、计提预计负债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召 开的第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，均审议通过了《关于 计提 2025 年半年度资产减值准备及预计负债的议案》。根据《企业会计准则》 和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司 截至 2025 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各类资产进 行了清查、分析和评估，对部分资产计提资产减值准备和信用减值准备。2025 年半年度报告期内分项计提的资产减值准备和预计负债如下： 一、计提信用减值准备 报告期末，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对持有的金融资产进行了全 面清查，对金融资产的减值迹象进行了充分地分析，需要计提减值准备金额为 216,236.57 元，转回减值金额为 8,760,178.32 元。具体如下表： 二、计提资产减值准备 报告期末 ...

博迈科海洋工程股份有限公司 天津经济技术开发区第四大街14号 (300457) 电话:+86 22 66219991 博迈科海洋工程股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职管理,保障公司治理的稳定性和连续性,维护公司及股东的东合法权益,根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《博迈科海 洋工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括独立董事）及高级管理人员的辞任、任期 届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事离职包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他导致董 事实际离职等情形。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告，公司 收到辞职报告之日辞任生效、公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数或独立董事辞任将导致公 司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定, 或者独立董事 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-033 博迈科海洋工程股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召 开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，公司 拟续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，该议 案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-035 博迈科海洋工程股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年8月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统。 一、召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 11 日 至2025 年 8 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次:2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-031 博迈科海洋工程股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博 迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。 监事会认为：公司出具的 2025 年半年度财务报告符合相关法律法规和公司 制度的相关要求，报告内容真实客观地反映了公司报告期内的经营及财务情况。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘 要》 监事会认为：公司出具的 2025 年半年度报告及其摘要符合相关法律法规和 公司制度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际发展和 经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）会议通知于 2025 年 7 月 15 日以电子邮件形式发出。 （三 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-030 博迈科海洋工程股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博 迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。 （二）会议通知于 2025 年 7 月 15 日以电子邮件形式发出。 （三）本次会议于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。 （四）会议应当出席董事 9 人，实际现场出席董事 7 人，独立董事陆建忠先 生因个人原因以通讯方式参加本次会议，并委托独立董事彭元正先生代为签署相 关文件；董事魏东超先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事石磊先生代为 出席并签署相关文件。 （五）会议由彭文成先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2025 年半年度财务报告》。 董事会认为：公司 202 ...

博迈科海洋工程股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603727 公司简称：博迈科 博迈科海洋工程股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 190 博迈科海洋工程股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 陆建忠 | 个人原因 | 彭元正 | | 董事 | 魏东超 | 工作原因 | 石磊 | 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人彭文成、主管会计工作负责人谢红军及会计机构负责人（会计主管人员）方小兵 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 敬请 ...

博迈科海洋工程股份有限公司 天津经济技术开发区第四大街14号 (300457) 电话:+86 22 66219991 传真:+86 22 66299900-6615 博迈科海洋工程股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步加强博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者及潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理 结构, 实现公司价值最大化和股东利益最大化,根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等有关法律、法规并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会")发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》和《博迈科海洋工程股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定、结合公司实际情况,制定本办法。 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理 等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同，以 提升公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的 相关活动。 第二条 投资者关系管理的基本原则: (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行 ...

博迈科（603727）公告，2025年上半年营业收入10.43亿元，同比下降1.66%。净利润1238.58万元，同 比下降80.42%。 ...

Core Viewpoint - The company, Bomesc Marine Engineering Co., Ltd., is set to hold a half-year performance briefing on July 28, 2025, to discuss its operational results and financial status for the first half of 2025, allowing investors to engage in interactive communication [1][2]. Group 1: Meeting Details - The meeting is scheduled for July 28, 2025, from 09:00 to 10:00 [1][2]. - It will take place at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center, accessible online [1][2]. - The format of the meeting will be an online interactive session [1][2]. Group 2: Participation Information - Investors can submit questions from July 21 to July 25, 2025, through the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center or via the company's email [2][3]. - The company will address commonly asked questions during the briefing [2][3]. - Key personnel attending the meeting include the Chairman and President, the Secretary of the Board, the Chief Financial Officer, an Independent Director, and the Manager of the Securities Department [2]. Group 3: Contact Information - The Securities Department can be contacted at phone number 022-66219991 or via email at securities@bomesc.com for inquiries [3]. - After the meeting, investors can view the session's details and main content on the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [3].