博迈科海洋工程股份有限公司 天津经济技术开发区第四大街14号 (300457) 传真:+86 22 66299900-6615 电话:+86 22 66219991 博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称"公司")监事会按照《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《博迈科海洋工程股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等相关法律法规和公司制度的规定,依法认真 履行相应的职责，现将监事会 2023 年度工作情况汇报如下: 一、监事会会议召开情况。 公司监事会由3名监事组成,监事会主席由王永伟先生担任。报告期内,监 事会召开会议情况如下: 1、2023年4月21日,召开了第四届监事会第八次会议,会议审议通过了 《博迈科海洋工程股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》《容诚审字 [2023]230Z0446 号审计报告》《博迈科海洋工程股份有限公司 2022年度监事会工 作报告》《博迈科海洋工程股份有限公司 2022 年度财务决算报告》《博迈科海洋 工程股份有限公司 2022年度利润分配预案》《关于续聘容诚会计师事务所(特殊 普通合 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-020 博迈科海洋工程股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财投资类型：中短期、低风险的理财产品（信托产品除外）； 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于中短期、低风险产品（信 托产品除外），但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动 的影响。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司天津博迈科 海洋工程有限公司（以下简称"天津博迈科"）、天津博迈科资产管理有限公司（以 下简称"博迈科资管"）、博迈科海洋工程管理香港有限公司（以下简称"香港博 迈科"）在保证资金安全及不影响日常业务正常开展的前提下，使用额度不超过 人民币 10 亿元（其中若涉及外币则以业务当天折算为人民币的额度计算）的暂 时闲置自有资金择机购买中短期、低风险的理财产品，授权公司董事长行使该 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-015 博迈科海洋工程股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定， 1 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《博迈科海洋工程股份有限公 司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明 确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2021 年 7 月 28 日，本公司及全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司、兴 业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）分别与中国银行股份有限公司天津 滨海分行、中国工商银行股份有限公司天津港保税区分行签署《博迈科海洋工程 股份有限公司之募集资金四方监管协议》，在中国银行股份有限公司天津滨海分 行开设募集资金专项账户（账号：273992976833、270092973030），在中国工商 银行股份有限公司天津港保税区分行开设募集资金专项账户（账号： 0302047619 ...

博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 - 侯浩杰 本人作为博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等法律法规和公司制度的相关规定、诚信、勤勉履行独立董事职责。 认真审议专门委员会及董事会各项议案，并对公司重大事项发表客观、审慎、公 正的独立意见,积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 公司第四届董事会由 9名董事组成,其中独立董事 3 名、分别为陆建忠先 生、汪莉女士以及本人,成员组成情况符合相关法律法规及《公司章程》等相关 公司制度的要求。其中，本人基本情况如下： 侯浩杰,中国国籍,无境外永久居留权,1957年出生,中央党校经济管理专 业研究生毕业,教授级高级工程师。1981年至1987年就职于石油部施工技术研 究所，1987年至2008年就职于中国石 ...

博迈科海洋工程股份有限公司 天津经济技术开发区第四大街14号(30045 竞语:+86 22 66219991 | | 传媒:+86 22 66299900-6615 博迈科海洋工程股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新聘、续聘、改聘、下同）会计师事务所相关行为,提高财务信息质量,切实维 护股东利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 相关的法律、法规及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》") 的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为,应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务,可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后,提交董事会审议,并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-022 博迈科海洋工程股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会。 (二)股东大会召集人 董事会。 (三)投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 30 分。 召开地点：公司 408 会议室。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-018 博迈科海洋工程股份有限公司关于预计 2024年度公司为子公司提供项目履约担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 为满足博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）子公司天津博 迈科海洋工程有限公司（以下简称"天津博迈科"）业务发展要求，在充分评估 天津博迈科 2024 年度业务量的基础上，公司申请 2024 年度为子公司天津博迈科 提供 50 亿元的项目履约担保额度（其中若涉及外币则以业务当天折算为人民币 的额度计算）。 一、预计 2024 年度公司为子公司提供项目履约担保额度情况概述 （一）基本情况 基于公司子公司天津博迈科业务发展的需要，公司为子公司天津博迈科项目 合同履行提供担保、并由公司与业主方签署担保协议作为合同履行的必备条件的 情况已成为常态。鉴于此，在充分评估子公司 2024 年度业务量的基础上，现申 请公司为子公司天津博迈科提供 50 亿元的项目履约担保额度（其中若涉及外币 则以业务当天折算为人民 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年度利润分配预案：博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公 司"）拟以权益分派股权登记日总股本扣减公司通过集中竞价方式回购的股份为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不分配股票股利和利 用资本公积金转增股本，本次分配后剩余未分配利润余额结转至以后年度分配。 审议程序：本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十三次会议及第四 届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临-2024-014 博迈科海洋工程股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 一、利润分配预案的内容 经审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现 合并净利润为人民币-7,547.67 万元，其中归属于上市公司股东的净利润为人民 币-7,547.70 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并口径累积可供分配利润为 人民币 70, ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-021 博迈科海洋工程股份有限公司关于调整 以集中竞价交易方式回购股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购股份价格上限由不超过人民币 11.70 元/股调整为不超过人民币 17.00 元/股，该价格不高于董事会审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购 股份价格上限的议案》的决议前 30 个交易日公司股票均价的 150%。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及 公司章程的相关规定，本次调整回购股份价格上限事项无需提交公司股东大会审 议。 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开 第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份 价格上限的议案》，同意将回购股份价格上限由不超过人民币11.70元/股调整为 不超过人民币17.00元/股。 四、 本次调整回购股份方案所履行的决策程序。 公司于2024年3月29日召开第四届董事会第十三次 ...