证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：2024-047 (二)股东大会召开的地点：公司 408 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 252 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 138,238,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.0696 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭文成先生主持。本次会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《博迈科海洋工程股份有限公司 章程》的规定。 博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开 ...

法律意见书 法律意见书 发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得被 任何人用作其他任何目的。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公 司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现根据中华人民共和国（以 下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾地区）现行有效的法律、法规、规范性文件之规定出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 北京市中伦律师事务所 关于博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：博迈科海洋工程股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为博迈科海洋工程股份有限 公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规、 规范性文件及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/1/26，由公司实际控制人、董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 4,000 万元~8,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 409.19 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.4525% | | 累计已回购金额 | 4,430.12 万元 | | 实际回购价格区间 | 8.80 元/股~14.40 元/股 | 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-046 博迈科海洋工程股份有限公司 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开 第四届董事会第十二次 ...

议案一：关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案.......3 博迈科海洋工程股份有限公司 （603727） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年十月 1 目 录 2 议案一：关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案 各位股东： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定和《博迈科海洋工程股份有限 公司章程》《博迈科海洋工程股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，结 合公司实际情况，公司拟将"临港海洋重工建造基地四期改扩建工程项目"进行 结项，并将节余募集资金 7,523.32 万元（考虑实际划转日前节余资金的利息收入、 银行手续费等因素，具体金额以实际划转日转出金额为准，下同）永久补充流动 资金。 一、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况 公司本次拟结项的非公开发行股票募集资金投资项目为："临港海洋重工建 造基地四期改扩建工程项目"，该项目计划投资总额为 31,963.04 万元，其中计划 使用募集资金金额为 18,316.85 万元（为临港海洋重工建造基地四 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-042 博迈科海洋工程股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 （二）会议通知于 2024 年 9 月 26 日以电子邮件形式发出。 (二)审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）本次会议于 2024 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 董事会认为：本次董事会审议的第一项议案须提交公司 2024 年第一次临时 （四）会议应当出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 1 （五）会议由彭文成先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资 ...

兴业证券股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 (万元) | 计划使用募集资 金额(万元) | | --- | --- | --- | --- | | | 临港海洋重工建造基地四期工程项目 | 56,148.90 | 40,000.00 | | 2 | 天津港大沽口港区临港博迈科 2#码头工程 | 26,785.68 | 14,500.00 | | | 补充流动资金 | 23,360.00 | 20.529.97 | 公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下: l 二、募集资金投资项目的变更和延期 关于博迈科海洋工程股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 兴业证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为博迈科海洋工程股份 有限公司(以下简称"公司"或"博迈科")非公开发行股票的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,对公司部分募 投项目结项并将节余募集资金永久补充 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-045 博迈科海洋工程股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人 董事会 (三) 投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：公司 408 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 15 日 至 2024 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：20 ...

（一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 （二）会议通知于 2024 年 9 月 26 日以电子邮件形式发出。 （三）本次会议于 2024 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-043 博迈科海洋工程股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1 （四）会议应当出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 (一)审议通过《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》。 监事会认为：公司此次将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，符合全体股东利益，决策程序亦 符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-044 博迈科海洋工程股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次结项的募集资金投资项目：临港海洋重工建造基地四期改扩建工程 项目。 临港海洋重工建造基地四期改扩建工程项目结项后，公司 2019 年度非公 开发行 A 股股票募投项目全部完成。 项目结项后节余募集资金用途：博迈科海洋工程股份有限公司（以下简 称"公司"）拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 7,523.32 万元（考 虑实际划转日前节余资金的利息收入、银行手续费等因素，具体金额以实际划转 日转出金额为准，下同）永久补充流动资金。截至 2024 年 9 月 23 日，此项目累 计投入募集资金金额为 11,345.69 万元，未投入的募集资金金额为 6,971.16 万元 （该金额包括尚未支付的部分合同质保金，合计 1,014.65 万元），扣减转账手续 费等财务费用后的利息收入余额 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-041 博迈科海洋工程股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 一、 回购股份的基本情况 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开 第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司拟以人民币 4,000 万元至 8,000 万元的自有资金以集中竞 价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），回购价格不超过人民币 11.70 元/股，不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票均价的 150%，回 购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日及 1 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 的《博迈科海洋工程股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》《博迈科 海洋工程股份有限公司关于收到实际控制人、董事长提议公司回购股份的函的公 告》《博迈科海洋工程股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》《博迈科海洋工程股份有限公 ...