仙鹤股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 股票代码：603733 中国·衢州 二〇二四年一月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 会议议程 3 | | --- | | 会议须知 5 | | 议案一：关于公司2024年度对外担保额度预计的议案 6 | | 议案二：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 12 | | 议案三：关于修订《公司独立董事工作细则》的议案 13 | | 议案四：关于补选公司第三届监事会监事的议案 14 | | 附件1：第三届监事会非职工代表监事候选人简历 15 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议资料 仙鹤股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、 会议时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）14 点 00 分 网络投票时间： 1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为 2024 年 1 月 16 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2、通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 1 月 16 日（星期二）9:15- 15:00 ...

累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有人民币 97,000 元"鹤 21 转债"已转换成公司股票，累计转股数量为 3,285 股，占可转债转股前公司已 发行股份总额的 0.00047%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"鹤 21 转债" 金额为人民币 2,049,902,000 元，占可转债发行总量的 99.9953%。 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，累计 共有人民币 0 元"鹤 21 转债"已转换成公司股票，累计转股数量为 0 股，占可 转债转股前公司已发行股份总额的 0.0000%。 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债发行 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-095 | | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | 仙鹤股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 ...

提名委员会工作细则 仙鹤股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《仙鹤股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决 议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员 3 名，由董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五 ...

仙鹤股份有限公司 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事 会第十七次会议，分别审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议 案》《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》《关于修订<公司审计委员会工作 细则>的议案》《关于修订<公司薪酬与考核委员会工作细则>的议案》》和《关于修 订<公司提名委员会工作细则>的议案》，其中《关于变更公司注册资本并修订<公司 章程>的议案》《关于修订＜公司独立董事工作细则＞的议案》尚需提交公司股东大 会审议。现将具体修订情况公告如下： 一、本次注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2021]3200 号）核准，公司于 2021 年 11 月 17 日公开发行了 2,050 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 20.50 亿 元，期限 ...

仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）获悉公司第三届监事会监事蒲茂先 生因病于近日不幸去世。 蒲茂先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了作为监 事应尽的职责和义务，在保障公司监事会合规决策、维护公司及股东的整体利益 等方面尽职尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司及公司监 事会对蒲茂先生为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢！公司董事、监事、 高级管理人员和全体员工对蒲茂先生的不幸去世表示沉痛的哀悼，并向其亲属致 以深切的慰问！ 蒲茂先生去世后，公司监事会成员减少至 2 人，低于《公司法》和《公司章 程》规定的最低人数，公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定尽快完成 监事的补选工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 仙鹤股份有限公司监事会 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 2023 年 12 月 30 日 仙鹤股份有限公司 关于公司监事去世的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者 ...

仙鹤股份有限公司 独立董事工作细则 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公 司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《仙鹤股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、《独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与 ...

审计委员会工作细则 仙鹤股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事占多数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 董事会审计委员会由董事会任命 3 名或者以上董事会成员组成。审 计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 ...

仙鹤股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《仙 鹤股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,仙鹤股份有 限公司(以下简称"公司")独立董事于 2023年 12月 29 日以通讯方式召开第 三届董事会独立董事第一次专门会议。本次会议应到独立董事3人,实到独立董 事 3 人,全体独立董事共同推举本次会议由吴仲时先生主持,本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会独立董事审 查相关文件,发表审核意见如下: 周多堂 吴仲时 周子学 一、《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》 审核意见 经审查,独立董事认为:公司增加 2023年度日常关联交易预计额度系日常 经营所需,属于公司正常业务范围,是按照诚实信用、等价有偿、公平自愿、合 理公允的基本原则进行的,审议和决策程序合法有效。交易价格按市场价格确定, 定价公允,遵循了公平、公正、公开原则,不存在损害公司和全体股东,尤其是 中小股东利益的行为,不会影响公司的独立性。因此,我们对公司增加 2023年 度目常关联交易预计额度的事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议通知于2023年12 月25日以邮件、通讯等方式向全体董事发出，会议于2023年12月29日以通讯表决方式召开。 本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议 的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律法规的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 1.审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》 公司对外担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定， 担保风险总体可控，有利于公司 ...