证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-036 泰晶科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/21 | － | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 差异化分红送转： 是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-回购股份》等相关规定 ...

广东华商律师事务所 关于泰晶科技股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 二○二四年五月 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址 http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于泰晶科技股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 致：泰晶科技股份有限公司 广东华商律师事务所接受泰晶科技股份有限公司（以下简称"泰晶科技"或 "公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关法律、 法规及规范性文件以及 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-037 泰晶科技股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派后调整回购价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第四届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份拟用于股权激 励或员工持股计划，回购价格不超过 22.48 元/股（含），回购资金总额不低于人 民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购期限自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 9 日和 2023 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《关于以集中竞价交 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/9/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待泰晶科技股份有限公司第四届董事会第十七次 会议审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 万元~15,000 万元 10,000 □减少注册资本 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 1,000.174 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.57% | | 累计已回购金额 | 14,995.53 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~17.02 元/股 11.71 | 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-035 泰晶科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 泰晶科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 参加公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的投资 及人员姓名 者 时间 2024年5月21日下午14:00-15:00 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https:// 地点 roadshow.sseinfo.com/） 董事兼总经理：王金涛先生 上市公司接待 独立董事：苏灵女士 人员姓名 副总经理兼董事会秘书：黄晓辉女士 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-033 泰晶科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召开。经全体监事同意，豁免第五 届监事会第一次会议的通知时限，会议通知于公司 2023 年年度股东大会选举产 生第五届监事会成员后，以口头方式通知全体监事。本次会议应到会监事 3 名， 实到 3 名，全体监事共同推选刘剑先生主持本次会议。本次监事会会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 同意选举刘剑先生（简历见附件）为公司第五届监事会主席，任期三年，自 本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 泰晶科技股份有限公司监事会 202 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-031 泰晶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半 导体工业园二楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,750,955 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.0425 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司股份总数为 389,322,772 股，其中回购专用证 券账户中的股份数量为 10,001,740 股，回购专用证券账户中的股份不享有表决权，故本次股 东大会享有 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-034 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》《泰晶科技股份有限公司章程》等相关规定， 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开职工代表 大会，完成了第五届监事会职工代表监事的选举，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公告。 公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第五 届董事会董事、第五届监事会股东代表监事；同日，公司召开第五届董事会第一 次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会 各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。 现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，采用累积投票制的方 式，选举喻信东先生、王斌先生、王金涛先生、黄大勇先生为公司第五届董事会 ...

法律意见书 二○二四年五月 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 广东华商律师事务所 关于泰晶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址 http://www.huashang.cn 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的 资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及 表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等 议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不 得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-032 泰晶科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 等有关规定，经董事会逐项审议，公司第五届董事会各专门委员会组成情况具体 如下： 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意， 豁免第五届董事会第一次会议的通知时限。会议通知于公司 2023 年年度股东大 会选举产生第五届董事会成员后，以口头方式通知全体董事、监事及相关人员。 本次会议应到会董事 7 名，实到 7 名，出席会议的全体董事同意推举喻信东先生 主持会议，公司监事和相关人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举喻信东先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 审议通过之 ...