青岛日辰食品股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 和《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东大会负责。 第二章 董事会组成 第三条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，其中包含三名独立董事。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。董事会设董事长 一人，由全体董事过半数选 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件以及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依法行使公司监督权， 对公司第三届监事会第十三次会议的相关事项发表如下意见： （一）关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 经核查，我们认为公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流 动资金有利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，促进公司持续发展，不存在 变相改变募集资金用途的情形；不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议决策程 序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求。 因此，监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金事项。 （二）关于部分募投项目延期的核查意见 经核查，我们认为公司本次部分募投项目延期系根据项目建设实施情况作出的审 慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。审议决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求。 相关事项的核查意见 青岛日辰食品股份有 ...

青岛日辰食品股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件和《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； 1 （四）审议批 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-064 上述事项已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次 会议审议通过，其中公司拟将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金事项尚需提交公司股东大会审议。 青岛日辰食品股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金及部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟结项的募投项目：公司拟将首次公开发行股票募投项目（以下简 称"募投项目"）中的"营销网络建设项目""技术中心升级建设项目"予以结 项，并将节余募集资金和利息及现金管理收益净额合计人民币 2,072.22 万元（实 际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。 本次拟延期的募投项目：公司拟将募投项目中的"年产 15,000 吨复合调 味品生产基地建设项目""年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目"预计达到可 使用状态时间由 2023 年 12 月调整为 2024 年 12 月。 一、募集资金基 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-063 青岛日辰食品股份有限公司 关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的公告 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计 委员会委员的议案》，同意董事会调整第三届董事会审计委员会成员，公司董事 长、总经理张华君先生不再担任审计委员会委员，由公司董事屈洪亮先生担任审 计委员会委员，与张世兴先生（主任委员）、胡左浩先生（委员）共同组成公司 第三届董事会审计委员会。屈洪亮先生担任审计委员会委员的任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-061 青岛日辰食品股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 11 日下午 3：00 在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会 议通知和会议材料已于 2023 年 12 月 6 日通过电子邮件发送至全体监事。本次会 议由公司监事会主席隋锡党先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中委托出席监事 0 人，以通讯表决方式出席监事 0 人）。公司董事会秘书 列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并形成如下决议： （一）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 ...

（2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范青岛日辰食品股份有限公司（以下称"本公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《青 岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规 则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，向股东大会负责，负责对董事会及 其成员以及总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员进行监督， 防止前述人员滥用职权，侵犯股东、公司及公司员工的合法权益。 第二章 监事会组成 青岛日辰食品股份有限公司 监事会议事规则 第三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会设主席一人，由 全体监事过半数选举产生。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代 表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过 职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司董事、总经理或其他高级管理人员不得兼任监事。 监事会主席负责监事会日常事务。监事会主 ...

青岛日辰食品股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 董事会秘书 35 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 利润分配 ...

青岛日辰食品股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023 年 12 月） 第一条 为了进一步规范青岛日辰食品股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《青岛日辰食品股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）《青岛日辰食品股份有限公司独立董事 工作制度》的有关规定，公司制定独立董事专门会议制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天 通知全体独立董事并提供相关资 ...

青岛日辰食品股份有限公司 战略委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为适应青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律、法规、规章、规范性文件及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设立董事会战略委员会（以下 简称"战略委员会"），并制定董事会战略委员会工作细则（以下简称"本工作 细则"）。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持战略委 员会工作。 （二）适时评估公司长期发展战略，组织拟订公司发展战 ...