青岛日辰食品股份有限公司 战略委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为适应青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律、法规、规章、规范性文件及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设立董事会战略委员会（以下 简称"战略委员会"），并制定董事会战略委员会工作细则（以下简称"本工作 细则"）。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持战略委 员会工作。 （二）适时评估公司长期发展战略，组织拟订公司发展战 ...

广发证券股份有限公司 关于青岛日辰食品股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投 项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定的要求， 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）作为青岛日辰食品股份有限公 司（以下简称"日辰股份"或"公司"）首次公开发行股票持续督导的保荐机构， 对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目 延期事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]1434 号）的核准，公司在上海证券交易所向 社会公众发行人民币普通股（A 股）2,466 万股，发行价格为每股人民币 15.70 元。募集资金总额 387,162,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 342,660,630.87 元，已由主承销商 ...

青岛日辰食品股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《青岛日辰食品股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-065 青岛日辰食品股份有限公司 至 2023 年 12 月 27 日 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：青岛市即墨区即发龙山路 20 号公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 11 日下午 2：00 在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式 召开。本次会议通知和会议材料已于 2023 年 12 月 6 日通过电子邮件发送至全体 董事。本次会议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 2 人）；公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成如下决议： （一）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-060 青岛日辰食品股份有限公司 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...

青岛日辰食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性 文件的相关规定，公司结合实际情况，拟对《青岛日辰食品股份有限公司章程》 部分条款进行了修订。具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 青岛日辰食品股份有限公司系依照《公 | 第二条 青岛日辰食品股份有限公司系依照《公 | | 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 | 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 | | 简称"公司"）。 | 简称"公司"）。 | | 公司以发起方式设立；在青岛市工商行政管 | ...

青岛日辰食品股份有限公司 提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范青岛日辰食品股份有限公司(以下简称"公司")董事、高 级管理人员的聘免程序，优化公司董事会、管理层人员组成和结构，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件及《青 岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司董事会设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定董事会提 名委员会工作细则（以下简称"本工作细则"）。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事、 高级管理人员的选择标准和程序，及相关任选进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： ...

青岛日辰食品股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步健全青岛日辰食品股份有限公司(以下简称"公司") 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件及《青岛日辰食品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设立董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定董事会薪酬与考核委 员会工作细则（以下简称"本工作细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核；负责制定和审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司任职的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其它高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中包括独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 ...

青岛日辰食品股份有限公司 审计委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《青岛日辰食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设立董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"），并制定董事会审计委员会工作细则（以下简称"本 工作细则"）。 第二条 审计委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责对公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任， 负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格,并由 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-059 青岛日辰食品股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.25 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/11/17 | － | 2023/11/20 | 2023/11/20 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 98,613,681 股为基数，每股派发现 1. 发放年度：2023 年前三季度 2. 分派对象： 金红利 0.25 元（含税），共计派发现金红利 24,653,420 ...