Group 1 - The core viewpoint of the announcement is that the Supervisory Board of Haitan Water Group Co., Ltd. has confirmed the authenticity and completeness of the company's 2025 semi-annual report and summary [2][3] - The Supervisory Board meeting was held on August 28, 2025, with all three supervisors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1][2] - The meeting approved several key resolutions, including the semi-annual report, amendments to the Articles of Association, and a special report on the use of raised funds [2][3] Group 2 - The semi-annual report reflects the company's operational results and financial status accurately, with no false statements or omissions [2] - The resolution to amend the Articles of Association and cancel the Supervisory Board requires approval from the shareholders' meeting [2] - The special report on the use of raised funds was also approved, indicating proper management of financial resources [2]

Group 1 - The company, Haitan Water Group Co., Ltd., will hold its fifth extraordinary general meeting of shareholders on September 15, 2025, at 15:00 [1][3] - The meeting will take place at the company's conference room located at 506 South Lake Road, Tianfu New District, Chengdu, Sichuan Province [1][3] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] Group 2 - The meeting will include non-cumulative voting proposals that have been approved by the company's board and supervisory committee [2][3] - There are no related shareholders that need to abstain from voting on the proposals [2] - Shareholders must register to attend the meeting by September 12, 2025, and can do so in person or via mail [4][5] Group 3 - Shareholders holding multiple accounts can vote through any of their accounts, but repeated voting will only count the first vote [4][5] - The company will not cover travel or accommodation expenses for attending shareholders [5] - Contact information for the company's securities department is provided for any inquiries regarding the meeting [5]

Market Overview - On August 29, the environmental governance sector declined by 0.18%, with Hai Tian Co. leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3857.93, up 0.37%, while the Shenzhen Component Index closed at 12696.15, up 0.99% [1] Top Performers in Environmental Governance Sector - DeChuang Environmental (603177) closed at 14.50, up 10.02% with a trading volume of 65,700 shares and a turnover of 95.21 million yuan [1] - Feima International (002210) closed at 3.53, up 9.97% with a trading volume of 3 million shares and a turnover of 1.041 billion yuan [1] - Yi Yi (603200) closed at 75.74, up 7.19% with a trading volume of 135,900 shares and a turnover of 1.010 billion yuan [1] Underperformers in Environmental Governance Sector - Hai Tian Co. (603759) closed at 7.97, down 7.86% with a trading volume of 204,900 shares and a turnover of 165 million yuan [2] - Zhonghang Taida (836263) closed at 16.79, down 7.29% with a trading volume of 169,900 shares and a turnover of 288 million yuan [2] - Wenbululu (301259) closed at 46.89, down 7.06% with a trading volume of 129,400 shares and a turnover of 618 million yuan [2] Capital Flow Analysis - The environmental governance sector experienced a net outflow of 149 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 58.54 million yuan [2][3] - Feima International had a net inflow of 31.8 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 15.5 million yuan from speculative funds [3] - Wuhan Holdings (600168) had a net inflow of 17.07 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 11.86 million yuan from speculative funds [3]

Group 1 - The company reported a revenue of 998 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 38.38% [1] - The net profit attributable to shareholders decreased to 61.40 million yuan, down 40.60% year-on-year [1] - The net profit excluding non-recurring items was 49.67 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 50.73% [1]

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-086 海天水务集团股份公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 □不适用：_________ | | --- | --- | --- | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 □不适用：_________ | | | 被担保人名称 | 资阳海天水务有限公司 （以下简称"资阳海天"） | | | 本次担保金额 | 1,000 万元 | | 担 保 对 象四 | 实际为其提供的担保余额 | 万元（含本次担保） 36,359.98 | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | 否 □是 □不适用：_________ 资阳海天污水处理有限公司 | | 保 对 | 被担保人名称 | （以下简称"资阳污水"） | | | 本次担保金额 | 1,000 万元 | | 担 象五 | 实际为其提 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事 会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于制定及修 订部分公司治理制度的议案》，为进一步完善公司治理制度，公司根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，拟制定及修订公司部分治理制度， 具体如下： | 序号 | 制度名称 | 制定或修 订 | 审议机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 股东大会 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 股东大会 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 股东大会 | | 4 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 修订 | 股东大会 | | 5 | 对外担保管理制度 | 修订 | 股东大会 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-082 关于修订《公司章程》及取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事 会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公 司章程〉及取消监事会的议案》，现将相关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证监会发 布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指 引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性 文件要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委 员会行使，公司《监事会议事规则》等相关制度相应废止。 本次取消监事会需提交股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消监事会 事项之前，公司第四届监事会及监事仍将 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-084 海天水务集团股份公司 关于公司 2025 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——公告格式》等有关规定，海天水务集团股份公司（以下简称本公司）将 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]22 号文《关于核准海天水务集 团股份公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准向社会公开发售人民币 普通股股票（A 股）7,800 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 11.21 元 ， 募 集 资 金 合 计 人 民 币 874,380,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 73,367,547.17 元（不含税）后，实际 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-085 海天水务集团股份公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司五楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-081 海天水务集团股份公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）海天水务集团股份公司（下称"公司"）第四届监事会第二十四次会议 的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了本 公司的经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天 股份：2025 年半年度报告》以及《海天股份：2025 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》 （二）会议通知于 2025 年 8 月 26 日通过书面及 ...