公司代码：603759 公司简称：海天股份 海天水务集团股份公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

海天水务集团股份公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会本着对公司及全体股东负责的原则，依法独 立行使职权，认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况及 董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督。报告期内，公 司监事会共召开会议 19 次，所有监事均参加会议，无缺席现象。具 体会议召开情况如下： | 会议届次 | | | 审议议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 第八次会议 | | | 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 | 一致通过 | | 第四届监事会 | 《关于公司 《关于公司 | 2023 2023 | 年度监事会工作报告的议案》 年度财务决算报告的议案》 | 一致通过 | | | 《关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案》 | | | 第九次会议 | 《关于公司 | 2023 | 年度报告及摘要的议案》 | | | | 《关于公司 | 2023 | 年度内部控制评价报告的议案》 | | | | 《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 | | | --- | ...

海天水务集团股份公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024年，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》以及《公司章程》的规定，海天水务集团股份公司（以下简称"公司 "）董事会审计委员会忠实、勤勉履行职责，现将董事会审计委员会的 履职情况报告如下： 公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定，于2024年4月12日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整专门委员会委员 的议案》，由段宏女士、罗鹏先生、王述华女士担任公司董事会审计委员 会委员，其中段宏女士为主任委员。 2024年，公司共召开审计委员会会议5次，委员们认真履行《公司章 程》赋予的职责，对公司定期报告、财务决算报告和聘请审计中介机构等 事项进行了审议，具体如下： | 第四届董事会审计委员会 | 1、关于公司2023年度报告及摘要的议案； 4、审计委员会对信永中和会计师事务所履职监督职责情况报告 | 一致通过 | | --- | --- | --- | | | 2、关于2023年度审计委员会履职情况报告的议案； | | | | 3、关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案； | | | 第五次会议 | ...

信永中和会计师事务所履职情况的评估报告 海天水务集团股份公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2024年年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对信永中和在近一年审计中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为，近一年信永中和资质等方面合规有效，履职 能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 1、基本信息 组织形式：特殊普通合伙企业； 具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格； 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层； 1 首席合伙人：谭小青先生； 截止 2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师 1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会师人数超过700人。 执业资格： 审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2012 年 3 月 2 日； 具有财政部、中国证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格； 具有中国证券监督管理委员会获准从事 H 股企业审计资格； 2、人员信息 3、业务信息 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-022 海天水务集团股份公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —公告格式）》等有关规定，海天水务集团股份公司（以下简称本公 司）将 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]22 号文《关于核 准海天水务集团股份公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获 准向社会公开发售人民币普通股股票（A 股）7,800 万股，每股面值 人民币 1 元，发行价格为每股人民币 11.21 元，募集资金合计人民币 874,380,000.00 元，扣除各项发行费用 73,367,547.17 元（不含税） ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）收到"眉山 高新技术产业园区污水处理厂三期项目（施工、运营）标段"的中标 通知书，公司被确定为该项目中标人，中标金额合计约为 33,251.29 万元，占 2023 年营业收入的 26.04%。相关事项已在全国公共资源交 易平台（https://ggzyjy.sc.gov.cn）进行公示。中标项目主要情况 如下： 一、中标项目概况 1、建设地点:眉山高新技术产业园区内。 2、建设规模：本项目总占地面积约为 57.71 亩，拟新建 1 座污 水处理能力为 50000m³/d 的园区污水处理厂并完善其基础设施配套 工程，主要建设内容包括: 主体工程、设备设施安装工程、电气工程、 长 200 米宽 16 米的配套道路及附属工程等（本次招标为前期 30000m³/d 工业污水处理及 50000m³/d 公辅设施建设等，具体实施内 容以施工图纸为准），本项目主要收集处理园 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-023 海天水务集团股份公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关 规定，提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民 币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召 开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简 称"小额快速融资")的条件 本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定： 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以 ...

海天水务集团股份公司 2024年度财务决算报告 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）2024年度财务 报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 现将经审计后公司 2024年度的财务决算情况报告如下： 一、 主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 1 单位：万元 主要会计数据 2024年 2023年 本期比上年同期 增减(%) 营业收入 151,860.99 127,669.50 18.95 归属于上市公司股东的净利润 30,482.26 24,198.29 25.97 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 27,184.99 22,158.14 22.69 经营活动产生的现金流量净额 45,720.13 32,348.73 41.34 2024年末 2023年末 本期末比上年同 期末增减（%） 归属于上市公司股东的净资产 274,333.79 256,319.06 7.03 总资 ...

海天水务集团股份公司 2024 年度董事会工作报告 2、紧跟政策步伐，拓展产业链条：公司密切关注政策导向，时刻洞 察市场动态，积极探索垃圾焚烧发电、固废危废处理、餐厨垃圾处理等 领域，通过不断丰富业务布局，全面提升公司在环保产业的综合竞争 力。 一、战略规划和主要经营指标完成情况 在报告期内，国家颁布《关于规范实施政府和社会资本合作新机制 的指导意见》，着重强调 "优先选择民营企业参与，以最大程度激励民 营企业投身政府和社会资本合作新建（含改扩建）项目"。面对这一重 大政策机遇，公司董事会充分发挥引领作用，秉持 "大思路、大发展、 大智慧、大海天" 的总体战略方针，坚定不移地沿着 "水务环保与清 洁能源" 双主业发展的战略方向稳步前行。公司将 "三做到" 奉为工 作圭臬，立足当下实际，着眼未来趋势，深入剖析行业发展态势，并结 合自身实际情况，精心制定了极具前瞻性的战略规划。 该战略规划明确了 "持续发力，加快全国大环保产业链布局" 的 关键发展路径，具体拓展布局成果主要体现在以下六个方面： 1、深化供排水核心业务，开拓细分领域：公司在夯实生活污水业务 的同时，积极向工业污水领域进军，并且从传统自来水业务逐步延 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025- 024 海天水务集团股份公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号 公司 5 楼会议室 股东大会召开日期：2025年3月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 26 日 至 202 ...