证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-080 海天水务集团股份公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 此议案已经通过第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天 股份：2025 年半年度报告》以及《海天股份：2025 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》 一、董事会会议召开情况 （一）海天水务集团股份公司（下称"公司"）第四届董事会第二十九次会议 的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议通知于 2025 年 8 月 26 日通过书面及电子邮件方式送达至所有董 事和监事。 （三）本次会议于 2025 年 8 月 28 日 ...

海天水务集团股份公司2025 年半年度报告 公司代码：603759 公司简称：海天股份 海天水务集团股份公司 2025 年半年度报告 1 / 222 海天水务集团股份公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人费俊杰、主管会计工作负责人刘华及会计机构负责人（会计主管人员）李杏声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告 ...

海天水务集团股份公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二〇二五年八月 第三条 公司应当披露的信息存在《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《股票上市规则》《信息披露指引》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定 的可暂缓、豁免情形的，由公司审慎判断暂缓或豁免披露，并接受上海证券交易 所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 本制度适用于公司各部门、各子公司。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密或者其他因 披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项，应当豁免披露。 第六条 公司拟披露的信息涉及商业秘密，符合下列情形之一，且尚未公开 或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露。 （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； 第一章 总 则 第一条 为规范海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，促进公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》" ...

海天水务集团股份公司 对外投资管理制度 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为加强海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）对外投资的管理 与控制，明确对外投资程序，规范对外投资行为，防范对外投资风险，切实保护 公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性 文件、《海天水务集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上 海证券交易所股票上市规则》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的资金、 股权，以及经评估后的房屋、机器、设备等实物，以及专利权、土地使用权等无 形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。按照投资期限的长短，公司对 外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资公司； （三 ...

海天水务集团股份公司 章程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 . | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 | | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 . | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事和董事会 . | | | 第一节 董事的一般规定 | | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 . | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 . | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 . | | 第二节 | 内部审计 . | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 | | | 第一节 通知 . ...

海天水务集团股份公司 关联交易管理制度 （一）具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： 二〇二五年八月 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证海天水务集团股份公司（以下简 称"公司"）关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股 东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、 法规、规范性文件及《海天水务集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并参照有关上市公司的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 关联人 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 1.直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 2.由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、公司控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； 3.关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事（不含同为 双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及公 ...

海天水务集团股份公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为了进一步规范海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《海天水务 集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订《海天水务集 团股份公司董事会议事规则》，以下简称"本规则"。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，是股东会的执行机构，执行股 东会通过的各项决议，向股东会负责及报告工作，根据相关法律、法规和《公司 章程》的规定行使职权。 第三条 董事会下设证券事务部（简称"证券部"），处理董事会日常事务。 证券部负责人兼任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展股东会、董事会 的日常工作，并负责保管董事会的印章和股东会、董事会的各类档案材料。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 人（独立董事占董事会成 员的比 ...

海天水务集团股份公司 募集资金管理制度 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为了规范海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《海天水务集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。公 司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分为超募资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。 第二章 募集资金专户存储 第八条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、专款专用、严格管理、如实 披露的原则。 第九条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 1 第四条 募集资金只能用于公司对外公布的募集 ...

海天水务集团股份公司 独立董事工作制度 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司规范运作水平， 保护中小股东及债权人的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》等国家 有关法律、法规和《海天水务集团股份公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关 规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 ...

海天水务集团股份公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和完善海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）的 资金管理，防止和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公 司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规以及规范性文件和《海天水务集团股份公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间的资 金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来亦适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金 占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及 ...