证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-020 二、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 三、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 海天水务集团股份公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日在 公司五楼会议室以现场及网络会议的方式召开第四届监事会第十八 次会议。会议通知于 2025 年 3 月 2 日通过电话及电子邮件方式送达 至所有监事。本次会议由监事会主席费伟先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。出席会议的监事审议并以记名方式投票表 决通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-019 海天水务集团股份公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日在公 司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届董事会第二十 三次会议。会议通知于 2025 年 3 月 2 日通过书面及电子邮件方式送 达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票 表决通过了如下议案： 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东 大会审议。 六、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的 议案》 一、审议通过了《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 二、审议通 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-021 海天水务集团股份公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）2024 年度不派 发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案已经过公司第四届董事会第二十三次会议、 第四届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财 务报表审计的《审计报告》，公司2024年度实现营业收入151,860.99 万元，归属于母公司所有者的净利润30,482.26万元。截至2024年12 月31日，母公司所有者权益的未分配利润为73,542.66万元。 经公司董事会决议，在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金 需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司2024年度拟不派发现金 红利、不送红股、不以资本公积金 ...

华西证券股份有限公司 关于海天水务集团股份公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为海天水 务集团股份公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第 207 号）、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监 会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （上证发〔2024〕51 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》（上证函〔2022〕12 号）等有关规定，对公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准海天水务集团股份公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕22 号），公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 7,800.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 11.21 元，募集资金总额为 87 ...

海天水务集团股份公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-116 | 审计报告 XYZH/2025CDAA6B0003 海天水务集团股份公司 海天水务集团股份公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了海天水务集团股份公司（以下简称海天股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了海天股份 ...

海天水务集团股份公司 海天水务集团股份公司 海天水务集团股份公司全体股东： 我们对后附的海天水务集团股份公司(以下简称海天股份)关于募集资金 2024 年度 存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了 鉴证工作。 海天股份管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-12 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA6B0009 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》 ...

海天水务集团股份公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA6B0006 海天水务集团股份公司 海天水务集团股份公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了海天水务集团股份公司（以下简称海天股份）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制 的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海天股份董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） XYZH/2025CDAA6B0006 海天 ...

海天水务集团股份公司 2024年度独立董事述职报告 我作为海天水务集团股份公司(以下简称"公司")的独立董事， 在2024年的任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律、法规和《海天水务集团股份公司章程》、《 海天水务集团股份公司独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守、 勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体 股东的合法权益。现将我2024年度(以下简称"报告期")的履 职情况汇报 如 下 ： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶宏，1962年4月出生，中国国籍，清华大学环境工程专业，本 科学历，注册工程咨询(投资)工程师、注册公用工程(给排水)工程 师、注册环保(水处理)工程师、注册环境影响评价工程师。历任四 川省环境保护科学研究院工程师、主任、副院长、院长，现任四川 省生态环境科学研究院(原四川省环境保护科学研究院)研究员。 公司第四届董事会独立董事，2019年3月至今任公司独立董事， 未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部 门的处罚和惩戒。 ...

海天水务集团股份公司 2024年度独立董事述职报告 我作为海天水务集团股份公司(以下简称"公司")的独立董事， 在2024年的任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律、法规和《海天水务集团股份公司章程》、《 海天水务集团股份公司独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守、 勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体 股东的合法权益。现将我2024年度的履职情况汇报 如 下 ： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王爱杰，1971年12月出生，博士后学历。曾任哈尔滨工业大学 市政环境工程学院副教授，澳大利亚国立大学访问学者，美国俄克 拉荷马大学访问学者，比利时根特大学高级访问学者。现任哈尔滨 工业大学市政环境工程学院教授及博士生导师，中国科学院生态环 境研究中心研究员，美国俄克拉荷马大学兼职教授，城市水资源与 水环境国家重点实验室（深圳）主任。 公司第四届董事会独立董事，2024年4月至今任公司独立董事， 未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部 门的处罚和 ...