证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-023 海天水务集团股份公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关 规定，提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民 币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召 开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简 称"小额快速融资")的条件 本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定： 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-022 海天水务集团股份公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —公告格式）》等有关规定，海天水务集团股份公司（以下简称本公 司）将 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]22 号文《关于核 准海天水务集团股份公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获 准向社会公开发售人民币普通股股票（A 股）7,800 万股，每股面值 人民币 1 元，发行价格为每股人民币 11.21 元，募集资金合计人民币 874,380,000.00 元，扣除各项发行费用 73,367,547.17 元（不含税） ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025- 024 海天水务集团股份公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号 公司 5 楼会议室 股东大会召开日期：2025年3月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 26 日 至 202 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-020 二、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 三、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 海天水务集团股份公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日在 公司五楼会议室以现场及网络会议的方式召开第四届监事会第十八 次会议。会议通知于 2025 年 3 月 2 日通过电话及电子邮件方式送达 至所有监事。本次会议由监事会主席费伟先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。出席会议的监事审议并以记名方式投票表 决通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-019 海天水务集团股份公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日在公 司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届董事会第二十 三次会议。会议通知于 2025 年 3 月 2 日通过书面及电子邮件方式送 达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票 表决通过了如下议案： 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东 大会审议。 六、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的 议案》 一、审议通过了《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 二、审议通 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-021 海天水务集团股份公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）2024 年度不派 发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案已经过公司第四届董事会第二十三次会议、 第四届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财 务报表审计的《审计报告》，公司2024年度实现营业收入151,860.99 万元，归属于母公司所有者的净利润30,482.26万元。截至2024年12 月31日，母公司所有者权益的未分配利润为73,542.66万元。 经公司董事会决议，在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金 需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司2024年度拟不派发现金 红利、不送红股、不以资本公积金 ...

华西证券股份有限公司 关于海天水务集团股份公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为海天水 务集团股份公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第 207 号）、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监 会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （上证发〔2024〕51 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》（上证函〔2022〕12 号）等有关规定，对公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准海天水务集团股份公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕22 号），公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 7,800.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 11.21 元，募集资金总额为 87 ...

海天水务集团股份公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-116 | 审计报告 XYZH/2025CDAA6B0003 海天水务集团股份公司 海天水务集团股份公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了海天水务集团股份公司（以下简称海天股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了海天股份 ...

海天水务集团股份公司 海天水务集团股份公司 海天水务集团股份公司全体股东： 我们对后附的海天水务集团股份公司(以下简称海天股份)关于募集资金 2024 年度 存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了 鉴证工作。 海天股份管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-12 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA6B0009 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》 ...