海天水务集团股份公司 关于公司 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策的规定， 公司对合并报表范围内的 2024 年 9 月 30 日应收账款、固定资产、在 建工程、商誉、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生 减值的迹象，确定了需计提资产减值准备。 经过测试，2024 年前三季度计提信用减值损失 3,451.55 万元、 计提资产减值损失 51.27 万元，共计提 3,502.82 万元。具体如下： 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-077 （一）信用减值损失 | 单位：万元 | | --- | | 信用减值损失项目 | 2 ...

华西证券股份有限公司 关于海天水务集团股份公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为海天水 务集团股份公司（以下简称"公司"或者"海天股份"）首次公开发行股票并上 市的保荐人（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上 海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关规定，对海天股份使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金事项进行了核查。 一、公司募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准海天水务集团股份公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]22 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 7,800.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 11.21 元，募集 资金总额为人民币 87,438.00 万元，扣除发行费用 7,33 ...

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日 在公司五楼会议室以现场及网络会议的方式召开第四届监事会第十 五次会议。会议通知于 2024 年 10 月 21 日通过书面及电子邮件方式 送达至所有监事。本次会议由监事会主席费伟先生主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。出席会议的监事审议并以记名方式投 票表决通过了如下议案： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-072 海天水务集团股份公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 特此公告。 海天水务集团股份公司监事会 2024 年 10 月 23 日 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-073 海天水务集团股份公司 关于使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"或"海天股份"）于 2024 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流 动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集 资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募 集资金专户。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准海天水务集团股份公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]22 号）批准，海天股份 公开发行不超过 7,800 万股新股。本次募集配套资金采用公开发行股 票的方式，发行股票数量为 7,800 万股，发行价格为 11.21 元/股， 募集 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-071 海天水务集团股份公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日在 公司五楼会议室以现场及网络会议的方式召开第四届董事会第十九 次会议。会议通知于 2024 年 10 月 21 日通过书面及电子邮件方式送 达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞女士主持，会议应出席 董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投 票表决通过了如下议案： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 2024 年 10 月 23 日 1 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的议案》 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-070 海天水务集团股份公司 特此公告。 关于提前归还部分临时补充流动资金 的闲置募集资金的公告 公司于 2024 年 3 月 19 日召开第四届董事会第十次会议及第四届 监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元闲置 募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还 至募集资金专用账户。详见公司于 2024 年 3 月 20 日披露的《海天股 份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2024-018）。 2024 年 10 月 18 日，公司已提前将上述第四届董事会第七次会 议、第四届董事会第九次会议审议通过的用于临时补充流动资金的募 集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。公 司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 截至本公告日，公司第四届董事会第十次会议审议通过的用于临 时补充流动资金的募集资金尚有 8,830 万元未归还。公司将在到 ...

特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 周立先生提交的书面辞职申请，周立先生因个人原因辞去公司副总裁 兼董事会秘书职务，辞职后周立先生将不在公司任职。根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，周立先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 截至本公告日，周立先生未持有公司股票。在公司董事会秘书空 缺期间，公司董事会指定公司财务总监刘华女士暂时代行董事会秘书 职责，代行时间不超过三个月。公司将按照《公司法》《公司章程》 等相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。 公司及董事会对周立先生在担任公司副总裁兼董事会秘书期间 勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！ 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-069 海天水务集团股份公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 9 月 30 日 1 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-067 海天水务集团股份公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案在提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过，并 同意提交董事会审议。 具体内容详见公司在上海交易所网站披露的《关于公司聘任高级 1 管理人员的公告》。 特此公告。 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日在公司四楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开第四届董 事会第十八次会议。会议通知于 2024 年 9 月 26 日通过书面及电子邮 件方式送达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的董事审议并以记名方 式投票表决通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司聘任高级 ...

2 截至目前，魏山钧先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东 不存在关联关系，亦不存在受过中国证券监督管理委员会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人，不存在 《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，任 职资格符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。 特此公告。 1 海天水务集团股份公司董事会 2024 年 9 月 30 日 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-068 海天水务集团股份公司 关于公司聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司聘任高级 管理人员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 相关法律法规的规定，经公司第四届董事会提名委员会审核 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-066 海天水务集团股份公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 刘黎先生提交的书面辞职申请，刘黎先生因个人原因辞去公司执行总 裁职务，辞职后刘黎先生将不再担任公司及子公司任何职务。根据《公 司法》《公司章程》等相关规定，刘黎先生的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。 截至本公告日，刘黎先生未持有公司股份。刘黎先生所负责的工 作已妥善交接，其辞职不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。 公司及董事会对刘黎先生在担任公司执行总裁期间勤勉尽责的工作 表示衷心的感谢! 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 2024 年 9 月 4 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 ...