证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-050 海天水务集团股份公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 具体内容详见公司在上海交易所网站披露的相关公告。 三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见公司在上海交易所网站披露的相关公告。 四、审议通过了《关于收购安发国际有限公司 100%股权的议案》 经董事会审议，公司决定终止本次收购，并与中国水业等各方签 署取消本次收购的相关文件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日在 公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届董事会第十 六次会议。会议通知于 2024 年 7 月 19 日通过书面及电子邮件方式送 达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会 ...

股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-055 海天水务集团股份公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号 公司 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-054 张强先生具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质， 能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规 定。张强先生简历详见附件。 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 2024 年 7 月 26 日 附件： 张强的个人简历 海天水务集团股份公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 7 月 25 日，海天水务集团股份公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事 务代表的议案》。同意聘任张强先生为公司证券事务代表，协助公司 董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会届满之日止。 张强，男，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 2009 年毕业于西南财经大学金融学专业，本科学历，中级经济师， 持有董事会秘书资格证书。历任华为技术有限公 ...

2024 年 5 月，宜春市市政发展有限公司（以下简称"宜春发展"） 向宜春市袁州区法院申请对安发国际所持宜春水务 51%股权进行诉前 财产保全，法院裁定进行保全。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日对外披露的《关于收购安发国际有限公司 100%股权的进展公告》 （公告编号：2024-043）。 2024 年 6 月，宜春发展向宜春市中级人民法院起诉我公司、中 国水业集团有限公司（以下简称"中国水业"）及安发国际，请求法 院判令撤销我公司与中国水业等各方签订的《股权购买协议》。具体 内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日对外披露的《关于收购安发国际有 限公司 100%股权的进展暨涉及诉讼事项的公告》（公告编号： 2024-048）。 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-056 海天水务集团股份公司 关于终止收购安发国际有限公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、基本情况： 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-052 2024 年 7 月 26 日 公司为进一步提高募集资金的使用和管理效率，建立更加广泛的 银企合作关系，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》 的规定，公司董事会同意在兴业银行成都分行新增开立 1 个募集资金 专户，用于"蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程"项目募集资 金存放，并与商业银行及保荐机构签署相关的资金监管协议，对募集 资金的存放和使用情况进行监管。同时董事会同意授权公司经营管理 层及其授权人士具体办理与本次新增募集资金专项账户有关的事宜。 在上述事项办理完成后，董事会同意将现存放于中信银行股份有 限公司成都温江支行（银行账号：8111001012400733490）的部分募 集资金转存至本次新开立的募集资金专户。同时将根据相关法律法规 要求及时履行信息披露义务。 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 海天水务集团股份公司 关于新增募集资金专户并签订监管协议的公告 本公司董事会及全体董事 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-053 海天水务集团股份公司 关于新增子公司间担保额度预计的公告 是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司不存在对外担 保逾期情况。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额超过公 司最近一期经审计净资产 100%，请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：海天水务集团股份公司（以下简称"公司"） 下属子公司（含授权期限内新设立或新增收购的子公司）。 担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟新增 子公司间互相担保额度预计不超过人民币 123,300 万元，实际担保金 额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。 截至本公告披露日，公司对外担保实际余额 177,586.37 万元， 占公司最近一期经审计净资产的 64.33%。 （二）决策程序 2024 年 7 月 25 日公司召开第四届 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-051 海天水务集团股份公司监事会 2024 年 7 月 26 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日在 公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届监事会第十 三次会议。会议通知于 2024 年 7 月 19 日通过书面及电子邮件方式送 达至所有监事。本次会议由监事会主席费伟主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。出席会议的监事审议并以记名方式投票表决 通过了如下议案： 一、审议通过了《关于新增募集资金专户并签订监管协议的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体议案内容详见公司上海证券交易所网站披露的相关公告。 特此公告。 海天水务集团股份公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 ...

证券代码:603759 证券简称:海天股份 海天水务集团股份公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □现场参观 活动类别 □路演活动 □其他 参与单位名称 及人员名称 华泰证券、钇远基金 活动时间 2024 年 7 月 19 日 活动地点 公司 4 楼会议室 公司接待人员 副总裁兼董事会秘书 周立 一、公司目前主要收入构成占比如何?未来有哪些发展规划? 公司目前业务收入主要包括供水业务、污水处理业务和工程业 务,分别占公司营业收入的 31%、63%和 3.8%。 对于未来,公司推进以供排水为主积极介入直饮水市场的发展 活动内容及具 战略。在供排水业务板块,公司将努力抓住政策机遇、提升运营效 体问答记录 率、积极参与特许经营权项目、加强并购整合、聚焦大项目,不断 扩大供排水业务规模。 在直饮水业务板块,公司已组建完成专业化团队,从投资、技 术、建设、运营等维度进行专业人员的引入和内培,结合行业先进 经验,制定完善一系列的制度流程体系,为直饮水业务发展提供有 力支撑;同时,公司立足区域优势,开展全面业务拓展及市场营销, 目前已在资阳、乐至、新津 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-049 海天水务集团股份公司 关于为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：成都海天科创科技有限公司（以下简称"海天 科创"）、成都天府新区锦悦泰贸易有限公司（以下简称"锦悦泰"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：海天水务集团股 份公司（以下简称"公司"）本次为全资子公司海天科创、锦悦泰分 别向银行融资 1,000 万元提供连带责任保证担保。截至本公告披露日， 公司已实际为海天科创、锦悦泰提供的担保余额均为 0 万元。 公司本次为全资子公司提供担保不设置反担保； 截至本公告日，公司不存在对外担保逾期情况； 特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额超过公 司最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的子公司提供 担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%，请广大投资者注意投 资风险。 一、担保情况概述 公司于2023年12月19日召开第四届董事会第七次会议，2024 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：截至本公告日，本次诉 讼尚未开庭审理，对公司 2024 年上半年利润无影响。公司将根据案 件审理情况依法履行信息披露义务，及时披露项目进展情况。 海天水务集团股份公司（以下简称"海天股份"或"公司"）近 日收到江西省宜春市中级人民法院一审诉讼通知书等相关材料。原告 宜春市市政发展有限公司（以下简称"宜春发展"）与被告中国水业 集团有限公司（以下简称"中国水业"）、安发国际有限公司(以下简 称"安发国际")、海天股份及第三人宜春水务集团有限公司（以下 简称"宜春水务"）股权转让纠纷一案，宜春市中级人民法院已立案 受理，现将有关情况公告如下： 海天水务集团股份公司 关于收购安发国际有限公司 100%股权的进展 暨涉及诉讼事项的公告 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-048 案件所处的诉讼阶段：法院已立案，尚未开庭； 上市公司所处的当事人地位：被告二； 一、本次诉讼的基本情况 （一）诉讼各方当事人： 原告 ...