二〇二五年三月二十六日 海天水务集团股份公司 2024 年年度股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 海天水务集团股份公司 2024 年年度股东大会 | 海天水务集团股份公司 2024 年年度股东大会会议规则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 海天水务集团股份公司 2024 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | 议案一：2024 年度董事会工作报告 | | 6 | | 议案二：2024 年度监事会工作报告 | | 7 | | 议案三：关于 年度财务决算报告的议案 | 2024 | 8 | | 议案四：关于 年年度利润分配预案的议案 | 2024 | 9 | | 议案五：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 | | 10 | | 议案六：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 | | | | 议案 | | 11 | 海天水务集团股份公司 2024 年年度股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 会 议 资 料 一、会议主持人 本次大会主持人由公司董事长张霞女士担任。 二、会场秩序 大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序， ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-038 海天水务集团股份公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 3 日 15 点 00 分 召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 3 日 至 2025 年 4 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-037 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 特此公告。 海天水务集团股份公司 海天水务集团股份公司监事会 2025 年 3 月 19 日 一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日在 公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届监事会第二 十次会议。会议通知于 2025 年 3 月 15 日通过书面及电子邮件方式送 达至所有监事。本次会议由监事会主席费伟主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。出席会议的监事审议并以记名方式投票表决 通过了如下议案： ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-036 海天水务集团股份公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。 2 二、审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会 的议案》 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 2025 年 3 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日在 公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届董事会第二 十五次会议。会议通知于 2025 年 3 月 15 日通过书面及电子邮件方式 送达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。出席会议 ...

海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）控股股东四川海 天投资有限责任公司（以下简称"海天投资"）于 2025 年 3 月 14 日通过上海证券交易所系统以集中竞价的方式增持公司股份 3,414,368 股，占公司总股本的 0.7394%，成交金额 2,979.67 万 元（不含交易费用）。 自 2025 年 1 月 17 日公司披露《关于控股股东增持公司股份计 划的公告》以来，海天投资及其一致行动人累计增持公司股份 9,235,048 股，权益变动累计达到 2%。截止本公告日，海天投资 及其一致行动人合计持有公司股份 280,519,456 股，占公司总股 本的 60.7501%。 本次权益变动属于增持，不触及要约收购，不会导致公司控股 股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-034 海天水务集团股份公司 关于公司控股股东及其一致行动人累计增持 公司股份达到 2%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 信息披 ...

星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 又一家公司准备跨界收购。 近期，海天水务集团股份公司（下称"海天股份"）发布关于重大资产购买事项进展的公告，拟通过新设的全资子公司以支付现金方式购买贺利氏光伏银浆 事业部，贺利氏光伏银浆事业部包括贺利氏中国持有的贺利氏光伏100%股权与贺利氏中国持有的对贺利氏光伏的债权、光伏科技100%股权以及HMSL持 有的HPSL100%股权。 公告指出，本次交易的基础价格合计为5.02亿元（含债权），最终价格将根据交易各方签订的交易协议规定的调整因素进行确认。本次交易为现金收购， 本次交易前后，公司的控股股东均为四川海天投资有限责任公司，公司实际控制人均为费功全，本次交易不会导致公司控制权发生变化。因此，本次交易 不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。 制图：佘诗婕 在此背景下，上市公司积极寻找符合自身发展战略的第二业绩增长极，海天股份近期不断谋求并购。去年9月25日，海天股份与世丰国际投资有限公司签 订《股权购买协议》，购买其所持有的四川上实30%股权。同年12月21日，海天股份公告收购四川上实剩余30%股权。 | | 构成关联交易 | 口是 ☑否 | | --- ...

海天水务集团股份公司 关于上海证券交易所《关于对海天水务集团股份 公司重大资产购买草案信息披露的问询函》的公告 证券代码：603759 证券简称：海天股份公告编号：2025-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日收到上海证券交易所《关于对海天水务集团股份公司重大资产购买 草案信息披露的问询函》（上证公函【2025】0240 号）（以下简称 "问询函"），具体内容如下： 海天水务集团股份公司： 2025 年 3 月 7 日，公司披露《重大资产购买报告书（草案）》 （以下简称草案），拟通过新设立的全资子公司以支付现金方式购买 贺利氏光伏银浆事业部，包括贺利氏（中国）投资有限公司持有的贺 利氏光伏（上海）有限公司 100%股权与债权、贺利氏光伏科技（上 海）有限公司 100%股权以及 Heraeus Materials Singapore Pte. Ltd. 持有的 Heraeus Photovoltaics Singapore Pte.L ...