一、董事长辞职情况 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事长费功全先生的辞职报告。费功全先生申请辞去公司董事长、董 事会审计委员会委员职务，辞职后将继续担任公司第四届董事会董 事、第四届董事会战略委员会委员。根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，费功全先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-033 海天水务集团股份公司 关于董事长辞职暨选举董事长、调整董事会专门委员 会委员、聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 四、聘任高级管理人员情况 费功全先生是公司的创始人，公司发展的核心领军人物。自公司 创立以来，费功全先生恪尽职守、勤勉尽责、兢兢业业，为公司的发 展倾注了全部心血，并做出了不可替代的卓越贡献。公司董事会对费 功全先生为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢并致以崇高敬意！ 二、选举公司董事长情况 公司于 2024 年 4 月 12 日召开了第四届董事会第十二次会议，审 议通过了《关于选举董事长的议 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-030 海天水务集团股份公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）第四届董事会第十二次 会议于2024 年4 月 12 日在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事推举本次会议 由董事张霞女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过了《关于选举董事长的议案》 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见上海交易所网站《关于董事长辞职暨选举董事长、 调整董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告》。 具体内容详见上海交易所网站《关于董事长辞职暨选举董事长、 调整董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告》。 四、审议了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-035 海天水务集团股份公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号 公司 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日 至 2024 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-032 海天水务集团股份公司 关于董事、监事及高级管理人员 薪酬与考核方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议了 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》，因涉及 董事、监事薪酬，全体董事、监事对上述议案回避表决，并将直接提 交公司股东大会审议。具体薪酬方案如下： 一、董事薪酬方案 1、公司独立董事的固定津贴为人民币12万元/年（税前）。 2、在公司专职工作董事的基本薪酬将按照岗位及实际工作月数 计发，绩效薪酬将结合公司2024年度经营业绩情况和个人绩效考核情 况发放，不再单独领取董事津贴。 二、高级管理人员薪酬方案 高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，其中基 本薪酬结合职务、责任、能力，并参考市场和行业薪资水平等确认并 1 执行，绩效薪酬根据公司2024年度经营业绩情况、被考核人员完成公 司经 ...

致:海天水务集团股份公司 t ( ( ) ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受海天水务集团股份公司 (以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则(2022年修订》(以下简称《股东大会规则》)等中华人民 共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件及现行有效的公司章程有关规定,指派律师现场出席了公司于 2024年4月 12日召开的 2023年年度股东大会(以下简称本次股东大会),并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 中国四川省成都市红星路3段1号 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-029 海天水务集团股份公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 266,759,348 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.7701 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号公司 5 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。 本次会议由董事会秘书周立进行记录；董事、独立董事候选人列席本次会议； 公司 ...

关于提前归还部分临时补充流动资金 的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司于2023年12月19日召开第四届董事会第七次会议及第四届 监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集 资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募 集资金专用账户。详见公司于2023年12月20日披露的《海天股份关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2023-064）。 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-028 海天水务集团股份公司 公司于2024年4月10日将2023年12月19日第四届董事会第七次会 议审议通过用于临时补充流动资金的5,000万元闲置募集资金其中 4,000万元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专用账户，使用期 限未超过12个月，并及时将募集资金归还情况通知了公司保荐机构及 保荐代表人。 截止 ...

议 资 料 二〇二四年四月十二日 海天水务集团股份公司 2023 年年度股东大会 会 海天水务集团股份公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 海天水务集团股份公司 2024 | 年年度股东大会会议规则 1 | | | --- | --- | --- | | 海天水务集团股份公司 2024 | 年年度股东大会会议议程 4 | | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 6 | | | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 19 | | | | 议案三：关于 2023 | 年度财务决算报告的议案 24 | | | 议案四：关于 2023 年年度报告及摘要的议案 | | 29 | | 议案五：关于 2023 年度利润分配的议案 | | 30 | | 议案六：关于修订《公司章程》的议案 | | 31 | | 议案七：关于选举非独立董事候选人的议案 | | 33 | | 议案八：关于选举独立董事候选人的议案 | | 35 | 海天水务集团股份公司 2023 年年度股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2023 年年度股东大会会议规则 为维护股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率， 确保会议的顺利进 ...

1 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-027 海天水务集团股份公司 关于收购安发国际有限公司 100%股权的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 3 月 26 日，海天水务集团股份公司（下称"公司"）披 露了《海天水务集团股份公司购买资产的公告 》（公告编号： 2024-026），公司拟以人民币 27,000 万元收购亿城投资有限公司（下 称"亿城投资"）所持有的安发国际有限公司（下称"安发国际"）100% 股权。 本次交易完成后，安发国际成为公司全资子公司，宜春水务集团 有限公司（下称"宜春水务"）成为公司间接控制的控股子公司。现 就安发国际、宜春水务历史沿革以及安发国际股东全部权益价值评估 事项补充说明如下。 一、交易的背景和目的 宜春水务拥有宜春市中心城区城市供水特许经营权。根据该特许 经营权，宜春水务持有的供水资产为宜春市的滩下水厂、文笔峰水厂 及相关资产。上述二个水厂供水能力共计 16 万吨/日。宜春水务控股 子公司宜春市方科污水处理有限公司拥有宜春市 ...

华西证券股份有限公司 关于海天水务集团股份公司 2023 年持续督导报告暨 首次公开发行股票之保荐总结报告书 经中国证监会《关于核准海天水务集团股份公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可〔2021〕22 号）核准，海天水务集团股份公司（以下简称"公司"） 首次公开发行人民币普通股股票 7,800.00 万股，每股发行价格为 11.21 元，募集 资金总额为人民币 87,438.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 80,101.25 万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）进行了审验，并出具《验资报告》（XYZH/2021CDAA60012）。 公司本次发行证券已于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所主板上市。华西 证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为公司首次公开发 行股票并上市的保荐人，持续督导期间为 2021 年 3 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，保荐人对公司持续督导期已经届满，公司首次公 开发行股票的募集资金尚未使用完毕，华西证券将对募集资金的使用继续履行持 续督导职责。 ...