华西证券股份有限公司 关于海天水务集团股份公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为海天水 务集团股份公司（以下简称"公司"或者"海天股份"）首次公开发行股票并上 市的保荐人（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关 规定，对海天股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查。 一、公司募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准海天水务集团股份公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]22 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 7,800.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 11.21 元，募集 资金总额为人民币 87,438.00 万元，扣除发行费用 7,336.75 万元（不含税）后， 募集资金净额为 80,101. ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-004 海天水务集团股份公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）第四届董事会第九次会 议于 2024 年 1 月 31 日 10：00 以现场和通讯结合的方式召开，经全 体董事推选，会议由董事长费功全先生召集并主持，应到董事 7 人， 实到董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。经投票表决，形成决议： 一、审议通过《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会同意聘任周立先生担任公司副总裁兼董事会秘书，任 期为自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 议案》 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会同意公司使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资 金临时补充流动资金，用于与公 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-005 海天水务集团股份公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）第四届监事会第八次会 议于 2024 年 1 月 31 日 11：00 以现场和通讯结合的方式召开，会议 由监事会主席费伟先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。经投票表决，形成决议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意公司使用不超过人民币 10,000 万元部分闲置募集资金临时 补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。 特此公告。 海天水务集团股份公司监事会 2024 年 2 月 1 日 1 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-006 海天水务集团股份公司 截至本公告日，周立先生未持有公司股份，与公司控股股东、实 际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及持股5%以上的股东不存 在关联关系，亦不存在受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人，不存在《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员 的情形。 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 2024 年 2 月 1 日 1 附件： 个人简历 关于聘任副总裁兼董事会秘书的公告 周立，男，汉族，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大 学法学专业，本科学历。曾任职于北京市金开律师事务所成都分所，四川安宁铁 钛股份有限公司先后任总经理助理、董事、董事会秘书、副总经理、代理财务总 监，现任海天水务集团股份公司副总裁兼董事会秘书。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（以 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 海天水务集团股份公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □现场参观 活动类别 □路演活动 □其他 参与单位名称 长江证券 任楠；招银理财 龚正欢；旌安投资 韩慧某；中邮基金 刘 及人员名称 星辰；建信保险 杨玥；嘉实基金 苏文杰；和谐汇一 罗霄 活动时间 2024 年 1 月 25 日 活动地点 公司三楼会议室 公司接待人员 费南瑛、鲜硕文、杨春 一、参观项目： ...

关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告日，四川海天投资有限责任公司（以下简称"海天 投资"）持有海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）股份 253,519,900 股，占总股本的 54.90%。海天投资累计质押公司股份数 量为 109,980,000 股，占其持有公司股份的 43.38%，占公司总股本 的 23.82%。 海天投资及其一致行动人费功全、费伟、成都大昭添澄企业管 理中心（有限合伙）（以下简称"大昭添澄"）合计持有公司股份总数 为 271,284,408 股，占公司总股本的 58.74%。本次股份质押完成后 海天投资及其一致行动人控制的股份累计质押 109,980,000 股，占其 持有公司股份的 40.54%，占公司总股本的 23.82%。 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-003 海天水务集团股份公司 二、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，海天投资及其一致行动人累计质押股份情况 如下： | | | | | ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-002 海天水务集团股份公司 关于提前归还部分临时补充流动资金 的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司于2023年12月19日召开第四届董事会第七次会议及第四届 监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集 资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募 集资金专户。具体内容详见公司于2023年12月20日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资 金临时补充流动资金的公告》（2023-064）。 在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间，公司严格遵守《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对资 金进行了合理安排，用于与公司主营业务相关的生 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-001 海天水务集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 266,913,340 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.8035 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合方式召开。现场 会议由董事兼总裁费俊杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合相关法律 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司 五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于海天水务集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：海天水务集团股份公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受海天水务集团股份公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章、规范性文件及现行有效的公司章程有关规定，指派律师现场出席了公司于 2024 年 1 月 4 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年年度股东大会审议通过的《海天水务集团股份公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 2. 公司2023年12月20日刊登于上海证券交易所网站等中国证监会指 ...

海天水务集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 资 料 二〇二四年一月四日 海天水务集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 海天水务集团股份公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议规则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 海天水务集团股份公司 年第一次临时股东大会会议议程 | 2024 | | 4 | | 议案一：关于子公司 年度申请授信额度并由公司为子公司提供 | 2024 | | | | 担保的议案 | | | 6 | | 议案二：关于公司预计 年度申请银行综合授信额度的议案 . | 2024 | | 10 | | 议案三：关于修订《公司章程》部分条款的议案 | | | 12 | | 议案四：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 | | | 19 | | 议案五：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | | 22 | 海天水务集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会 海天水务集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会会议规则 为维护股东的合法权益， ...