证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-017 浙江中马传动股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 376 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 108,093,382 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.0234 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁小瑞先生主持。大会采取现场及网络 投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。公司聘请的北京植德（上海） 律师事务所律师出席了本次会议。本 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于浙江中马传动股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德沪（会）字[2025]0008 号 二〇二五年四月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27 th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 关于浙江中马传动股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德沪（会）字[2025]0008 号 致：浙江中马传动股份有限公司（中马传动/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 ...

浙江中马传动股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年四月二十三日 浙江中马传动股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 一、2024 年年度股东大会会议须知 二、2024 年年度股东大会会议议程 三、议题、议案 1、《2024 年度董事会工作报告》 2、《2024 年度财务决算报告》 3、《2024 年年度报告及其摘要》 4、《2024 年度利润分配预案》 5、《2025 年度财务预算报告》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《2024 年度独立董事述职报告》 8、《关于确定董事薪酬方案及独立董事津贴的议案》 9、《2024 年度监事会工作报告》 10、《关于确定监事会监事薪酬方案的议案》 浙江中马传动股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关 规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大会的全体 人员遵守执行： 一、请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续， 证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会； 二、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他 ...

Group 1: Company Announcements - WuXi AppTec announced the sale of 50.8 million shares of WuXi AppTec Holdings through block trading, with a transaction amount of approximately HKD 2.178 billion, resulting in an investment gain of about RMB 1.847 billion, which accounts for over 10% of the company's latest audited net profit attributable to shareholders [1] - Jinlongyu plans to invest RMB 1.2 billion to construct a production line for key materials for solid-state batteries in Huizhou New Materials Industrial Park [2] - Dazhu CNC is conducting preliminary research on the issuance of overseas securities (H shares) and listing [3] - Anyuan Coal Industry plans to acquire 57% of Jinhui Magnetic Separation and simultaneously divest its coal business, which is expected to constitute a major asset restructuring [4] - Yuntian Lifa announced that its subsidiary has completed the delivery and acceptance of AI training and inference computing power services, positively impacting the company's operational performance [5] - AVIC Industry plans to voluntarily withdraw its A-share listing and will be suspended from trading starting April 3, 2025 [6] Group 2: Financial Performance - Naipu Mining reported a 45.46% year-on-year increase in net profit for 2024 and plans to distribute a cash dividend of RMB 0.7 per 10 shares [7] - New Hope expects a profit of RMB 430 million to RMB 500 million in the first quarter, marking a turnaround from losses [7] - Jinbei Automobile reported a net profit of RMB 382 million for 2024, a year-on-year increase of 214.06% [7] - Hailu Heavy Industry anticipates a year-on-year net profit increase of 50% to 65% for the first quarter of 2025 [8] Group 3: Major Transactions and Investments - Baiyin Nonferrous Metals completed the acquisition of a mining company's equity, increasing its copper metal resources to approximately 930,000 tons [9] - Ningbo Port expects to complete a container throughput of 12.11 million TEUs in the first quarter, a year-on-year increase of 10.9% [11] - Huafeng Communication reported a year-on-year net profit increase of 38.38% for 2024 [11] - Kid King anticipates a year-on-year net profit increase of 72.44% for 2024 and plans to distribute a cash dividend of RMB 0.5 per 10 shares [11]

Core Viewpoint - The company proposes a cash dividend distribution plan for the year 2024, with a total cash dividend amounting to 61,726,300.00 yuan, which represents 185.66% of the net profit attributable to shareholders for the year [1][2]. Profit Distribution Plan - The proposed cash dividend is 0.2 yuan per share (including tax), equating to 2 yuan for every 10 shares held [1]. - The total cash dividend for the year is 61,726,300.00 yuan, which accounts for 21.09% of the company's undistributed profits at the end of the year [1][2]. - The distribution plan is based on the total share capital as of the record date for the rights distribution, and any changes in share capital prior to this date will not affect the per-share distribution ratio [1][2]. Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the year is reported at 33,247,453.97 yuan, a decrease from the previous year's profit of 72,764,385.13 yuan [2]. - The company's undistributed profits at the end of the year amount to 292,709,424.81 yuan [2]. - The cash dividend ratio for the current year is significantly high at 436.45%, indicating a substantial payout relative to net profits [2]. Decision-Making Process - The board of directors approved the profit distribution plan during a meeting held on February 24, 2025, with unanimous support [2][3]. - The supervisory board also agrees that the distribution plan aligns with the company's profit distribution policy and shareholder return strategy, ensuring no harm to shareholders' interests, particularly minority shareholders [3].

Group 1 - The sixth session of the Supervisory Board of Zhejiang Zhongma Transmission Co., Ltd. was held on April 2, 2025, with all three supervisors present, confirming the legality and validity of the meeting [1][2]. - The Supervisory Board approved the 2024 Annual Work Report, ensuring compliance with the Company Law and Articles of Association [1][2]. - The Supervisory Board approved the 2024 Annual Financial Settlement Report, which will be submitted to the shareholders' meeting for review [2]. - The Supervisory Board approved the 2024 Annual Report and its summary, also to be submitted to the shareholders' meeting [2]. - The Supervisory Board approved a profit distribution plan, proposing a cash dividend of 2 yuan (including tax) for every 10 shares [2]. - The Supervisory Board approved the 2025 Annual Financial Budget Report, which will be submitted to the shareholders' meeting [2]. - The Supervisory Board approved the proposal to reappoint Tianjian Accounting Firm as the financial auditing institution for 2025 [2]. - The Supervisory Board approved the remuneration scheme for supervisors, linking it to the company's performance [2][3]. Group 2 - The Supervisory Board approved the special report on the use of raised funds for 2024, confirming compliance with regulations [3]. - The Supervisory Board approved the 2024 Internal Control Evaluation Report, indicating no major defects in financial reporting internal controls [3]. - The Supervisory Board approved the expected daily related party transactions for 2025 [3]. - The Supervisory Board approved the evaluation report on the performance of the accounting firm for 2024 [3]. - The Supervisory Board approved the change in accounting policies, aligning with revised accounting standards issued by the Ministry of Finance [4].

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2907 号 浙江中马传动股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江中马传动股份有限公司（以下简称中马传动）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中马 传动董事会的责任。 二、注册会计师的责任 二〇二五年四月二日 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中马传动于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 第 2 页 共 2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕2906 号 浙江中马传动股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江中 ...

浙江中马传动股份有限公司 独立董事述职报告 作为浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及 《公司章程》规定，本着独立、客观、公正原则，勤勉尽责，独立履行职责，及 时了解公司的生产经营及发展情况，积极参与公司董事会、各专门委员会会议及 股东大会，认真审议各项议案，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将报告期内履行独立董事职责情况 总结如下： 一、独立董事基本情况 本人吴文芳，1979 年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士学位, 律师。曾任天津师范大学法学教师，上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董 事，上海爱科百发生物医药技术股份有限公司（未上市）独立董事。现任上海财 经大学法学教师、教授、新疆前海联合财产保险股份有限公司（未上市）独立董 事、太仓展新胶粘材料股份有限公司（未上市）独立董事，上海华鑫股份有限公 司独立董事、本公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司兼任除董 ...

本人倪一帆，1978 年生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,高级会 计师、中国注册会计师非执业会员、注册税务师。曾任天健会计师事务所审计部 经理，浙江证监局主任科员、稽查处副处长，杭州直朴投资管理有限公司执行董 事。现任南京道同投资管理有限公司投资总监、杭华油墨股份独立董事、本公司 独立董事。 浙江中马传动股份有限公司 独立董事述职报告 作为浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及 《公司章程》规定，本着独立、客观、公正原则，勤勉尽责，独立履行职责，及 时了解公司的生产经营及发展情况，积极参与公司董事会、各专门委员会会议及 股东大会，认真审议各项议案，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将报告期内履行独立董事职责情况 总结如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他 职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系， ...