中国证券监督管理委员会浙江监管局 行政监管措施决定书 收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉 讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。 C All 浙江证监局 2024年4月16日 浙江证监局办公室 2024 年 4 月 16 日印 发 吴敏利: 经查,你作为浙江中马传动股份有限公司(以下简称公 司)财务总监,于公司《2023年年度报告》披露前三十日内 累计买入公司股票 1,100股,成交金额 17,580元。 上述行为违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》(证监会公告〔2022〕 19号)第十二条的规定,我局决定对你采取出具警示函的监 督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。你应认真吸取 教训,加强证券法律法规学习,严格规范交易行为,杜绝此 类违规行为再次发生,并于收到本决定书之日起10个工作 日内向我局提交书面整改报告。 如对本监督管理措施不服,可在收到本决定之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可在 〔2024〕 44 号 关于对吴敏利采取出具警示函措施的决定 共印3份 -2 - ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2024-020 浙江中马传动股份有限公司 关于公司财务总监收到浙江证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）财务总监吴敏利女士于近 日收到中国证券监督管理委员会浙江证监局出具的《关于对吴敏利采取出具警示 函措施的决定》[2024]44 号（以下简称"《警示函》"）。现将相关情况公告如下： 一、《警示函》内容 "吴敏利： 经查，你作为浙江中马传动股份有限公司（以下简称公司）财务总监，于公 司《2023 年年度报告》披露前三十日内累计买入公司股票 1,100 股，成交金额 17,580 元。 二、其他说明 1、上述《警示函》中所涉及的窗口期交易事项，公司已于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于高级管理人员窗口 上述行为违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》（证监会[2022]19 号）第十二条的规定，我局决定 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2024-019 浙江中马传动股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 16 日 关于募集资金专户注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于首次公开发行股票募投项目已实施完毕，浙江中马传动股份有限公司 （ 以 下简 称" 公司 "） 于 2024 年 4 月 11 日 在上 海证 券交 易所 网 站 （www.see.com.cn）披露了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并注销专 户的公告》（公告编号：2024-018），并安排专人办理募集资金专户注销事宜。 近日，公司按照上述公告要求办理完成了相关募集资金专户的注销手续，公 司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金三方监 管协议相应终止。 | 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 状态 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国银行温岭支行 | 351972783679 | 已注销 | | 2 | 中国农业银行温岭市支行 | 1 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2024-018 浙江中马传动股份有限公司 关于首次公开发行募集资金投资项目结项并注销 专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●浙江中马传动股份有限公司（简称"公司"）首次公开发行股票募投项目 均已实施完毕，公司首次公开发行股票募投项目全部结项。 份有限公司于 2017 年 6 月 7 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、 招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相 关的新增外部费用 1,084.91 万元后，公司本次募集资金净额为 55,682.11 万元。 上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具《验资报告》（天健验〔2017〕194 号）。 ●公司拟将首次公开发行股票募投项目结余资金 0.31 万元（含利息收入， 实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，公司将注销相关募 集资金专项账户。 ●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

浙江中马传动股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年四月二十五日 浙江中马传动股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 一、2023 年年度股东大会会议须知 二、议题、议案 1、《2023 年度董事会工作报告》 2、《2023 年度财务决算报告》 3、《2023 年年度报告及其摘要》 4、《2023 年度利润分配预案》 5、《2024 年度财务预算报告》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《2023 年度独立董事述职报告》 8、《关于确定董事薪酬方案及独立董事津贴的议案》 9、《2023 年度监事会工作报告》 10、《关于确定监事会监事薪酬方案的议案》 11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 浙江中马传动股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关 规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大会的全体 人员遵守执行： 一、请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,104,538,482.32, representing a 10.95% increase compared to CNY 995,548,016.83 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 72,764,385.13, a significant increase of 72.25% from CNY 42,244,520.08 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 73,644,057.55, which is a 99.10% increase from CNY 36,987,791.27 in 2022[21]. - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 201,312,402.36, showing an increase of 108.16% compared to CNY 96,712,489.95 in 2022[21]. - Basic earnings per share increased by 71.43% to CNY 0.24 in 2023 compared to CNY 0.14 in 2022[22]. - The weighted average return on equity rose by 2.14 percentage points to 5.04% in 2023 from 2.90% in 2022[22]. - The operating cost increased to CNY 890,710,019.17, reflecting a growth of 5.48% year-on-year[47]. - Research and development expenses rose to CNY 49,602,513.22, an increase of 13.90% from the previous year, driven by more R&D projects[48]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,885,059,611.20, reflecting a 1.64% increase from CNY 1,854,617,901.32 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders decreased slightly by 0.78% to CNY 1,455,479,285.17 from CNY 1,466,885,071.89 in 2022[21]. - Total liabilities increased to CNY 429,580,326.03 from CNY 387,732,829.43, indicating an increase of about 10.8%[192]. - The company's total current liabilities rose to CNY 365,444,221.39 in 2023, compared to CNY 320,082,732.01 in 2022, an increase of 14.14%[195]. Customer and Market Development - The company added 3 new customers for MT products and 1 for 6AT products during the reporting period[32]. - The company accelerated market promotion for electric transfer cases, acquiring 5 new customers, with 2 entering mass production[32]. - The company expanded its customer base for new energy vehicle gearboxes, adding 1 new customer during the reporting period[32]. - The company aims to maintain market share for existing products while actively seeking new customers and innovating to meet changing customer demands[32]. Production and Operations - The company implemented 19 VAVE projects and established 26 cost reduction plans, resulting in a comprehensive cost decrease for the year[33]. - The company integrated 5 suppliers and added 14 new suppliers while eliminating 13, optimizing the supply chain for 37 products[34]. - The company introduced high-end equipment and facilities, enhancing production capacity for high-end new energy gears and new energy reducer assembly lines[34]. - The company reported a decrease in inventory to CNY 187,287,566.73 from CNY 194,843,027.08, a reduction of approximately 3.5%[190]. Risk Management - There were no significant risks that materially affected the company's operations during the reporting period[9]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report[6]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and changes in national industrial policies that could impact the automotive manufacturing industry's demand[77]. - Supply chain constraints in the automotive industry, particularly regarding chips and core components, pose a risk to the company's operations[78]. Environmental and Social Responsibility - Environmental protection investments during the reporting period totaled CNY 1.3427 million[124]. - The company has established an emergency response mechanism for environmental incidents to minimize damage and ensure public safety, with the plan completed in October 2021[133]. - The company has reduced carbon emissions by 6,395 tons through measures such as using photovoltaic power generation[134]. - The company has disclosed a separate social responsibility report, indicating its commitment to sustainable development[134]. Governance and Management - The company has established a compensation mechanism linked to business performance for its executives[90]. - The company has appointed a new financial director, Wu Minli, effective December 7, 2023, succeeding Zhang Chunsheng who served until November 2, 2023[84]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[93]. - The company has provided sufficient opportunities for minority shareholders to express their opinions and protect their legal rights[114]. Shareholder Information - The total number of shares held by the board members at the beginning of the reporting period was 42,736,300, which decreased to 41,267,300 by the end of the period, reflecting a reduction of 1,469,000 shares[84]. - The company declared a cash dividend of CNY 61,726,300, which accounts for 84.83% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[116]. - Each 10 shares will receive a cash dividend of CNY 2.00 (before tax)[116]. - The company has committed to an 18-month lock-up period for certain shareholders, ensuring stability in stock ownership[138].

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2024-010 浙江中马传动股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.2 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 323,358,552.59 元。充分考虑公司现 阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2023 年 12 月 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕848 号 浙江中马传动股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江中马 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：603767 公司简称：中马传动 浙江中马传动股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江中马传动股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 ...

第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 于 2024 年 3 月 29 日上午 10:00 以现场表决的方式在公司会议室召开，本次会议 通知和材料于 2024 年 3 月 19 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事 会主席梁瑞林先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2024-017 浙江中马传动股份有限公司 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 2024 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的要求， 本着对公司和全体股东负责的精神，对公司董事会的召开和决策程序、董事会对 股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行职务的情况以及公司依法 运作情况和公司财务 ...