本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-010 浙江中马传动股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称: 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | 2,356人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904人 | | 2023年（经审计） | 业务收入总额 34.83 亿元 | | | 业务收 入 | 审计业务收入 30.99 亿元 | | | | 证券业务收入 18.40 亿元 | | | 2 ...

一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 浙江中马传动股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章 程》、《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会 计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所 进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审 计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 审计委员会认为天健所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行 独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年度审计 相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-014 浙江中马传动股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日 9 点 0 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-016 浙江中马传动股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 2 日上午 11:00 以现场表决的方式在公司会议室召开，本次会 议通知和材料于 2025 年 3 月 22 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监 事会主席梁瑞林先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。本议案需提交股东大会审议。 （四）审议通过了《2024 年度利润分配预案》 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。 表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。本议案需提交 ...

第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 2 日上午 9 点以现场投票表决的方式在公司会议室召开，本次 会议通知和材料于 2025 年 3 月 22 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由 董事长梁小瑞先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。公司监事、 高管均列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-015 浙江中马传动股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 报告期内，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规 范》等法律法规的要求，继续完善法人治理结构，建立以股东大会、董事会、监 事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，形成了权责分明、各司其 职 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-008 浙江中马传动股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.2 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披 露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 292,709,424.81 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 20 ...

分红方案争议：净利润的185.66%用于分红 净利润大幅下滑，经营压力凸显 中马传动2024年的净利润仅为3325万元，同比下降54.3%，扣非净利润也同比下降55.6%。这一下滑幅 度远超市场预期，尤其是在第四季度，公司更是出现了1687万元的亏损，同比下降352.8%。这一数据 表明，公司在2024年面临着巨大的经营压力。 尽管公司在年报中提到了市场开发、新产品研发、质量提升等方面的努力，但这些举措并未能有效扭转 净利润下滑的趋势。特别是在新能源汽车减速器ZME240的批量供货方面，虽然取得了一定进展，但整 体贡献有限，未能成为公司业绩的强劲增长点。 4月2日，中马传动（603767）发布2024年年报，公司营业收入为9.08亿元，同比下降17.8%；归母净利 润为3325万元，同比下降54.3%；扣非归母净利润为3271万元，同比下降55.6%。尽管公司在新产品开 发和市场拓展方面取得了一定进展，但净利润的大幅下滑和分红方案的争议性引发了市场的广泛关注。 中马传动的市场表现同样不容乐观。2025年3月24日至26日，公司股票连续3个交易日收盘价格跌幅偏离 值累计超过20%，显示出市场对公司未来发展的悲观 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-007 浙江中马传动股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2025 年 3 月 24 日、2025 年 3 月 25 日、2025 年 3 月 26 日连续 3 个交易日内日 收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 经公司自查，目前公司生产经营活动一切正常、市场环境、行业政策没有发 生重大调整、内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证核实：截至本公告披露日， 除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动 的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于 重大资产重组、上市公司收购、债务重 ...

控股股东关于浙江中马传动股份有限公司股票交易 异常波动有关事项的回函 浙江中马传动股份有限公司: 公司发来的《浙江中马传动股份有限公司关于股票交易异常波动有关事项的 问询函》已收悉。经认真自查核实,现就有关事项回复如下: 经本公司自查,截至本回函日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不 存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜:不存在其他涉及本公司应披露 而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 控股股东 20 控股股东关于浙江中马传动股份有限公司股票交易 异常波动有关事项的回函 浙江中马传动股份有限公司: 特此回复。 控股股东:温岭中泰投资有 2025年3月 26 L 实际控制人关于浙江中马传动股份有限公司股票交易 异常波动有关事项的回函 浙江中马传动股份有限公司: 公司发来的《浙江中马传动股份有限公司关于股票交易异常波动有关事项的 问询函》已收悉。经认真自查核实,现就有关事项回复如下: 经本人自查,截至本回函日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存 在影 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-006 浙江中马传动股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2025年3月19日、2025年3月20日、2025年3月21日连续3个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，目前公司生产经营活动一切正常、市场环境、行业政策没有发 生重大调整、内部生产经营秩序正常。 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2025 年 3 月 19 日、2025 年 3 月 20 日、2025 年 3 月 21 日连续 3 个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露 ...