浙江中马传动股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：浙江中马传动股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：中马传动 股票代码：603767 收购人之一：吴良行 住所/通讯地址：浙江省温岭市太平街道人民西路 219 弄 6 号 收购人之二：盛桂英 住所/通讯地址：浙江省温岭市太平街道人民西路 219 弄 6 号 收购人之五：吴秉鸿 住所/通讯地址：杭州市拱墅区大河宸章公寓 1 幢 1 收购人之六：吴虹霏 住所/通讯地址：杭州市拱墅区大河宸章公寓 1 幢 签署日期：2023 年 10 月 24 日 收购人之三：蒋少一 住所/通讯地址：杭州市拱墅区大河宸章公寓 1 幢 收购人之四：吴泓洁 住所/通讯地址：杭州市拱墅区大河宸章公寓 1 幢 2 声明 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规 章的有关规定编写。 二、收购人均为自然人，收购人签署本报告书摘要无需获得授权和批准。其 履行亦不违反浙江中马传动股份有限公司章程或内部规则中的 ...

浙江中马传动股份有限公司《关于实际控制人变更暨股东权益变动的提示性 公告》（公告编号：2023-058）已于 2023 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站披 露。经事后复核发现相关内容表述有误，现对原公告相关内容进行更正，由此给 投资者带来的不便，公司致以诚挚的歉意。具体内容如下： 二、实际控制人变更情况 证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-061 浙江中马传动股份有限公司关于实际控制人变更暨 股东权益变动的提示性公告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次收购后，吴良行先生直接持有中马传动 2,222.5 万股股份，占公司股份 总数的 7.20%，并通过持有中马集团 61%股权，持有中马传动 25.78%股份对应 的表决权。吴良行先生通过直接和间接方式合计持有 32.98%中马传动股份对应 的表决权。蒋少一女士直接持有中马传动 490 万股股份，占公司股份总数的 1.59%， 并通过持有中泰投资 62.5%股权，持有 30.31%中马传动股份对应的表决权。蒋少 一女 ...

北京市君合律师事务所 关于 《浙江中马传动股份有限公司收购报告书》的 法律意见书 二〇二三年十月二十四日 致 吴良行先生： 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"或"君合"）接受浙江中马传动股 份有限公司（以下简称"中马传动"或"公司"）实际控制人吴良行先生委托，担 任中马传动实际控制人家族成员（包括吴良行先生、盛桂英女士、蒋少一女士、 吴泓洁女士、吴秉鸿、吴虹霏，以下合称"收购人"）吴良行、蒋少一及其一致行 动人通过继承等方式取得 66.07%中马传动股份对应的表决权事项（以下简称"本 次收购"）的法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司收购管理 办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购 报告书》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对中马传动及收购人提供的有关文件进 行了核查验证，现出具本专项核查法律意见（以下简称"本法律意见"）。 关于《 ...

浙江中马传动股份有限公司 证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-060 9、经营范围：齿轮、传动部件、汽车变速器、摩托车配件制造、销售、太 阳能光伏发电、售电服务（凭许可证经营）、货物进出口、技术进出口。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 特此公告。 浙江中马传动股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 2、统一社会信用代码：91331000782935301K 3、类型：其他股份有限公司（上市） 4、住所：浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路 1 号 5、法定代表人：梁小瑞 6、注册资本：叁亿零捌佰陆拾叁万壹仟伍佰元 7、成立日期：2005 年 12 月 15 日 8、营业期限：2005 年 12 月 15 日至长期 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第六届董事会第六次会议决议对《公司章程》中的注册资本、股份总数 进行相应的修订(公告编号：2023-053)。本次公司章程修订事宜已经 2019 年第 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-058 浙江中马传动股份有限公司 关于实际控制人变更暨股东权益变动的提示性公告 本次权益变动完成后，公司的实际控制人将由吴江先生、吴良行先生 变更为吴良行先生、蒋少一女士,公司控股股东未发生变化。 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到吴良行先生、 盛桂英女士、蒋少一女士、吴泓洁女士、吴秉鸿、吴虹霏（以下统称"信息披 露义务人"）出具的《详式权益变动报告书》，现将相关情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 2023 年 2 月 14 日，公司原实际控制人吴江先生逝世。根据《民法典》的相 关规定及信息披露义务人共同签署的《协议书》，约定吴良行先生、盛桂英女士、 蒋少一女士、吴泓洁女士、吴秉鸿、吴虹霏依法继承吴江先生持有的中马传动股 票和中泰投资、中马集团的相关股权，具体如下： 与中马传动有关的资产范围包括：1、吴江先生名下的中马传动 980 万股股 票；2、吴江先生持有的中泰投资 100%股权；3、吴江先生持有的中马集团 6%股 权。前述股票和股权系吴江先生与蒋少一女士的夫妻共同共有财产。吴江先生逝 世后，其遗产范围为上述夫妻共同 ...

浙江中马传动股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：浙江中马传动股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：中马传动 股票代码：603767 信息披露义务人之一：吴良行 住所/通讯地址：浙江省温岭市太平街道人民西路 219 弄 6 号 信息披露义务人之二：盛桂英 住所/通讯地址：浙江省温岭市太平街道人民西路 219 弄 6 号 信息披露义务人之三：蒋少一 住所/通讯地址：杭州市拱墅区大河宸章公寓 1 幢 信息披露义务人之四：吴泓洁 住所/通讯地址：杭州市拱墅区大河宸章公寓 1 幢 信息披露义务人之五：吴秉鸿 住所/通讯地址：杭州市拱墅区大河宸章公寓 1 幢 信息披露义务人之六：吴虹霏 住所/通讯地址：杭州市拱墅区大河宸章公寓 1 幢 1 股份变动性质：遗产继承 签署日期：2023 年 10 月 22 日 2 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有 关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-057 浙江中马传动股份有限公司 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司）于 2023 年 10 月 17 日召开 的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于注销部 分股票期权的议案》。公司决定对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划因个人 原因未行权的十二名激励对象持有的第三个行权期股票期权，合计共 979,500 份予以注销。公司独立董事、监事会就相关事项发表了同意的意见。具体内容详 见公司于 2023 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的 相关公告（公告编号：2023-054）。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公 司"）提交注销上述股票期权的申请，经中登公司审核确认，上述 979,500 份股 票期权注销事宜已于 2023 年 10 月 20 日办理完毕。本次股票期权注销不涉及公 司股本变动。 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

一、 主要财务数据 2023 年第三季度报告 证券代码：603767 证券简称：中马传动 浙江中马传动股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人梁小瑞、主管会计工作负责人张春生及会计机构负责人吴敏利（会计主管人员） 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 18 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 303,214,612.82 5.40 809,534,509.76 9.46 归属于上市公司股东 的净利润 30,212,242.30 8.15 66,090,059.41 42.35 归属于上市公司股东 的扣除 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-056 浙江中马传动股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。具体内容详见刊登在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-053）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江中马传动股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2023 年 10 月 17 日上午 10:00 以现场表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路公司会议室 召开，本次会议通知和材料于 2023 年 10 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出。 本次会议由监事会主席梁瑞林先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。具体内容详见 ...

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 浙江中马传动股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第六章 ...