Core Viewpoint - The company has decided to terminate the plan for a specific issuance of A-shares for the year 2023 due to changes in the capital market environment and its own circumstances, while also preparing for a new issuance plan for 2025 [1][2]. Meeting Details - The fourth Supervisory Board's 20th meeting was held on May 30, 2025, with all three supervisors present, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1]. Resolutions Passed - The resolution to terminate the 2023 specific issuance of A-shares was approved unanimously [2]. - The resolution confirming the company's eligibility for a specific issuance of A-shares was also approved unanimously [2]. - The resolution for the 2025 specific issuance of A-shares was approved, detailing the type of shares, issuance method, and timing [3][4]. Issuance Plan for 2025 - The shares to be issued will be domestic RMB ordinary shares (A-shares) with a par value of RMB 1.00 each [3]. - The issuance will be conducted through a specific issuance method, subject to approval from the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission [3]. - The issuance will target no more than 35 specific investors, including various financial institutions and qualified investors [3][4]. Pricing and Quantity - The issuance price will not be lower than 80% of the average trading price over the 20 trading days prior to the pricing date [4]. - The total number of shares issued will not exceed 30% of the company's total share capital before the issuance, amounting to a maximum of 67,043,169 shares [5]. Fundraising and Usage - The total amount to be raised from the issuance is capped at RMB 150 million, with the net proceeds intended for specific investment projects [6][9]. - The company may adjust the investment sequence and amounts based on project progress and funding needs [9]. Lock-up Period and Listing - Shares acquired through this issuance will be subject to a six-month lock-up period post-issuance [10]. - After the lock-up period, the shares will be listed on the Shanghai Stock Exchange [10]. Profit Distribution - The retained earnings prior to the issuance will be shared among new and existing shareholders based on their respective shareholding ratios post-issuance [10]. Validity of Resolutions - The resolutions related to the issuance are valid for 12 months from the date of approval by the shareholders' meeting [10]. Future Dividend Planning - The company has developed a three-year dividend return plan (2025-2027) to enhance its dividend decision-making and investor return mechanisms [15].

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件及《江西沃格光电集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江西沃格光 电集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和认真审核公司 上，就本次发行的相关事项发表书面审核意见如下： 一、关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的审核意见 （一）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经认真自查、 逐项论证，监事会一致认为公司符合向特定对象发行 A 股股票的各项条件，具备 向特定对象发行股票的资格。 （二）公司本次发行的方案及预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范 性文件的规定。根据公司编制的《江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》，本次发行具备必要性和可行性，发 行方案公平、合理，符合相关法律 ...

Meeting Information - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on June 16, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will take place at the conference room of Woge Technology Park, Xinyu City, Jiangxi Province [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's network voting system [1] Voting Procedures - Shareholders can vote via the Shanghai Stock Exchange's network voting system from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][4] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [4] - Duplicate voting through different methods will be counted based on the first vote cast [4] Agenda Items - The meeting will review several non-cumulative voting proposals, including: - A report on the feasibility of issuing A-shares to specific targets for 2025 [3] - A report on the use of funds raised from the issuance of A-shares [3] - Measures to mitigate the dilution of immediate returns from the issuance of A-shares [3] - Authorization for the board to handle matters related to the issuance of A-shares [3] - No related shareholders are required to abstain from voting on these proposals [3] Attendance Requirements - Shareholders registered by the close of trading on June 10, 2025, are eligible to attend the meeting [5][6] - Attendees must provide necessary documentation, including identification and proof of share ownership [6][7] Registration Details - Registration for attendance can be done in person or via mail/fax from June 10 to June 15, 2025 [7] - The registration location is the board office at Woge Technology Park [7] Additional Information - Attendees are responsible for their own travel and accommodation expenses [7] - Contact information for meeting inquiries is provided [7][8]

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年五月 江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编 制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因 本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成 尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册 决定。 1 江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 ...

2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机关对本次 向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易 所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施，本次公司向特定对象发行股票能 否成功实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-038 江西沃格光电集团股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，审议并通过 了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司《2025 年度向 特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称"预案"）及相关文件在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露，敬请广大投资者注 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二五年五月 1 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"沃格光电""公司"或"发行人"） 是上海证券交易所（以下简称"上交所"）主板上市的公司。为满足公司业务发展的资 金需求，增强公司的资本实力，提升盈利能力，实现公司战略发展规划，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了本 次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景 目标纲要》明确表示"聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、 新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-039 江西沃格光电集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措 施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）相关事项已经公司第四届董事会第 二十三次会议审议通过，尚需公司股东大会批准、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资 者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行摊薄即期回报对公 司的影响进行了认真分析，公司结合实 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-040 江西沃格光电集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了 公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 根据相关要求，公司现就本次发行中不存在直接或通过利益相关方向参与认购的 投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺、直接或者 通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的 情形。 特此公告。 2025 年 5 月 31 日 1 江西沃格光电集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-041 江西沃格光电集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监 管措施情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票项目，现根据相关法律法规要求，就公司最近五年是否 被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况披露如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚情况 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 1、2020 年 5 月 20 日，上海证券交易所上市公司监管一部向公司出具《关 于对江西沃格光电股份有限公司和时任董事会秘书万兵予以监管关注的决定》 （上证公监函〔2020〕0051 号） （1）主要问题 2020 年 1 月 8 日，有媒体报道称，公司为一加手机提供电致变色技术，且 公司具备年产 1 亿片的产能。2020 年 1 月 8 日早间、1 月 9 日晚间，公司在 E 互动中回复投 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年五月 1 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江西沃格光电集团股份有限公司2025 年度向特定对象发行A股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 150,000.00 万元（含本 数），扣除发行费用后的净额拟投资以下项目： 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | | 拟投资总额 | 拟用募集资金投 资金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 玻璃基 Mini | 显示背光模组项目 LED | 191,881.36 | | 106,000.00 | | 2 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | | | 44,000.00 | 44,000.00 | | | | 合计 | | 235,881.36 | 150,000.00 | 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情 况，对相应募集资金投资项目的投入顺 ...