江西沃格光电集团股份有限公司重大信息内部报告制度 江西沃格光电集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告程序，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《江西沃格光电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江 西沃格光电集团股份有限公司信息披露制度》等的规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义 务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书报告的制 度。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、 公司董事及高级管理人员、各部门负责人、各子公司负责人、公司派驻参股子公司的 董事和高级管理人员以及公司各部门中重大事件的知情人等。 第四条 本制度适用于公司 ...

第三条 公司应当完善内部控制制度（以下简称"内控制度"），确保董事会及其 专门委员会、股东会等机构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风 险防范意识，培育良好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职 责的环境。 第四条 公司董事会应当对公司内控制度的制定和有效执行负责。 第五条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司的各 种业务和事项。 江西沃格光电集团股份有限公司内部控制制度 江西沃格光电集团股份有限公司 内部控制制度 第一条 为了加强和规范江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件和 《江西沃格光电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、管理层和全体员工实施的、旨 在实现控制目标的过程。内部控制的目标 ...

江西沃格光电集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度 江西沃格光电集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息 披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法履行信 息披露义务，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--信息披露事务管理》 等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、公司《信息披露制度》的有关规定， 结合公司实际制定本制度。 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定或者要求披 露的内容，适用本制度。 第三条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施， 并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一致， 在上市后拟增加暂缓、豁免 ...

独立董事专门会议制度 江西沃格光电集团股份有限公司 江西沃格光电集团股份有限公司独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及 《江西沃格光电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江西沃格 光电集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上海证券交易所规 ...

第二条 公司依法设立职工代表董事，职工代表董事是公司董事会成员，由公司 职工通过职工代表大会（或职工大会，下同）选举产生。 第三条 职工代表董事的选任与管理，遵循以下原则： （一）依法合规原则； 江西沃格光电集团股份有限公司职工代表董事选任制度 江西沃格光电集团股份有限公司 职工代表董事选任制度 第一章 总则 第一条 为完善江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 保障职工依法参与公司决策和监督，规范职工代表董事的选任、履职和管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国工会法》及其 他相关法律、法规、规章、规范性文件和《江西沃格光电集团股份有限公司章程》的 规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 （二）民主选举原则； （三）公平、公正、公开原则； （四）职工代表性与董事会专业性相结合原则。 第四条 本制度适用于公司职工代表董事的提名、选举、增补、更换（罢免）及 管理等事宜。 第二章 职工代表董事的任职资格与条件 第五条 职工代表董事须为与公司建立劳动合同关系的在职职工。公司总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不得兼任职工代表董事。 第六条 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-101 江西沃格光电集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日以通讯 方式召开第五届董事会第二次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2025 年 12 月 9 日 以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生召集， 会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西 沃格光电集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。 （二） 审议通过《关于制 ...

Core Viewpoint - The first Global Intelligent Machinery and Electronic Products Expo (AIE Expo) was held in Macau and Zhuhai, showcasing over 1,000 companies and numerous groundbreaking products and technologies, with a focus on the theme "Bay Area Intelligent Manufacturing, Global Sharing" [1] Group 1: Company Innovations - Woge Optoelectronics presented revolutionary technologies in GCP (Glass Circuit Board) and CPI (Transparent Polyimide) films, highlighting its advancements in Mini/Micro LED, CPO optoelectronic packaging, RF devices, advanced packaging, and flexible aerospace materials [1] - The company's CPI film, known as "flexible glass," features high transparency, high-temperature resistance, and foldability, making it suitable for flexible solar wings in satellites, significantly reducing satellite volume and weight while enhancing energy density [3][4] Group 2: Market Opportunities - The Chinese commercial aerospace industry is experiencing dual benefits from policy and market growth, with the "14th Five-Year Plan" emphasizing the construction of a "strong aerospace nation" and the establishment of a Commercial Aerospace Department by the National Space Administration [4] - Predictions indicate that the global commercial aerospace market will exceed $700 billion by 2025, with the domestic market potentially reaching 2.8 trillion yuan, growing from approximately 0.38 trillion yuan in 2015 to 2.3 trillion yuan by 2024, reflecting a compound annual growth rate of about 22% [4] Group 3: Technological Advancements - Woge Optoelectronics is set to launch the world's first 8.6-generation AMOLED glass-based precision processing production line, with an investment of 628 million yuan, marking a significant step in the new display sector [6][7] - The company has developed ECI technology for AMOLED glass thinning, cutting, and screen printing, enhancing panel precision and production efficiency, positioning it as a core supplier for the 8th generation OLED industry [9][10] Group 4: Strategic Positioning - Woge Optoelectronics has established a strong foundation in high-end new materials, leveraging its advancements in flexible aerospace materials to benefit from the explosive growth of the commercial aerospace industry [5] - The company has built a comprehensive technological ecosystem across semiconductor, new display, artificial intelligence, and commercial aerospace sectors, showcasing its capabilities at the AIE Expo [12]

Core Viewpoint - The company has approved the implementation of the 2025 Employee Stock Ownership Plan (ESOP), which involves the participation of 114 individuals and a total subscription amount of 23,158,150 yuan, corresponding to 1,283,000 shares of the company [1][2]. Group 1 - The company held its 26th meeting of the fourth board of directors on September 23, 2025, and the third extraordinary shareholders' meeting on October 10, 2025, to approve the ESOP [1]. - The first grant of the ESOP was awarded to 114 participants, with a total subscription amount of 23,158,150 yuan, resulting in 1,283,000 shares being allocated [2]. - The shares were sourced from the company's repurchased A-shares, and the transfer to the ESOP account was completed on December 4, 2025, at a price of 18.05 yuan per share [3]. Group 2 - The ESOP has a duration of 36 months, starting from the approval date and the transfer of shares to the ESOP account [4]. - The stock will be unlocked in two phases, with 50% of the shares released after 12 months and the remaining 50% after 24 months, contingent on company performance and individual assessments [4]. - The company will continue to monitor the progress of the ESOP and fulfill its disclosure obligations as required by law [4].

Core Viewpoint - The company has implemented an employee stock ownership plan (ESOP) for 2025, allowing employees to acquire shares of the company, which aims to enhance employee engagement and align their interests with those of shareholders [1][5]. Group 1: Employee Stock Ownership Plan Details - The ESOP was approved during the board meeting on September 23, 2025, and the first part of the plan was ratified at the shareholders' meeting on October 10, 2025 [1]. - A total of 114 employees participated in the initial subscription, contributing a total of 23,158,150 yuan, which corresponds to 1,283,000 shares of the company [3]. - The shares were transferred to the ESOP account at a price of 18.05 yuan per share, representing 0.57% of the company's total share capital [4]. Group 2: Plan Structure and Lock-up Period - The ESOP has a duration of 36 months, starting from the date the shares are transferred to the ESOP account [5]. - The shares will be unlocked in two phases, with 50% of the shares becoming available after 12 months and the remaining 50% after 24 months, contingent on company performance and individual assessments [5]. - Any shares derived from stock dividends or capital increases will also adhere to the same lock-up arrangements [5].

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-100 江西沃格光电集团股份有限公司 关于 2025 年员工持股计划首次授予部分非交易过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 9 月 23 日召开第四届 董事会第二十六次会议，并于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议 通过了《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同 意公司实施 2025 年员工持股计划（简称"本次员工持股计划"），具体内容详见公司于 2025 年 9 月 24 日、2025 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体上披露的相关公告。 2025 年 11 月 17 日，公司召开 2025 年第四次临时股东会及第五届董事会第一次会 议，完成董事会的换届选举及第五届董事会高级管理人员的聘任工作。换届选举完成后， 公司本次员工持股计划首次授予的参加对象 ...